24/02/2010 Marcha de protesta

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Foto esimagen.com.mx
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Por e-consulta
miércoles, 24 de febrero de 2010

Cientos de defraudados por las cajas de ahorro SITMA e Invergroup se manifestaron por las calles del centro histórico y el bulevard 5 de Mayo para pedirle al gobierno del estado apoyo a sus demandas.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46401&Itemid=282
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20/02/2010 Suman 55 mdp una avioneta, predios y cuentas, asegurados a defraudadoras

Por Eduardo González Soto
sábado, 20 de febrero de 2010

La Procuraduría General de Justicia informó que a través del Ministerio Público ha consignado bienes de las empresas Coofia, Sitma, Invergroup –o Verhome- y Bienestar Social La Paz por un monto de 55.1 millones de pesos, que servirían para cubrir parte de los recursos de los clientes que resultaron defraudados al entregar a estas firmas sus ahorros.

La dependencia indicó que del 11 al 18 de febrero del año en curso consignó un total de 77 denuncias ante autoridades judiciales por el delito de fraude, en contra de Financiera Coofia.

Asimismo el Ministerio Público recibió 91 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por una suma de 8 millones 970 mil pesos; 107 querellas contra Sitma por 12 millones 436 mil pesos; 43 contra Invergroup por 5 millones 482 mil pesos; y finalmente 160 denuncias contra Coofia por 19 millones 434 mil pesos.

A la fecha el monto de los bienes decomisados se distribuye de la siguiente manera:

Grupo Bienestar Social La Paz, S.C.

CONCEPTO

PERSONA MORAL

VALOR CATASTRAL O MONTO

14 BIENES INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS

SOCIOS O ACCIONISTAS

$3,136,151.07 al 19 de Noviembre de 2009

7 CUENTAS BANCARIAS

GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, S.C.

$24,807.48 al 30 de Octubre 2009

3 CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS FISICAS

SOCIOS O ACCIONISTAS

$1,401.51 al 5 de Noviembre de 2009

Sitma: (Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. De C.V.)

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATASTRAL O

MONTO

61 INMUEBLES DE 3 PERSONAS MORALES DIFERENTES

1.- SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V

2.- COMERCIALIZADORA DE BIENES "APTOS" S.A DE C.V.

3.- EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE

$2,183,132 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

3 VEHÍCULOS

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


1 AVIONETA

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


6 CUENTAS BANCARIAS

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V

$342,637.80 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009

54 INMUEBLES

PERSONAS FÍSICAS

 

$3, 107, 342.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

1 VEHICULO

LEONARDO TIRO MORANCHEL


4 CUENTAS BANCARIAS DE 3 PERSONAS

LEONARDO TIRO MORANCHEL

IRIS TIRO MORANCHEL

MAURICIO TIRO ALVAREZ

 

$29,629.99 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009.

Invergroup: (Grupo Inmobiliario Verhome, S.A. De C.V.)

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATASTRAL O

MONTO

223 INMUEBLES

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$38,001,564.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

4 CUENTAS BANCARIAS

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$144,230.37 M/N hasta el 9 de Octubre de 2009

4 INMUEBLES

EDMUNDO TIRO MORANCHEL

$1,180,050 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

Financiera Coofia S.C. De R.L.

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATRASTAL O MONTO

134 CUENTAS BANCARIAS

FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L

$6,937,341.26 M/N

OCTUBRE DEL 2009

31 CUENTAS BANCARIAS PERSONAS FISICAS

DE 12 PERSONAS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)

$63,530.75 M/N

OCTUBRE DE 2010

7 INMUEBLES DE 7 PERSONAS FISICAS

(MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)

NO SE TIENE VALOR CATASTRAL

La PGJ indicó que durante estas fechas, el Ministerio Público reenvió un total de 16 denuncias al juzgado Penal de Cholula, autoridad que decidió no estudiar las querellas contra Financiera Coofia y, que el representante social, haciendo uso de sus facultades consignó nuevamente.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46132&Itemid=267

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19/02/2010 Marcharán defraudados por Sitma, para exigir resultados a las autoridades

Por Lucero Hernández García
viernes, 19 de febrero de 2010

Ante los nulos resultados obtenidos por parte de las autoridades gubernamentales, los defraudados por Grupo Sitma e Invergroup anunciaron una marcha el próximo 24 de marzo, a fin de exigir la pronta solución a su conflicto y para presionar a que se concrete una reunión con la defensa de los Tiro Moranchel.

El vocero de los defraudados por Grupo Sitma, Alejandro Tapia Cortés, demandó a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría del Ciudadano y Procuraduría General de Justicia (PGJ), que agilicen las investigaciones y consignen las averiguaciones previas.

Aunado a ello, mantienen la exigencia de que las autoridades concreten una reunión con los abogados de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, para definir el esquema de solución, que proponen se dé a través de un fideicomiso; el objetivo, dijeron, es conocer a detalle el proceso.

Tapia Cortés enfatizó que no se aceptará ninguna propuesta que sea excluyente, por lo que reiteraron la importancia de integrar su opinión, como afectados, en el esquema de solución al fraude que asciende a más de 200 millones de pesos, y que involucra a más de dos mil personas.

La marcha, que dará inicio a las 9:30 horas, partirá del Paseo Bravo con dirección a Casa Aguayo, en donde se estima que asistan mil 500 personas.

Los afectados confiaron en que con esta marcha lograran resultados importantes, los cuales serán expuestos en la segunda asamblea estatal, que tendrá lugar en el jardín del Carmen el próximo 6 de marzo.


Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46117&Itemid=270
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19/02/2010 Haremos justicia a defraudados de SITMA e INVERGROP

José Luis Moctezuma
Lo que buscamos justicia y que se les que se respete y cumpla con el pago del patrimonio perdido de las personas, ya sea mediante el fideicomiso o la negación directa de parte de los abogados representantes de SITMA e INVERGROUP, afirmó Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación.
Indicó que el buscar mecanismos de pago para los defraudados no detiene la acción penal y los procesos penales; pues las personas detenidas siguen resguardas en el penal y se sigue buscando a Leonardo Tiro Moranchel, mientras que su hermano Edmundo continua detenido, explicó el encargado de la política interna.
Y es que durante casi 4 horas los abogados de las empresas financieras SITMA e INVERGROUP, por separado, se reunieron con el secretario de Gobernación, Mario Montero, el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales y un representante de la
Procuraduría General de Justicia para tratar de definir sin llegar acuerdos que mecanismo legal podrán implementar para iniciar las ventas de las propiedades y comenzar a pagar.
Mientras que Grupo SITMA propone la creación de un Fideicomiso, INVERGROUP presenta la propuesta de negociar de forma directa con los defraudados creando un fondo con la venta de bienes e inmuebles asegurados por la Procuraduría de Justicia, lo que se ha buscado la mejor figura (jurídica) para que los afectados recuperen lo más pronto posible su patrimonio perdido.
A ninguno de los defraudados por la Financiera COOFIA se obligará a que acepten la liquidación a través del FIPAGO, puesto que cada ahorrador tendrá que tomar la decisión que mejor le convenga, señaló el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.
El pasado miércoles durante la reunión que sostuvieron afectados por esta empresa, la mayoría se pronunció en contra de aceptar la propuesta para resarcirles el daño económico debido a que nada más se les pagará el 70 por ciento de ahorros de hasta 240 mil pesos.
Al respecto, el también encargado de la política interior en el estado comentó que quienes no estén de acuerdo en lo que se ofrece con el FIPAGO tienen la libertad de hacer el reclamo por la vía penal.

Nota leida en:http://www.opinion.com.mx/noticia-desp.php?id_noticia=29203
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19/02/2010 Estudian otra propuesta en casos Sitma e Invergroup

Sin embargo, se mantienen vigentes las denuncias penales por fraude contra ambas empresas, informa Gobernación.
Puebla • por: Gilberto Martell


El titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Montero, informó que tras la más reciente reunión con representantes jurídicos de los empresarios Tiro Moranchel, inició el estudio de una segunda propuesta de solución a la demanda de fraude que promovieron más de 3 mil 500 personas en su contra.

“Nos plantearon la posibilidad de integrar un fondo económico con los recursos generados por la venta de inmuebles, propiedad de Sitma e Invergroup, como propuesta de solución para la demandad de restitución patrimonial de sus clientes. La propuesta está en estudio, sin que hasta el momento tengamos algo concreto sobre su aplicación,” explicó.

