Notas varias

11/02/2010 Invergroup emula a SITMA
El Sol de Puebla
11 de febrero de 2010
LA INTENCIÓN es que de manera tripartita (afectados, empresa y gobierno como mediador) se conforme un esquema de solución, dijo José Santiago Blanco Bárcena, defensor de Edmundo Tiro Moranchel.

Flor E. Martínez

El empresario de Invergroup, que actualmente se encuentra preso por fraude, Edmundo Tiro Moranchel, ya dio señales de querer solucionar la problemática con los afectados de esta inmobiliaria, inclusive busca que a través de los bienes incautados se les resarza el daño a quienes invirtieron en esta empresa, así lo dio a conocer su defensor José Santiago Blanco Bárcena.

Explicó que aún no se tiene la figura legal por la cual se podría dar solución a esta problemática social, pues pudiera crearse un fideicomiso o bien vender los bienes directamente; sin embargo, las intenciones de resolver la situación siempre han existido, aseveró.

Blanco Bárcena mencionó que será cuestión de dos o tres días cuando él -como abogado- tenga la carta notarial para poder entablar pláticas con el Gobierno del Estado.

Y es que la intención -dijo- es que de manera tripartita (afectados, empresa y gobierno como mediador) se conforme un esquema de solución.

Al ser cuestionado, porqué después de tres meses de haber sido aprehendido Edmundo Tiro Moranchel, da a conocer posibilidades de pago para sus clientes, el defensor manifestó que este empresario se había allegado de otros asesores, por lo que no hubo mayor avance.

Ahora, indicó, se pretende llegar a acuerdos con los afectados, es por eso que este martes se sostuvo una reunión con los defraudados, en donde se les entregó una carta de Edmundo Tiro Moranchel, a través de la cual deja en claro que se quiere solucionar el problema de las deudas que Invergroup tiene con ellos, y que quizá pudiera conformarse un fideicomiso; sin embargo, aún no se tiene una definición.

Obviamente, precisó, una de las características que se plantea es que en el momento de los pagos, se otorgue el perdón.

Todo lo anterior, refirió, se ha comenzado a platicar con los afectados, lo cual es un paso importante.

En entrevista para El Sol de Puebla, se le preguntó si los bienes incautados alcanzan para pagar a quienes se les debe, contestó que esto no lo podía responder hasta que se tenga la evaluación de los bienes asegurados y del total de los defraudados. De otra manera se caería en las suposiciones, y esto no es válido en materia legal, refirió.

Sí en cambio mencionó que de las empresas que tienen bienes incautados, es quizá Invergroup la que tiene mayor número de propiedades.

Blanco Bárcena precisó que Invergroup está totalmente ajena a Grupo Sitma, y si bien nacieron juntas hace 15 años, desde tiempo atrás hubo una separación y son totalmente independientes.

El entrevistado dio a conocer que Edmundo Tiro Moranchel envió una carta a Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación estatal, en donde le notificó que busca acercamientos con las autoridades para que éstas sean observadoras o mediadoras en la resolución de la problemática a través del manejo de información transparente.

Subrayó que Edmundo Tiro Moranchel siempre ha estado en la disposición de arreglar el tema de los adeudos, mismos que se dieron por la crisis económica y por la situación de las otras empresas con ahorradores (Sitma y Coofia), pues toda la gente quería de inmediato su dinero y eso no era posible, argumentó.

Finalmente, José Santiago Blanco Bárcena aclaró que el atentado que sufrió en días pasados -en su casa y en donde murió un ayudante de él- no estuvo relacionado con la defensa de Edmundo Tiro Moranchel, más bien fue una situación de la delincuencia normal, esa que hay en las calles de la ciudad de Puebla.
Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1514699.htm
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11/02/2010 Defraudados exigen que la PGJ integre sin errores las averiguaciones previas
Jueves, 11 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

Defraudados de Invergroup, Financiera Coofia y Grupo de Bienestar Social La Paz exigieron que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) integre de forma adecuada y sin errores las averiguaciones previas de estos casos para evitar que los jueces rechacen las mismas.

Representantes de los ahorradores de los diferentes grupos, en entrevistas por separado, señalaron que si la fiscal especial de seguimiento a los fraudes financieros, Claudia Carmona Cid, no cumple con su responsabilidad, sea removida de dicho puesto.

Agregaron que la mayoría de los expedientes consignados por la PGJ han tenido inconsistencias, pero tampoco los juzgados han unificado criterios para resolver los procesos, y en muchos casos los rechazan por nimiedades y requerimientos absurdos.

Hasta el momento, cuatro procesos –con más de 380 denuncias– han sido declarados improcedentes por la autoridad judicial, de los cuales, dos son de Invergroup –con 180 querellas–, uno del Grupo de Bienestar Social La Paz –con 100 denuncias– y uno de Coofia, con 100 demandas.

Ante ello, solicitaron una reunión urgente entre las autoridades de la PGJ y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el fin de subsanar las inconsistencias y errores de ambas dependencias, ya que de lo contrario se carecerá de los elementos para ejercer acción penal en contra de los defraudadores.