Montero indicó que paralelas a la búsqueda de una solución se mantendrán vigentes las denuncias penales por fraude contra ambas empresas, a fin de garantizar el resarcimiento patrimonial.
Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=7888
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18/02/2010 No habrá perdón para defraudadores, hasta que devuelvan el último peso

José Luis Moctezuma
No habrá perdón por parte de los defraudados de SITMA e INVERGRUOP hasta que los afectados tengan en sus manos el dinero que les fue despojado, afirmó Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación estatal.
El funcionario de estado reveló que ya suman tres las propuestas que la defensa de Edmundo Tiro Moranchel, propietario e INVERGROUP ha presentado a través de su defensa legal al gobierno poblano, mismas que permanecen en estudio jurídico para determinar si son o no viables.
Edmundo Tiro Moranchel, permanece preso en el penal de San Miguel en Puebla, ahora pretende resarcir el daño económico lo más pronto posible, independientemente de la creación de un Fideicomiso para vender las propiedad embargada por la Procuraduría General de Justicia.
Montero Serrano evitó adelantar en qué consisten las dos últimas propuestas, el coordinador del gabinete marinista, si precisó que ambas están en estudio, ya que a decir de la defensa de Edmundo Tiro, lo que pretenden es que se agilicen los trámites para resarcir lo más pronto posible los daños a los afectados.
El gobierno del estado no permitirá que por ningún motivo las víctimas otorguen el perdón hasta que no tengan en sus manos el dinero que invirtieron en las inmobiliarias SITMA e INVERGROUP, subrayó.
El encargado de la política interna, dijo conocer ya sobre la renuncia del cargo de defensor de Edmundo Tiro, José Santiago Blanco Barcena, al argumentar que resulta imposible seguir litigando a favor del reo ante los obstáculos que representa el que los apoderados legales del acusado tienen el control total de los bienes y no puede ofrecer nada a la víctimas para que retiren las acusaciones y otorguen el perdón.

Nota leida en:http://www.opinion.com.mx/noticia-desp.php?id_noticia=29138
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16/02/2010 Dueño de Invergroup recibe a defraudados

La cita fue en la cárcel; se deslinda de fraude en Sitma y de su hermano, planteó crear un Fideicomiso de pago similar al de Sitma para reparar el daño causado a los defraudados
2010-02-16•Puebla

Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, se deslindó de su hermano Leonardo Tiro Moranchel y del fraude cometido por éste en agravió de inversionista de Sitma.

Ayer un grupo de defraudados por Invergroup fue recibido por Edmundo Tiro Moranchel en la cárcel de San Miguel.

Ahí les planteó crear un Fideicomiso de pago similar al de Sitma para reparar el daño causado a los defraudados y obtener el perdón judicial, y la libertad.

En la charla expuso que desde el 8 de diciembre de 2009 su defensa legal propuso, antes que su hermano Leonardo la creación de dicho fideicomiso, sin embargo aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) no quiso analizar la iniciativa.

Isidoro Pérez, uno de los afectados e integrante del comité Plaza Dorada, informó que el abogado defensor de Edmundo Tiro, sostendrá reuniones informativas los días miércoles y jueves 17 y 18 de febrero con los defraudados.

La primera se efectuará a la una de la tarde en la Procuraduría General de Justicia, con la Fiscal Claudia Carmona. La otra será una asamblea en el parque del Carmen para decidir si se acepta la creación del fideicomiso.

Nota leida en:http://impreso.milenio.com/node/8720292
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16/02/2010 Tiro Moranchel promete desde la rejilla de prácticas pagar a defraudados

Jorge Castillo / Intolerancia
martes, 16 de febrero de 2010

Edmundo Tiro Moranchel y José Ramón Vega Laing fueron encarados la tarde de ayer por defraudados de Invergroup y Sitma, exigiéndole al segundo responsabilizarse de sus acciones al frente de las dos inmobiliarias.

En respuesta, el empresario Edmundo Tiro se deslindó de Sitma, pero informó a las víctimas de Invergroup que estaba en proceso un acuerdo para pagar a cada uno de los defraudados mediante los bienes inmuebles, lo que sería notificado en los próximos días. Lo anterior sucedió durante una audiencia de mediación, en la rejilla de prácticas del penal de San Miguel, la cual concedió el juez Primero de lo Penal, Javier Vázquez Hernández, quien fungió como mediador y a la que tuvo acceso Intolerancia Diario.

En varios momentos el juez insistió en que nada de lo que ahí se diría podría ser grabado, por lo que prohibió inclusive las fotografías del encuentro.

Explicó que la reunión solamente serviría para juntar a las partes para ver si había una solución extrajudicial, aunque no se llegó a un solo acuerdo entre las partes.

El detenido, acompañado de sus dos abogados, solicitó la audiencia con representantes de los defraudados para que lo eximan de las acusaciones por su vinculación con Grupo Sitma, de la que aseguró estar desvinculado desde hace cinco años.

Sus abogados argumentaron a las víctimas del fraude millonario que a su defendido, al finiquitar su relación con Sitma, le congelaron cuentas bancarias y todo poder sobre la inmobiliaria.

Sin embargo, los defraudados no perdonaron a Tiro Moranchel y seguirán los procedimientos legales en su contra, y exigieron que presente pruebas notariales que ya no tenía nada que ver con Sitma. Reclamos y perdones

Durante la audiencia se notaba a Edmundo Tiro vestido con un suéter gris, preocupado, con ojeras, pidiendo con desesperación a sus presuntas víctimas que lo entendieran, aunque éstos hicieron acusaciones directas sobre su responsabilidad en el fraude.

"Sabemos que usted la está pasando mal ahí adentro, pero póngase a pensar lo mal que la estamos pasando aquí afuera sin nuestro dinero y viviendo de prestado", dijo una mujer de la tercera edad, quien casi le imploró tocarse el corazón.

—¿Señor, por qué tuvimos que llegar hasta estos extremos de pedirle nuestro dinero en la cárcel? ¿No pudo preverlo, no pudo evitarlo? —se le cuestionó —Nunca tuve conocimiento—, respondió Edmundo Tiro Moranchel desde la rejilla de prácticas, quien señaló constantemente que nunca supo que se iba a desatar una crisis tal en Invergroup.

Fue en esos momentos cuando su abogado, José Santiago Blanco Barcena, informó que estaba en proceso un acuerdo o fideicomiso similar al planteado por Sitma para pagar a cada uno de los defraudados mediante los bienes inmuebles, lo que sería notificado en los próximos días.

Al final de la comparecencia se acercaron dos mujeres de la tercera edad, quienes tomaron de la mano a Tiro Moranchel para solicitarle apoyo en la recuperación de su dinero; a una por una el empresario les dijo que tuvieran paciencia y comprensión

. —Usted está mal, pero nosotros también—, le dijo la señora de la tercera edad, entre lágrimas y tomándolo de la mano. —Créame, todo va a salir bien—, respondió Tiro Moranchel. —Ojalá, de veras

—Estamos con ustedes. Necesitó que alguien me escuche. —Que Dios esté con usted—, dijo la misma mujer compadecida de la situación del detenido.

—Cuídese mucho. Escúcheme, a nosotros nos costó mucho trabajo llegar a este punto (la mediación), yo le dije a mi abogado que quiero o necesito que me vengan a ver, necesito que me escuchen allá afuera, yo no puedo hablar desde aquí—, concluyó Tiro Moranchel con los ojos humedecidos.

Al final del encuentro, el defensor de Tiro Moranchel, Blanco Bárcena, afirmó que existen acercamientos con autoridades estatales para llegar a un acuerdo final que de solución al fraude, aunque se negó a detallar los pormenores.

"No puedo adelantar nada, toda la situación tiene que ser a través de Gobernación. Hay algunas propuestas, en su oportunidad se podrá hablar de eso", advirtió.

—¿Pero sí es para pagar a todos? —Obviamente—, concluyó. Los antecedentes El 16 de noviembre de 2009, el juez Primero de lo Penal dictó auto de formal prisión en contra de José Ramón Vega Laing, ejecutivo de Grupo Sitma, por el delito de fraude genérico. De acuerdo a información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Primero de lo Penal le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza a fin de no violentar sus garantías individuales, pues el delito que se le imputa no está considerado como grave.

No obstante, el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado se opuso a dicho beneficio, tomando en cuenta el número de agraviados por Grupo Sitma.

El 14 de noviembre de ese mismo año, elementos de las policías ministeriales de Yucatán y Puebla detuvieron en un fraccionamiento de la ciudad de Mérida a Edmundo Tiro Moranchel, dueño de la empresa Invergroup y hermano del aún prófugo de la justicia Leonardo Tiro Moranchel, quien a su vez es dueño de Sitma.

Al momento de su detención, esta persona presentó identificaciones falsas a nombre de Eduardo Torres Morales (licencia de conducir del estado de Hidalgo), con la finalidad de evadir a la justicia.

El último reporte de la Procuraduría General de Justicia al 11 de febrero, señala que Invergroup (grupo inmobiliario Verhome) tiene en su contra 796 denuncias, que representan 92 millones 717 mil 322 pesos y se han consignado al juez 213 expedientes. Dudan del empresario Oliver Santillana Villanueva, representante de los defraudados, dijo que en la audiencia con los abogados de Tiro Moranchel y Vega Laig, se deslindó totalmente del fraude de grupo Sitma. "Edmundo recibió una liquidación por parte de Sitma, dinero con el que formó Invergroup; no está legalmente estipulada la separación.

Van a alegar argucias como la cancelación de las cuentas o desconocimiento de Leonardo, pero legalmente no están separados. "Que demuestre legalmente que no tiene responsabilidad por Sitma, no hay un acta notarial que el día que existe esa separación", concluyó el vocero de los afectados. "Sabemos que usted la está pasando mal ahí adentro, pero póngase a pensar lo mal que la estamos pasando aquí afuera sin nuestro dinero y viviendo de prestado." Ahorradora
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45833&Itemid=98
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15/02/2010 Solicita PC a dueño de Invergroup aclarar representación legal

Por Lucero Hernández García
lunes, 15 de febrero de 2010

El procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, solicitó por escrito a Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup recluido en el Centro de Reinserción de San Miguel, precisar quién es su representante legal y evitar mayor confusión entre los defraudados.

Como se recordará diversas representaciones legales del empresario tuvieron un acercamiento con la PC y la Secretaría de Gobernación; otros buscaron una negociación con los afectados.

Ante esta confusión, el funcionario estatal emitió esta notificación para que el acusado defina su defensa legal y con ello se plantee la solución dirigida a cerca de mil afectados por un fraude que asciende a 92 millones de pesos.

Por otro lado, confirmó que el bufete de abogados Oléa & Oléa, representación legal de Leonardo Tiro Moranchel, directivo de Grupo Sitma, ha modificado su propuesta de creación de fideicomiso, aunque con un modelo similar que no ha sido a bien explicado por la defensa, por lo que mantendrán las gestiones para concretar la idea.

Finalmente, advirtió que sobre el caso de los afectados por Bienestar Social La Paz, desconoce su supuesto ingreso al Fideicomiso Pago, ya que nunca ha habido un acercamiento con el representante de los defraudados ni sus abogados, por lo que desconfían de la veracidad de esta información; hasta el momento no han recibido ninguna notificación por parte del gobierno federal sobre el particular, dijo.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45763&Itemid=282
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15/02/2010 Defraudados por SITMA niegan perdón a Edmundo Tiro Moranchel

Lunes, 15 Febrero 2010
Miguel Hernández

Edmundo Tiro Moranchel pidió a los defraudados por SITMA retirar las denuncias en su contra, debido a que él no es socio de dicho grupo inmobiliario, sin embargo, los inversionistas no accedieron a la petición, ya que afirmaron sí tiene relación con la empresa que fundó su hermano Leonardo, prófugo de la justicia, además que tomó una cartera de clientes para llevarla a su compañía Invergroup.

Este lunes, representantes de los afectados acudieron a una audiencia de conciliación con Edmundo Tiro Moranchel, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, en donde éste último se deslindó de cualquier responsabilidad del fraude cometido por SITMA, tras alegar que desde hace cinco años se separó para formar su propio corporativo.

No obstante, en el caso de su empresa dijo que ya están las bases para crear un fideicomiso que permita pagar a los defraudados, aunque no especificó los términos en que sería establecida.

Ante el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Hernández, el empresario encarcelado pidió a los afectados que le otorguen el perdón, pues, insistió, nada tuvo que ver en el asunto por el que está preso.

Oliver Santillana, uno de los defraudados, dijo que sí tiene responsabilidad, ya que ante notario público nunca hizo la separación de su relación con SITMA, por lo que no es ajeno al delito que lo tiene recluido.

Sentenció que ninguno de los agraviados desistirá de las denuncias presentadas, ya que está demostrada su participación al llevarse arbitrariamente un grupo de clientes de SITMA a Invergroup, sin preguntar a los afectados.
Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10295&catid=45&Itemid=24
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14/02/2010 Se multiplican representantes legales de Edmundo Tiro de Invergroup

Por Lucero Hernández García
domingo, 14 de febrero de 2010

La presencia de diversas representaciones legales de Edmundo Tiro Moranchel, director general de la firma Invergroup, ha generado confusión entre los afectados por el fraude de la empresa, por lo que desconfían de la viabilidad del fideicomiso propuesto a cambio del perdón al directivo.

Tanto en la Procuraduría del Ciudadano como en la Secretaría de Gobernación, el acercamiento con la defensa de Edmundo Tiro Moranchel, ha sido con Bernardo González, Jesús Elías López Pereyra, Ángel Trejo Hernández y Juan Manuel Pineda Fierro.

Sin embargo, recientemente también apareció el abogado Santiago Blanco Bárcena, quien asegura ser el representante legal de Edmundo Tiro, ante los defraudados por Invergroup, tras sostener reuniones con los afectados a fin de plantearles la creación del fideicomiso.

No obstante, el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, niega conocer a este abogado, al tiempo que asegura que hasta el momento no se ha concretado ningún fideicomiso para resarcir el daño a los mil poblanos involucrados en el fraude que asciende a más de 92 millones de pesos.

Escenario confuso

Durante una entrevista, Blanco Bárcena indicó que sería cuestión de algunos días, cuando tenga la carta notarial para poder así iniciar las pláticas con el gobierno del estado, ya que la solución que plantea, busca integrar la participación tanto de afectados, empresa y gobierno.

Aseveró que la presentación de dicho fideicomiso se genera tras arduas reuniones pactadas con Edmundo Tiro Moranchel, luego de que éste haya buscado previamente concretar el proyecto con "otro" grupo de asesores.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45715&Itemid=270
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14/02/2010 Tiro Moranchel no ha presentado propuesta formal para pagar: Procuraduría del Ciudadano

Domingo, 14 Febrero 2010

Staff Puebla On Line

El procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, lamentó que hasta el momento, los abogados del propietario de la inmobiliaria SITMA no han concretado el ofrecimiento original de un fideicomiso y ahora salen con una propuesta alterna para supuestamente reintegrar los ahorros de los defraudados.

Aseveró que no existe acuerdo con el gobierno del estado sobre los ofrecimientos hechos por los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, dueño de SITMA, ya sea con su oferta inicial de constituir un fideicomiso o con la propuesta del jueves: “hasta el momento no hay nada, y no se ha pactado nada”.

Ante defraudados de Atlixco, el funcionario instó a presentar sus denuncias ante la Procuraduría General de Justicia: “quien sepan que no lo haya hecho, invítenlo a hacerlo; resulta fundamental en estos momentos no quedarse con los brazos cruzados”.

Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10252&catid=33&Itemid=36
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11/02/2010 Tiro Moranchel pide perdón a a defraudados desde la cárcel


por: Jorge Castillo
En un acto de desesperación, el dueño de grupo Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel, por medio de una carta escrita a mano desde la prisión, pide a los cientos de defraudados su confianza para iniciar negociaciones para que se les vaya pagando.

Santiago Blanco Barcena, abogado defensor del procesado, buscará una negociación con cada uno de los cientos afectados para pagarles en base a los bienes incautados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Sin embargo, no prometen pagar al cien por ciento, sino todo depende de los avalúos de lo incautado por las autoridades poblanas.

La carta en poder de Intolerancia Diario, escrita de puño y letra por parte del acusado, pide comprensión a sus víctimas para que inicien pláticas y así vender los bienes asegurados. El objetivo es empezar a pagar a cada uno de los 867 defraudados que han denunciado un fraude por más de 106 millones de pesos.

La misiva
Esta es la carta íntegra (corregida en sus faltas ortográficas) escrita a mano desde el dormitorio X en el penal de San Miguel:
“Puebla, Puebla, 9 de febrero del 2010
A los afectados de Grupo Inmobiliario Verhome SA de CV
Distinguidos representantes:
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y asimismo para informarles que he dado indicaciones al licenciado José Santiago Blanco Bárcena para efecto de realizar las gestiones necesarias para que con los bienes asegurados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado para que mediante un programa acordado con ustedes, se le dé pronta solución a la problemática existente. Toda vez que con anterioridad otros representantes no buscaron la solución al problema social.