Uno de los representantes de los ahorradores de la empresa Invergroup, Jesús Ramos Tepoz, pidió que la PGJ no consigne averiguaciones previas con cientos de denuncias, ya que ello incrementa las inconsistencias de los expedientes.

Lo anterior porque hay agentes del Ministerio Público (MP) que no se cercioran de que la documentación de los expedientes vaya completa, así como que sea correcta la configuración del delito de fraude que corresponde.

“Si Carmona Cid no puede con el paquete de revisar que se integren correctamente las averiguaciones previas de los fraudes, que renuncie”, aseguró.

Añadió que la fiscal especial es muy hermética sobre la información relacionada a estos asuntos con el argumento de que es confidencial e impide que los afectados puedan intervenir más en los casos. “Se debería hacer un esfuerzo para dar a conocer mayor información. Sólo nos dicen que no nos preocupemos, pero no hay claridad sobre la obtención del dinero para la recuperación de los ahorros”.

Por su parte, una de las voceras de los ahorradores de Coofia, Matilde Ventura, señaló que los agentes del Ministerio Público carecen de capacitación, y ello ocasiona las inconsistencias en los expedientes de las averiguaciones previas.

Finalmente, Rafael Ramírez, representante de los defraudados del Grupo de Bienestar Social La Paz, insistió en que los jueces deben unificar criterios en torno a los casos de fraude financiero. Agregó que la PGJ debe evitar cometer nuevos errores que ocasionen el rechazo de los procesos judiciales.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/11/puebla/eco107.php
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11/02/2010 Jueces rechazan denuncias de fraudes por pequeñeces: PGJ
Jueves, 11 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informó que los jueces cuarto y quinto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra y Olga Margot Cortés León, respectivamente, rechazaron las averiguaciones previas de los fraudes financieros debido a “pequeñeces”, como la falta de una firma o la copia del contrato en una denuncia, cuando cada expediente tenía más de 100.

De acuerdo con el informe preliminar que dio a conocer ayer la dependencia estatal, hasta el momento se han consignado ante los diferentes juzgados más de 4 mil querellas integradas en unos 40 procesos, de las cuales únicamente 150 fueron rechazadas.

Indicó que la actuación de ambos jueces es “extraña”, al declarar como improcedentes los procesos, y agregó que en varios casos no sólo pidieron las firmas de los titulares de los contratos, sino también de los beneficiarios, lo cual es irregular.

Asimismo, la PGJ reportó que las denuncias penales en contra del Grupo de Bienestar Social La Paz se duplicaron en dos semanas, al pasar de 459 a 950; sin embargo, aún no tiene el monto económico total que adeuda esta caja popular. Con las 459 querellas era de 229 millones de pesos.

El informe preliminar señaló que también los defraudados de Financiera Coofia, Sitma e Invergroup se incrementaron en 100, 60 y 50, respectivamente, con lo cual se calcula que el número total de denuncias pasaron de 13 mil 200 a 14 mil. La dependencia estatal indicó que la información precisa se dará a conocer antes de que concluya la semana.

Con respecto a las averiguaciones previas rechazadas, refirió que las mismas no son ni 5 por ciento de las más 4 mil denuncias que se han consignado, lo que significa que el trabajo de los agentes del Ministerio Público fue adecuado y los jueces debieron ser más flexibles en sus análisis, sobre todo porque las empresas perjudicaron a miles de personas.

Agregó que aún faltan unas 9 mil querellas de consignar ante la autoridad judicial; sin embargo, justificó que la PGJ tiene otros asuntos que atender, además de los casos de fraudes financieros.

Finalmente, el reporte de la dependencia estatal señaló que las averiguaciones previas fueron integradas con decenas de denuncias presentadas en diferentes regiones porque los jueces de dichos lugares se declararon incompetentes para estudiar los procesos, y ello ocasionó remitir todos los expedientes a los juzgados de Puebla.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/11/puebla/eco207.php
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11/02/2010 Defraudados de Invergroup se reúnen con procurador del ciudadano
Poblanerías Jueves, 11 de Febrero de 2010 20:12

El funcionario fue claro al afirmarles que hasta el momento no hay alguna oferta en concreto por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel.

Puebla, Puebla.- Ante una solicitud de audiencia, hecha por dirigentes de afectados por Invergroup, este jueves en las oficinas centrales de la Procuraduría del Ciudadano, su titular Martín Fuentes Morales, recibió a un grupo de los presuntos defraudados, a quienes de manera clara y firme les aseguró que hasta el momento no hay una oferta en concreto por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, socio mayoritario de la inmobiliaria en cuestión y quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, en esta capital.

Asimismo, el Procurador del Ciudadano les indicó que resulta fundamental que la defensa del propietario de Invergroup consolide la oferta de una posible solución al problema de miles de poblanos para darle respeto a la misma, que se pueda tomar en cuenta y hacer su análisis sobre su factibilidad jurídica.

Explicó a los presentes, ante sus preguntas, que esta oferta de crear un fideicomiso es un ofrecimiento hecho por los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, no del Gobierno del Estado; la autoridad estatal, dijo, lo ve con buenos ojos porqué es una alternativa para que los afectados recuperen en un plazo razonable los recursos económicos que invirtieron en la inmobiliaria.