El licenciado Blanco Bárcena y el suscrito, estamos concientes que la mejor solución es el diálogo y la negación por lo que he dado instrucciones para iniciar las pláticas con ustedes así como funcionarios de gobierno.

Indicándome el licenciado Blanco que se puso en contacto con diversos abogados y que considera una salida para dichas negociaciones la planeación que constantemente realice con el licenciado Florentino Téllez, quien es el abogado de varias personas que se sienten afectadas por la problemática social.
Atentamente
Edmundo Tiro Moranchel”

La defensa
El abogado defensor Santiago Blanco Bárcena, dijo que la solución más prudente y menos lastimosa, así como la más rápida jurídicamente, es la negociación con cada uno de los afectados para vender los bienes asegurados y pagarles.

“La mejor solución es negociar con cada uno de los afectados, hay bienes asegurados por la PGJ. Lo idóneo es sentarte con las autoridades, tanto de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría y con los representantes de los afectados, tanto el abogado Palomar y Florentino Téllez, que son mis amigos.
”Ante una posible negociación vamos a tener mayores facilidades que mi defendido salga avante y consigamos su pronta libertad”.

—¿Sería un fideicomiso similar al que busca Sitma?
—No, no, sería totalmente distinto. Desconozco cómo vaya a manejar el fideicomiso Sitma, a mí me gustaría establecer los pagos en base a bienes asegurados. Manejar los asegurados y hacer trámites rápidos de pago
“Si creamos fideicomisos estamos hablando de instituciones fiduciarias que tendrían que cobrar intereses. Tenemos que establecer un programa o planeación adecuada a las necesidades y la negociación social”, dijo.
“Puede darse sin embargo la figura del fideicomiso, estamos buscando la salida adecuada, establecer parámetros para que todos los afectados puedan recuperar un porcentaje adecuado de su inversión”.
—¿Qué esquema están planteando?
—Lo que pasa es que hay bienes y cuentas bancarias aseguradas. Esos bienes salen, si hay gente que los compre inmediatamente pues con el dinero que se obtenga de la venta, previo avalúo y estudio de afectados, activos pasivos, establecer un pago
—¿Qué condicionantes?, ¿el perdón?
—No, no hay ninguna condicionante. Pero en cuanto la gente obtenga el pago cada uno, lógicamente deberán otorgar el perdón.
El abogado defensor dijo que ya ha habido contacto con autoridades estatales a quienes ha comentado el plan. “Están en la mejor disposición”. Añadió que nunca fue un fraude lo realizado por Invergroup, sino incumplimiento de contrato.
“Como abogado te puedo decir que se trata de un incumplimiento civil de contrato, no existen los elementos jurídicos del delito de fraude, que es engaño, dolo y lucro. Pero ya serían las autoridades las que determinen si hay o no fraude.”
—¿Como se encuentra Edmundo Tiro en prisión?
—Obviamente una persona que se encuentra recluida en un penal es afectada psicológicamente. Tiene muchas carencias, sin embargo, está optimista que le demos solución. Ha estado en la mejor disposición de dar solución por la vía pacífica.
“Les digo a los afectados de Verhome, les aviso que se están iniciando las negociaciones para que sean pagados en porcentaje de bienes asegurados”.
—¿No sería el cien por ciento lo que recuperen?
—Desconozco el monto de los avalúos y qué porcentaje haya en esos montos. Todo depende de eso. Hay construcciones, obras negras, bienes inmuebles, terrenos, algunas cuentas. Ojalá pueda ser el cien por ciento. Creo que estamos iniciando el camino correcto.
Cabe señalar que Martín Fuentes Morales, procurador del Ciudadano de Puebla, reconoció que los hermanos Leonardo y Edmundo, propietarios de Grupo Sitma e Invergroup, tuvieron acercamientos oficiales ante la Secretaría de Gobernación, pero aún no se tiene algún ofrecimiento real a los defraudadores.
“Todavía no se tiene nada en concreto, pero cuando se tenga una respuesta la conocerán de forma oportuna los 2 mil afectados”, refirió Fuentes Morales.
Por su parte, Mario Montero Serrano secretario de Gobernación, indicó que se analiza la propuesta y se determinará si es viable o no en base a un dictamen que emita al área jurídica.

¿Inversión asegurada?
Hace año y medio, Edmundo Tiro afirmó que las inversiones de miles de personas estaban aseguradas con terrenos comprendidos por un millón de metros cuadrados y 3 millones más en proceso de adquisición.

Los 867 defraudados que han denunciado exigen por lo menos 106 millones 582 mil 587 pesos, más otras 200 denuncias presentadas en cuatro estados de la república y las que se sumen en estos días.

Cuando promocionaba su empresa, Tiro Moranchel aseguraba o presumía que estaban en construcción tres desarrollos: Residencial Diamante La Calera, fraccionamiento Montecristo en Atlixco y fraccionamiento La Tronconera en Izúcar de Matamoros, con un total de 556 viviendas, y en desarrollo siete proyectos más.
La Procuraduría General de Justicia ha asegurado 960 bienes inmuebles de dicha inmobiliaria, entre los que se encuentran de predios y viviendas ubicadas en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Puebla.

Peritos en topografía y construcción de la Dirección de Servicios Periciales de la dependencia, han iniciado el avalúo que permitirá ponerlos a disposición de la autoridad judicial para garantizar la reparación del daño a los afectados.

Atole con el dedo
Edmundo Tiro fue detenido por la PGJ el 15 de noviembre del 2009. Desde entonces duerme en la cárcel de Puebla, apenas unos meses antes se ufanaba por medio de artículos del éxito de su empresa.
“(…) En Puebla están surgiendo empresas que realizan innovaciones que en verdad están trayendo excelentes beneficios para todos.
”Un claro ejemplo es el caso de Invergroup Desarrollos Inmobiliarios, que es una sociedad financiera inmobiliaria que converge con una serie de productos y servicios en el ramo inmobiliario y de la inversión.
”Promueve un sistema de inversión que sale del esquema que normalmente conocemos como lo son: bancos, cajas de ahorro, Forex, casa de bolsa, etcétera. Invergroup se presenta con un modelo de negocios innovador y potenciador de la economía individual. ”(…) Este crecimiento no es casualidad, es el resultado de una planeación estratégica conformada por un equipo de expertos entre los que destaca Erick Guerrero Rosas, analista financiero de gran prestigio, que permite tener un fuerte desarrollo sustentable. Prueba de esto son las investigaciones de mercado para poder participar en Latino América, Europa y Asia iniciando pláticas para una alianza estratégica con uno de los grupos financieros más grandes del mundo.
”De la misma forma, están en construcción tres desarrollos: Residencial Diamante La Calera, fraccionamiento Montecristo en Atlixco y fraccionamiento La Tronconera en Izúcar de Matamoros, con un total de 556 viviendas, y en desarrollo siete proyectos más”.


El robo nacional
El número de defraudados de Invergroup en Puebla parece no ser tan grande como los de Sitma o Coofia, sin embargo, sus alcances pudieran ser mayores en toda la república pero en varios estados no se han organizado las víctimas y sólo se han presentado alrededor de 200 denuncias.

Gente de lugares tan lejanos como Ciudad Juárez, Monterrey o Aguascalientes, desesperados buscan asesorarse para entablar la demanda contra la inmobiliaria que los dejó sin sus ahorros como le sucedió a cientos de personas en Puebla.

Desde el 12 de octubre, Intolerancia Diario documentó los primeros visos del megafraude de Invergroup, luego de que inversionistas retuvieron por más de dos horas a trabajadores de una de sus sucursales.

Malas inversiones, crisis del sector inmobiliario y de la construcción, desbandada de inversionistas espantados ante el problema de Coofia, dejaron a Invergroup en la quiebra, reconoció desde entonces su director general Hugo Hernández.
Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla-Tiro-Moranchel-pide-perdon-a-a-defraudados-desde-la-carcel&id=54308
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Notas varias

11/02/2010 Invergroup emula a SITMA
El Sol de Puebla
11 de febrero de 2010
LA INTENCIÓN es que de manera tripartita (afectados, empresa y gobierno como mediador) se conforme un esquema de solución, dijo José Santiago Blanco Bárcena, defensor de Edmundo Tiro Moranchel.

Flor E. Martínez

El empresario de Invergroup, que actualmente se encuentra preso por fraude, Edmundo Tiro Moranchel, ya dio señales de querer solucionar la problemática con los afectados de esta inmobiliaria, inclusive busca que a través de los bienes incautados se les resarza el daño a quienes invirtieron en esta empresa, así lo dio a conocer su defensor José Santiago Blanco Bárcena.

Explicó que aún no se tiene la figura legal por la cual se podría dar solución a esta problemática social, pues pudiera crearse un fideicomiso o bien vender los bienes directamente; sin embargo, las intenciones de resolver la situación siempre han existido, aseveró.

Blanco Bárcena mencionó que será cuestión de dos o tres días cuando él -como abogado- tenga la carta notarial para poder entablar pláticas con el Gobierno del Estado.

Y es que la intención -dijo- es que de manera tripartita (afectados, empresa y gobierno como mediador) se conforme un esquema de solución.

Al ser cuestionado, porqué después de tres meses de haber sido aprehendido Edmundo Tiro Moranchel, da a conocer posibilidades de pago para sus clientes, el defensor manifestó que este empresario se había allegado de otros asesores, por lo que no hubo mayor avance.

Ahora, indicó, se pretende llegar a acuerdos con los afectados, es por eso que este martes se sostuvo una reunión con los defraudados, en donde se les entregó una carta de Edmundo Tiro Moranchel, a través de la cual deja en claro que se quiere solucionar el problema de las deudas que Invergroup tiene con ellos, y que quizá pudiera conformarse un fideicomiso; sin embargo, aún no se tiene una definición.

Obviamente, precisó, una de las características que se plantea es que en el momento de los pagos, se otorgue el perdón.

Todo lo anterior, refirió, se ha comenzado a platicar con los afectados, lo cual es un paso importante.

En entrevista para El Sol de Puebla, se le preguntó si los bienes incautados alcanzan para pagar a quienes se les debe, contestó que esto no lo podía responder hasta que se tenga la evaluación de los bienes asegurados y del total de los defraudados. De otra manera se caería en las suposiciones, y esto no es válido en materia legal, refirió.

Sí en cambio mencionó que de las empresas que tienen bienes incautados, es quizá Invergroup la que tiene mayor número de propiedades.

Blanco Bárcena precisó que Invergroup está totalmente ajena a Grupo Sitma, y si bien nacieron juntas hace 15 años, desde tiempo atrás hubo una separación y son totalmente independientes.

El entrevistado dio a conocer que Edmundo Tiro Moranchel envió una carta a Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación estatal, en donde le notificó que busca acercamientos con las autoridades para que éstas sean observadoras o mediadoras en la resolución de la problemática a través del manejo de información transparente.

Subrayó que Edmundo Tiro Moranchel siempre ha estado en la disposición de arreglar el tema de los adeudos, mismos que se dieron por la crisis económica y por la situación de las otras empresas con ahorradores (Sitma y Coofia), pues toda la gente quería de inmediato su dinero y eso no era posible, argumentó.

Finalmente, José Santiago Blanco Bárcena aclaró que el atentado que sufrió en días pasados -en su casa y en donde murió un ayudante de él- no estuvo relacionado con la defensa de Edmundo Tiro Moranchel, más bien fue una situación de la delincuencia normal, esa que hay en las calles de la ciudad de Puebla.
Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1514699.htm
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11/02/2010 Defraudados exigen que la PGJ integre sin errores las averiguaciones previas
Jueves, 11 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

Defraudados de Invergroup, Financiera Coofia y Grupo de Bienestar Social La Paz exigieron que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) integre de forma adecuada y sin errores las averiguaciones previas de estos casos para evitar que los jueces rechacen las mismas.

Representantes de los ahorradores de los diferentes grupos, en entrevistas por separado, señalaron que si la fiscal especial de seguimiento a los fraudes financieros, Claudia Carmona Cid, no cumple con su responsabilidad, sea removida de dicho puesto.

Agregaron que la mayoría de los expedientes consignados por la PGJ han tenido inconsistencias, pero tampoco los juzgados han unificado criterios para resolver los procesos, y en muchos casos los rechazan por nimiedades y requerimientos absurdos.

Hasta el momento, cuatro procesos –con más de 380 denuncias– han sido declarados improcedentes por la autoridad judicial, de los cuales, dos son de Invergroup –con 180 querellas–, uno del Grupo de Bienestar Social La Paz –con 100 denuncias– y uno de Coofia, con 100 demandas.

Ante ello, solicitaron una reunión urgente entre las autoridades de la PGJ y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el fin de subsanar las inconsistencias y errores de ambas dependencias, ya que de lo contrario se carecerá de los elementos para ejercer acción penal en contra de los defraudadores.

Uno de los representantes de los ahorradores de la empresa Invergroup, Jesús Ramos Tepoz, pidió que la PGJ no consigne averiguaciones previas con cientos de denuncias, ya que ello incrementa las inconsistencias de los expedientes.

Lo anterior porque hay agentes del Ministerio Público (MP) que no se cercioran de que la documentación de los expedientes vaya completa, así como que sea correcta la configuración del delito de fraude que corresponde.

“Si Carmona Cid no puede con el paquete de revisar que se integren correctamente las averiguaciones previas de los fraudes, que renuncie”, aseguró.

Añadió que la fiscal especial es muy hermética sobre la información relacionada a estos asuntos con el argumento de que es confidencial e impide que los afectados puedan intervenir más en los casos. “Se debería hacer un esfuerzo para dar a conocer mayor información. Sólo nos dicen que no nos preocupemos, pero no hay claridad sobre la obtención del dinero para la recuperación de los ahorros”.

Por su parte, una de las voceras de los ahorradores de Coofia, Matilde Ventura, señaló que los agentes del Ministerio Público carecen de capacitación, y ello ocasiona las inconsistencias en los expedientes de las averiguaciones previas.

Finalmente, Rafael Ramírez, representante de los defraudados del Grupo de Bienestar Social La Paz, insistió en que los jueces deben unificar criterios en torno a los casos de fraude financiero. Agregó que la PGJ debe evitar cometer nuevos errores que ocasionen el rechazo de los procesos judiciales.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/11/puebla/eco107.php
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11/02/2010 Jueces rechazan denuncias de fraudes por pequeñeces: PGJ
Jueves, 11 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informó que los jueces cuarto y quinto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra y Olga Margot Cortés León, respectivamente, rechazaron las averiguaciones previas de los fraudes financieros debido a “pequeñeces”, como la falta de una firma o la copia del contrato en una denuncia, cuando cada expediente tenía más de 100.

De acuerdo con el informe preliminar que dio a conocer ayer la dependencia estatal, hasta el momento se han consignado ante los diferentes juzgados más de 4 mil querellas integradas en unos 40 procesos, de las cuales únicamente 150 fueron rechazadas.

Indicó que la actuación de ambos jueces es “extraña”, al declarar como improcedentes los procesos, y agregó que en varios casos no sólo pidieron las firmas de los titulares de los contratos, sino también de los beneficiarios, lo cual es irregular.

Asimismo, la PGJ reportó que las denuncias penales en contra del Grupo de Bienestar Social La Paz se duplicaron en dos semanas, al pasar de 459 a 950; sin embargo, aún no tiene el monto económico total que adeuda esta caja popular. Con las 459 querellas era de 229 millones de pesos.

El informe preliminar señaló que también los defraudados de Financiera Coofia, Sitma e Invergroup se incrementaron en 100, 60 y 50, respectivamente, con lo cual se calcula que el número total de denuncias pasaron de 13 mil 200 a 14 mil. La dependencia estatal indicó que la información precisa se dará a conocer antes de que concluya la semana.

Con respecto a las averiguaciones previas rechazadas, refirió que las mismas no son ni 5 por ciento de las más 4 mil denuncias que se han consignado, lo que significa que el trabajo de los agentes del Ministerio Público fue adecuado y los jueces debieron ser más flexibles en sus análisis, sobre todo porque las empresas perjudicaron a miles de personas.

Agregó que aún faltan unas 9 mil querellas de consignar ante la autoridad judicial; sin embargo, justificó que la PGJ tiene otros asuntos que atender, además de los casos de fraudes financieros.

Finalmente, el reporte de la dependencia estatal señaló que las averiguaciones previas fueron integradas con decenas de denuncias presentadas en diferentes regiones porque los jueces de dichos lugares se declararon incompetentes para estudiar los procesos, y ello ocasionó remitir todos los expedientes a los juzgados de Puebla.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/11/puebla/eco207.php
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11/02/2010 Defraudados de Invergroup se reúnen con procurador del ciudadano
Poblanerías Jueves, 11 de Febrero de 2010 20:12

El funcionario fue claro al afirmarles que hasta el momento no hay alguna oferta en concreto por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel.