Empero, insistió, es imperante que los abogados de Tiro Moranchel ofrezcan algo en concreto, que sea de verdad, que sean condiciones viables para que se pueda aterrizar en la realidad; y de ser así, significaría algo positivo en aras de darle solución al menoscabo patrimonial de las familias poblanas afectadas por el proceder de Invergroup.

“Sin embargo, no se ha pactado nada; ni tampoco hay una oferta clara ni concreta; todavía se está a la espera de una oferta real por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, por ello, hasta el momento, ante la carencia de una oferta cierta, no hay nada que analizar”, insistió.

La función encomendada a la Procuraduría del Ciudadano es ser mediador y gestor entre la oferta de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel y los afectados por Invergroup, y así llegar a un posible acuerdo a través de un novedoso medio alternativo de solución que significa hasta el momento la oferta hecha por la defensa del inculpado, pero que desgraciadamente, remarcó, hasta el momento no han concretado.

Recordó que los abogados de la defensa de Edmundo Tiro Moranchel que se acercaron de manera formal a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, son: Bernardo González, Jesús Elías López Pereyra, Angel Trejo Hernández y Juan Manuel Pineda Fierro, quienes hasta el momento no han precisado cuando concreten su oferta inicial.

Entre los dirigentes de afectados por Invergroup, estuvieron presentes: María Elena Campos Viveros, de la sucursal de Mega Serdán; Josefina Díaz Urcid, de la sucursal de Atlixco; Francisco Javier Cervantes Reyes, sucursal Plaza Dorada; Alejandro Rodríguez, sucursal Zavaleta; Víctor Manuel Camacho; Guillermina Zavala Leal; Claudia López Villegas; y Jesús Ramos de la sucursal CAPU, quienes se dijeron satisfechos por el apoyo que les brinda el Gobierno del Estado.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/27878-defraudados-de-invergroup-se-reunen-con-procurador-del-ciudadano.html
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11/02/2010 Defraudadoras suman 4 mil denuncias; la PGJ no actúa contra 5 empresas
Por Ozair Viveros
jueves, 11 de febrero de 2010

La Procuraduría General de Justicia informó que hasta este 10 de febrero suman 3 mil 987 las denuncias que ha consignado ante diferentes juzgados de Defensa Social, respecto a los fraudes cometidos por las empresas Financiera Coofia, Invergroup, SITMA, y Bienestar Social La Paz, y están pendientes por integrar las respectivas de Combsbra, Invertlax, Incoin, Geici y Grupo SARE.

Asimismo, la dependencia admitió que más de 100 averiguaciones se han regresado al Ministerio Público para su correcta integración.

Por medio de un comunicado, la PGJ precisó que la fiscalía revisará cada uno de los expedientes que rechazaron los juzgados. Las 130 actas no contaban con copia certificada de los contratos celebrados entre los defraudados y la empresa, únicamente se envió copia simple.

Según la procuraduría, en el periodo mencionado se han consignado 2 mil 497 denuncias, que se suman a las mil 490 consignadas en noviembre de 2009, para hacer un total de 3 mil 987 averiguaciones.

Ante juzgados sólo se han remitido expedientes relacionados con SITMA, Invergroup, Grupo Bienestar Social La Paz y Financiera Coofia; las investigaciones en contra de Combsbra, Invertlax, Incoin, Geici y Grupo SARE aún continúan en integración.

En un desglose, la PGJ informó que con relación a Financiera Coofia, se han presentado mil 515 denuncias por fraude, de las cuales se han consignado 282 ante diferentes jueces. El monto del fraude asciende a 69 millones 542 mil 350.44 pesos.

Grupo SITMA enfrenta 3 mil 123 expedientes ante una autoridad judicial, sin embargo, del 3 de diciembre a la fecha se interpusieron mil 240 denuncias más, por un monto de 139 millones 484 mil 758.18 pesos, que siguen en integración. La empresa en la actualidad enfrenta 4 mil 330 averiguaciones por fraude genérico.

Desde el 3 de diciembre, Grupo Bienestar Social La Paz fue denunciada por 663 personas más por un monto de 44 millones 493 mil 416 pesos; sólo 73 averiguaciones fueron consignadas.

En cuanto a Invergroup, en el mismo lapso se presentaron 796 denuncias más, que reclaman 92 millones 717 mil 322 pesos, de las cuales 213 llegaron a un juzgado de Defensa Social.

Los juzgados cuarto y quinto de lo Penal han rechazado 130 averiguaciones, es decir, las han regresado al Ministerio Público para su correcta integración. El argumento fue que los contratos iban en copia simple y no certificada, por lo que decidieron no estudiar los casos.

Fuentes cercanas a la PGJ confiaron que en varios juzgados se están rechazando las actas inclusive por no tener un sello, y que muchos se están declarando incompetentes para conocer del caso si es que la denuncia se interpuso en otra agencia del Ministerio Público que no corresponde a su jurisdicción.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45548&Itemid=270
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