Puebla, Puebla.- Ante una solicitud de audiencia, hecha por dirigentes de afectados por Invergroup, este jueves en las oficinas centrales de la Procuraduría del Ciudadano, su titular Martín Fuentes Morales, recibió a un grupo de los presuntos defraudados, a quienes de manera clara y firme les aseguró que hasta el momento no hay una oferta en concreto por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, socio mayoritario de la inmobiliaria en cuestión y quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, en esta capital.

Asimismo, el Procurador del Ciudadano les indicó que resulta fundamental que la defensa del propietario de Invergroup consolide la oferta de una posible solución al problema de miles de poblanos para darle respeto a la misma, que se pueda tomar en cuenta y hacer su análisis sobre su factibilidad jurídica.

Explicó a los presentes, ante sus preguntas, que esta oferta de crear un fideicomiso es un ofrecimiento hecho por los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, no del Gobierno del Estado; la autoridad estatal, dijo, lo ve con buenos ojos porqué es una alternativa para que los afectados recuperen en un plazo razonable los recursos económicos que invirtieron en la inmobiliaria.

Empero, insistió, es imperante que los abogados de Tiro Moranchel ofrezcan algo en concreto, que sea de verdad, que sean condiciones viables para que se pueda aterrizar en la realidad; y de ser así, significaría algo positivo en aras de darle solución al menoscabo patrimonial de las familias poblanas afectadas por el proceder de Invergroup.

“Sin embargo, no se ha pactado nada; ni tampoco hay una oferta clara ni concreta; todavía se está a la espera de una oferta real por parte de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, por ello, hasta el momento, ante la carencia de una oferta cierta, no hay nada que analizar”, insistió.

La función encomendada a la Procuraduría del Ciudadano es ser mediador y gestor entre la oferta de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel y los afectados por Invergroup, y así llegar a un posible acuerdo a través de un novedoso medio alternativo de solución que significa hasta el momento la oferta hecha por la defensa del inculpado, pero que desgraciadamente, remarcó, hasta el momento no han concretado.

Recordó que los abogados de la defensa de Edmundo Tiro Moranchel que se acercaron de manera formal a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, son: Bernardo González, Jesús Elías López Pereyra, Angel Trejo Hernández y Juan Manuel Pineda Fierro, quienes hasta el momento no han precisado cuando concreten su oferta inicial.

Entre los dirigentes de afectados por Invergroup, estuvieron presentes: María Elena Campos Viveros, de la sucursal de Mega Serdán; Josefina Díaz Urcid, de la sucursal de Atlixco; Francisco Javier Cervantes Reyes, sucursal Plaza Dorada; Alejandro Rodríguez, sucursal Zavaleta; Víctor Manuel Camacho; Guillermina Zavala Leal; Claudia López Villegas; y Jesús Ramos de la sucursal CAPU, quienes se dijeron satisfechos por el apoyo que les brinda el Gobierno del Estado.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/27878-defraudados-de-invergroup-se-reunen-con-procurador-del-ciudadano.html
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11/02/2010 Defraudadoras suman 4 mil denuncias; la PGJ no actúa contra 5 empresas
Por Ozair Viveros
jueves, 11 de febrero de 2010

La Procuraduría General de Justicia informó que hasta este 10 de febrero suman 3 mil 987 las denuncias que ha consignado ante diferentes juzgados de Defensa Social, respecto a los fraudes cometidos por las empresas Financiera Coofia, Invergroup, SITMA, y Bienestar Social La Paz, y están pendientes por integrar las respectivas de Combsbra, Invertlax, Incoin, Geici y Grupo SARE.

Asimismo, la dependencia admitió que más de 100 averiguaciones se han regresado al Ministerio Público para su correcta integración.

Por medio de un comunicado, la PGJ precisó que la fiscalía revisará cada uno de los expedientes que rechazaron los juzgados. Las 130 actas no contaban con copia certificada de los contratos celebrados entre los defraudados y la empresa, únicamente se envió copia simple.

Según la procuraduría, en el periodo mencionado se han consignado 2 mil 497 denuncias, que se suman a las mil 490 consignadas en noviembre de 2009, para hacer un total de 3 mil 987 averiguaciones.

Ante juzgados sólo se han remitido expedientes relacionados con SITMA, Invergroup, Grupo Bienestar Social La Paz y Financiera Coofia; las investigaciones en contra de Combsbra, Invertlax, Incoin, Geici y Grupo SARE aún continúan en integración.

En un desglose, la PGJ informó que con relación a Financiera Coofia, se han presentado mil 515 denuncias por fraude, de las cuales se han consignado 282 ante diferentes jueces. El monto del fraude asciende a 69 millones 542 mil 350.44 pesos.

Grupo SITMA enfrenta 3 mil 123 expedientes ante una autoridad judicial, sin embargo, del 3 de diciembre a la fecha se interpusieron mil 240 denuncias más, por un monto de 139 millones 484 mil 758.18 pesos, que siguen en integración. La empresa en la actualidad enfrenta 4 mil 330 averiguaciones por fraude genérico.

Desde el 3 de diciembre, Grupo Bienestar Social La Paz fue denunciada por 663 personas más por un monto de 44 millones 493 mil 416 pesos; sólo 73 averiguaciones fueron consignadas.

En cuanto a Invergroup, en el mismo lapso se presentaron 796 denuncias más, que reclaman 92 millones 717 mil 322 pesos, de las cuales 213 llegaron a un juzgado de Defensa Social.

Los juzgados cuarto y quinto de lo Penal han rechazado 130 averiguaciones, es decir, las han regresado al Ministerio Público para su correcta integración. El argumento fue que los contratos iban en copia simple y no certificada, por lo que decidieron no estudiar los casos.

Fuentes cercanas a la PGJ confiaron que en varios juzgados se están rechazando las actas inclusive por no tener un sello, y que muchos se están declarando incompetentes para conocer del caso si es que la denuncia se interpuso en otra agencia del Ministerio Público que no corresponde a su jurisdicción.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45548&Itemid=270
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4/02/2010 Se dividen defraudados por Sitma; denuncian corrupción por acuerdo
Hoy estará en Puebla comisionado del Fipago para dar a conocer al gobierno estatal las condiciones del convenio que se suscribirá para ayudar a los afectados por Coofía.

2010-02-04•Puebla


La propuesta de crear un fideicomiso ocasionó diferencias entre los afectados.
La propuesta de crear un fideicomiso ocasionó diferencias entre los afectados.
Foto: Rafael Murillo

La Procuraduría del Ciudadano confirmó que mañana estará en Puebla el comisionado del Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), para dar a conocer al gobierno estatal las condiciones del convenio que se suscribirá para ayudar a los afectados por Coofía.

Guillermo Barnés García, comisionado del Fipago, junto con el procurador del Ciudadano Martín Fuentes Morales recibirá los avances de la auditoría que el despacho contable BDO Hernández Marrón ha comenzado a realizar desde el 14 de enero. Respecto al problema de las personas estafadas por Sitma, ayer hubo una reunión en la Procuraduría del Ciudadano, en la que participaron afectados por diez de las once sucursales con las que operaba esa empresa en el estado; Fuentes Morales prometió darles asistencia jurídica permanente.

Además, la propuesta de crear un fideicomiso para pagar a los defraudados de Sitma promovida por Xavier Olea Peláez, abogado de Leonardo Tiro Moranchel, ocasionó diferencias entre los afectados.

Agustín Torres, quien se había desenvuelto como vocero, acusó a Alejandro Tapia y Oliver Santillana, dos de los afectados, de venderse a los intereses de la PGJ y de la Procuraduría del Ciudadano a cambio de la creación de este fideicomiso, contra el cual se pronunció si la venta de los bienes se hace con precio catastral y no comercial. Tapia y Santillana acusaron a Agustín Torres de conformar un Comité Único en asamblea “parcial y arbitraria”, por lo que las decisiones que se concluyeron en dicha junta carecen de toda legalidad. Y lo desconocen bajo el argumento de que su “línea de trabajo es de permanente confrontación con las autoridades y el gobierno del estado; nosotros hemos decidido otorgar un voto de confianza, con las debidas reservas, a las autoridades que nos han estado ayudando a la solución de nuestro problema”.
Puebla • Guadalupe Gálvez / Jorge Machuca
Nota leida en: http://impreso.milenio.com/node/8713806
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4/02/2010 Incluyen a defraudados de grupo Sitma en fideicomiso que pagará a 4 mil ahorradores
AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

Directivos del despacho Olea & Olea Abogados y el gobierno estatal aceptaron incluir a un grupo de defraudados de Sitma en el comité técnico de el fideicomiso que se pretende crear para que Leonardo Tiro Moranchel, el dueño de esta empresa, pague a los más de 4 mil inversionistas a los que no les regresaron su dinero.

Así lo informó Alejandro Tapia, vocero de los defraudados, quien señaló que ayer, después de varios meses de solicitarlo, se lograron reunir con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes, y los representantes legales de Tiro Moranchel.

En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que Xavier Olea, uno de los representantes de Leonardo Tiro, planteó que si se forma el fideicomiso, su cliente primero repararía el daño a las personas que invirtieron hasta 300 mil pesos –que es el 90 por ciento de los más de 4 mil defraudados– y en una segunda etapa a aquellos que ahorraron más de esa cantidad.

Tapia indicó que el próximo sábado se llevará a cabo en el jardín de El Carmen una asamblea estatal de los defraudados de grupo Sitma, en la cual, se les informará a los afectados sobre la propuesta que hizo el despacho Olea y Olea Abogados, y se contestarán las dudas que existen respecto a la formación de un posible fideicomiso.

A la reunión que se programó a las 10 de la mañana asistirán defraudados de Tehuacán, Atlixco, San Martín Texmelucan, Huauchinango, entre otros municipios.

El vocero de los defraudados refirió que los representantes legales de Tiro Moranchel plantearon que el fideicomiso se instaure con los bienes incautados, hasta ahora por la Procuraduría General de Justicia a Sitma y a Tiro Moranchel en particular.

A ese patrimonio, abundó, se sumarán otras propiedades que están en poder del prófugo o que quieran donar sus familiares,

Alejandro Tapia señaló que antes de que se concrete el fideicomiso, el gobierno estatal informará los resultados de una auditoría que mandó a realizar para saber cuántos bienes tiene Tiro Moranchel y a cuánto ascienden económicamente, para que con base a ello, se determine con cuánto operará.

El fraude hasta ahora está calculado en al menos 514 millones de pesos en contra de 4 mil 276 poblanos.

En otro punto, Tapia desconoció al profesor Agustín Torres González como representante general de los defraudados.

Detalló que Torres González no tiene representación mayoritaria. Sólo vela por un grupo de 250 afectados, cuando él es el apoderado de los 11 comités que existen de defraudados.
Nota leida en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/04/puebla/eco304.php
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3/02/2010 Defraudados por Sitma aseguran que gobierno aún no les notifica oferta de pago
Miércoles, 03 Febrero 2010

Staff Puebla On Line

Por lo menos hasta este miércoles, las autoridades estatales no habían tenido ningún acercamiento con los defraudados por Sitma para darles a conocer la conformación de un fideicomiso que garantice la devolución del 100 por ciento de su dinero a quienes hayan invertido menos de 300 mil pesos, como lo anunciaron en los medios de comunicación.

Así lo manifestó Agustin Torres González, representante de los afectados, quien externó que a simple vista el esquema de solución parece el adecuado, pero refirió que lucharán para que se pague a todos los defraudados, incluyendo a aquellos que invirtieron más de 500 mil pesos, porque de lo contrario las autoridades los dejarán desprotegidos.

"La pretensión es que le den atención a la mayoría, pero que no desarticulen este movimiento para que a la gente que tiene cantidades superiores a los 300 mil pesos no la dejen volando".

No obstante, indicó que el próximo sábado todos los afectados y abogados que los están asesorando, tendrán una asamblea en las oficinas del sindicato de Sagarpa para evaluar la viabilidad de la conformación del fideicomiso.

Pero quienes sienten que están siendo olvidados son los defraudados del Grupo Bienestar Social La Paz, ya que a decir de Rafael Ramírez Hernández, representante de los afectados, hasta el momento no hay nada que les garantice la devolución de su dinero.

"Si bien es cierto que ya se tiene asegurada a una persona y al sobrino de la señora Silvia Mora de Vásquez (dueña de la caja de ahorro), no hay más que dos oficinas aseguradas, no hay cuentas bancarias".

Agregó que aún no se ha definido si esta caja de ahorro cumple los requisitos para poder ingresar al Fipago, tal como sucedió con Coofia y de esta forma puedan recuperar por lo menos el 70 por ciento de su dinero.

Informó que en esta semana sostendrán reuniones con los encargados del fideicomiso pago para entregar la documentación que permita incluirlos en este esquema.

GOBIERNO LLAMA AL DIÁLOGO

En tanto, la Procuraduría del Ciudadano difundió que trató de entablar comunicación con Torres González, pero no atendió el llamado. Sin embargo, sí hubo reunión con algunos defraudados por Sitma. En un comunicado oficial se dio a conocer lo siguiente:

Productiva reunión sostuvieron este miércoles representantes de afectados por Sitma con el Procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, quien les disipó sus dudas sobre los alcances jurídicos de la propuesta hecha por los abogados del despacho Olea&Olea representantes legales de Leonardo Tiro Moranchel socio mayoritario de la inmobiliaria presuntamente defraudadora de miles de poblanos.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Procuraduría del Ciudadano en el barrio de la Luz, ahí estuvieron presentes los dirigentes de los afectados por Sitma de diez de las once sucursales con las que operaba la empresa en parte del territorio poblano, siete en esta capital y el resto en San Martín Texmelucan, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Atlixco.

Fuentes Morales aseveró que a todas las personas afectadas por Sitma, si así lo desean voluntariamente, se les brindará la asistencia jurídica de la Procuraduría del Ciudadano, incluyendo al señor Agustín Torres González quien también es dirigente de un grupo de afectados por la empresa; y a quien en la reunión con diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, el 19 de enero de este año, el Procurador del Ciudadano le hizo la invitación de tener contacto frecuente para disipar sus inquietudes e informar sobre el derrotero jurídico de la problemática; “es más, este día, traté de comunicarme telefónicamente con él y hasta el momento no ha regresado la llamada, sin embargo, me reitero a sus órdenes”.

Durante la reunión, el funcionario dijo a los afectados que la función del Gobierno del Estado ante la propuesta de los abogados de Tiro Moranchel, es ser vigilante de que el ofrecimiento hecho sea real, viable, que no sea una treta encaminada a defraudarlos nuevamente aprovechándose de la desesperación que les embarga como víctimas del ilícito y ante la carencia de dinero que los lleve a tomar una decisión equivocada.

Subrayó, que es fundamental que aquellas personas afectadas por Sitma que aún no han presentado su denuncia penal, lo hagan de inmediato ante la Procuraduría General de Justicia, ya que de ello depende, tener un número real de los posibles defraudados y del monto que depositaron; esto vendrá a ayudar a la probable intervención de auditores de la PGJ a la base de datos de la inmobiliaria que propuso el abogado Javier Olea Peláez.

Aclaró que de concretarse el fideicomiso propuesto por la representación legal de Leonardo Tiro Moranchel, no significa que los afectados se desistan de su acción penal antes del pago por parte de los representantes de Sitma.

Por su parte, los dirigentes de los afectados, reiteraron su confianza al respaldo jurídico que les brinda el Gobierno del Estado; y anunciaron una asamblea informativa para el sábado 6 de febrero en el parque de El Carmen, en esta ciudad.

Cabe señalar que entre los dirigentes que se reunieron este miércoles con el Procurador del Ciudadano estaban: de la sucursal CAPU, Manuel Sánchez Martínez; sucursal Cruz del Sur, Isabel Tecuapetla Bermúdez, Columba Palacios Morales, Angela Natalia Bermúdez Valadez y Oliver Santillana; sucursal Plaza Dorada, Alejandro Tapia Cortés e Isidoro Pérez Jiménez; sucursal Plaza Inn: Claudia López Villegas y Roberto Paredes Rivera; sucursal Paseo Bravo, Sonia Noemí Arreola, Severiano Romero Múñoz y Dagoberto Díaz Cordero; y sucursal Agua Santa, Miguel Salvador Guzmán.

Además, de la sucursal Atlixco, Martha Alatriste León; sucursal Izúcar de Matamoros, Agustín Alconedo Luna; sucursal Tehuacán, Maximina Villagómez Montes y Sofía Barbosa Leal; y sucursal San Martín Texmelucan, Orlando Solano García.
Nota leida en: http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9944&catid=33&Itemid=36
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3/02/2010 Acuerdan pagar a defraudados de Grupo Sitma


Autorizo el gobierno la creación de un fideicomiso con la venta de bienes inmuebles asegurados por la PGJ y otros; sólo devolverá el 100% a quienes presentaron denuncia penal; sigue vigente la orden de aprehensión contra Tiro Moranchel.
  • 2010-02-03•Puebla

El abogado de Sitma, Xavier Olea, con los defraudados. Foto: Rafael Murillo

El gobierno del estado autorizó la creación del fideicomiso para pagar a los defraudados de Grupo Inmobiliario Sitma, que se formará con la venta de bienes inmuebles asegurados por la PGJ y otros aún no detectados por la autoridad y a nombre de Leonardo Tiro Moranchel, quien se mantiene prófugo de la justicia.

Sin embargo el representante legal de la firma, Xavier Olea Peláez, aclaró que únicamente se devolverá el 100 por ciento del deposito inicial a las personas que hayan presentado la denuncia penal, quienes no hayan procedido de esta manera, se quedarían fuera del proceso. El secretario de Gobernación Mario Montero Serrano indicó que una vez que se cuente con el recurso monetario, se pagará al 90 por ciento de los defraudados que demandaron por la vía penal; es decir 3 mil 780 personas, con inversiones de menos de 300 mil pesos.

Precisó que los avalúos de bienes, como son casas, avionetas, vehículos y terrenos, registra un avance de 60 por ciento, y aseguró que este fin de semana se concluirán para iniciar la venta de los mismos.

Aclaró que esta acción debe ser aceptada por cada uno de los afectados, pues debe ser un acuerdo entre particulares, que no impide al gobierno ejercer la acción penal correspondiente contra Tiro Moranchel. Insistió constantemente en aclarar que el gobierno actúa como mediador; que no negoció la libertad del empresario. Para esto, se explicó que el gobierno tardará un mes en conocer el padrón de personas defraudadas, y escasos seis días para terminar los avalúos respecto a las propiedades que se venderán para obtener el recurso, tiempo que tendrán todos aquellos que no han denunciado, para hacerlo y beneficiarse del pago.

Aseguró que con los bienes asegurados alcanza para pagarle a los afectados, pero se negó a proporcionar el valor de la fortuna de Tiro Moranchel.

También especificó que se pedirá a la Procuraduría General de Justicia que proporcione peritos para revisar los padrones de Sitma y demostrar que las personas que reclaman son clientes de la empresa.

El fideicomiso no contempla el pago a personas que no hayan denunciado el fraude, ni a desempleados que demandan el pago de salarios caídos y liquidación.

Aseguró que la promesa de pago a los defraudados se cumplirá a pesar de que la PGJ lograra la captura de Tiro Moranchel, pero sí advirtió que se negociará el perdón judicial para su cliente con cada uno de los inversionistas.

Nota leida en:http://impreso.milenio.com/node/8713220.

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3/02/2010 Ofrecen pago a defraudados de SITMA


El Sol de Puebla
3 de febrero de 2010

Belén Cancino

El pago al 90 por ciento de los defraudados por Grupo SITMA, equivalente a unos 3 mil 850 poblanos, que invirtieron menos de 300 mil pesos, está garantizado con la venta de los inmuebles asegurados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que administrará un fideicomiso próximo a constituirse, aseveraron en conferencia de prensa conjunta el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano y Xavier Olea Peláez, representante legal del principal accionista de la inmobiliaria, Leonardo Tiro Moranchel.

El secretario de Gobernación explicó que los abogados de Tiro Moranchel, plantearon la propuesta de que todos los bienes que tiene en su poder la PGJ y que son propiedad de él o de Grupo SITMA, puedan ponerse a disposición de un fiduciario, para que se encargue de su venta.

A decir del funcionario esta opción es buena porque permite reducir el tiempo en el que las víctimas podrían recuperar el dinero que invirtieron en la inmobiliaria, pero con la ventaja de que no tendrán que desistir de la acción persecutoria, toda vez que en "la PGJ no se va a detener ni se detendrá en los pasos de averiguaciones, consignaciones, seguimientos de juicios y aseguramiento de bienes", comprometió.

Afirmó que los bienes asegurados garantizan el pago del 90 por ciento de los defraudados (que hasta el 22 de enero eran 4 mil 276), que son los que depositaron menos de 300 mil pesos en la inmobiliaria y a los que se determinó dar prioridad.

Continuó diciendo que la defensa de Tiro Moranchel está de acuerdo en que el proceso penal en contra de su cliente siga su curso y que la Procuraduría del Ciudadano actúe como intermediario a nombre de los poblanos defraudados así como miembro del comité técnico del fideicomiso.

En este sentido, Montero Serrano aseguró que el gobierno estatal no pondrá en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, que se podrán sumar más denunciantes por el fraude y que este mismo fin de semana el Instituto de Catastro podría concluir con el avalúo de las propiedades, "haremos todo lo posible, a nuestra mano como lo planteamos desde el principio para que se haga justicia y cada persona se vea resarcida con la entrega".

Mario Montero aseguró sin dar cifras precisas, que los bienes incautados a la fecha cubren el capital que debe devolvérseles al 90 por ciento de su suerte principal, sin embargo, cabe recordar que de acuerdo con la PGJ el total de afectados era de 4 mil 276 personas y el gobernador indicó que se han asegurado más de 900 inmuebles.

Por su parte, Olea Peláez sostuvo que la intención de Tiro Moranchel es de resarcir al 100 por ciento los daños económicos que causó a todos los que confiaron su dinero con él, por lo que ya solicitaron el avalúo de todas las propiedades de SITMA y solicitaron que peritos de la PGJ realicen las diligencias en los inmuebles de la compañía, pero también de las oficinas y demás patrimonio de la empresa.

De acuerdo con el abogado, en el peritaje se podrá conocer el número total de los defraudados y la cifra del daño, toda vez que ninguno de esos datos recordó Leonardo Tiro.

Indicó que otras propiedades, como avionetas y automóviles, pueden considerarse también para pagar al 10 por ciento restante de los defraudados, incluso mencionó que hablará con su cliente para que éste a su vez trate de convencer a familiares y amigos de aportar recursos para resarcir el daño a esta minoría.

Añadió que una vez que obtengan la autorización para crear el fideicomiso, iniciarán con la búsqueda de la institución bancaria que quiera hacerse cargo de éste, pues insistió en que el objetivo es que todos los involucrados se unan para que esta problemática se resuelva con "un final feliz".

El abogado reiteró que independientemente del pago que se pueda hacer a los defraudados, el proceso penal seguirá en contra de Tiro Moranchel, ya que apuntó, "los consejos que le hemos dado a nuestro cliente, es que al final del día tiene que pagar, quitarse las órdenes de aprehensión, no significa la desaparición de los acreedores".

Sin embargo, reconoció que una vez que hagan los pagos es posible que soliciten la liberación de cargos en contra de Leonardo Tiro, "ellos nos tendrán que apoyar otorgando el perdón cuando reciban el cheque", indicó.

En tanto que el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, resaltó que se hará todo lo posible para que este problema entre particulares se resuelva de la misma forma sin descuidar las acciones necesarias para que los defraudados obtengan justicia.

Pidió que no se hagan interpretaciones de la información y llamó a otros afectados que no han denunciado a que lo hagan.

Subrayó que hoy o mañana a más tardar comenzará a reunirse con los defraudados para explicarles el funcionamiento del fideicomiso y que éstos puedan decidir libremente si toman esta alternativa, "es una opción, no obligación para todos los que pudieran ser beneficiados, pero creemos que es una solución viable", concluyó.

"QUEREMOS NUESTRO DINERO"

Al hotel donde se llevó a cabo la rueda de prensa, se presentaron algunos de los defraudados, una de ellas, Isabel Tecuapetla, dijo que la negociación para la creación del fideicomiso parecía un negocio bilateral, pues no les habían informado de él, por lo que determinaron presentarse en el lugar para conocer de la propia voz de Mario Montero, la propuesta.

Sostuvo que los defraudados no están cerrados a la negociación y que incluso están dispuestos a no exigir los intereses de sus inversiones, pues su prioridad es recuperar su capital, "a nosotros no nos interesa ver a Leonardo Tiro en la cárcel, nos interesa que se nos repare el daño", enfatizó.

LA HISTORIA

En junio del año pasado, al conocerse casos de fraude en algunas cajas de ahorro o de inversión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó una investigación en contra de Grupo SITMA, para conocer si operaban correctamente.

Sin embargo, para el 5 de octubre de 2009, el procurador general de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, reconoció las primeras ocho denuncias de poblanos en contra de Grupo SITMA, por el delito de incumplimiento de contrato.

En los dos días posteriores, todas las sucursales que operaban en la ciudad de Puebla de esta compañía cerraron sus puertas y el 7 de octubre, el secretario de Gobernación indicó que Tiro Moranchel había solicitado una audiencia con el mandatario estatal, Mario Montero Serrano, para buscar en conjunto una solución al problema.

De acuerdo con el funcionario al día siguiente se acordaría la fecha del encuentro, pero luego informó que éste no se logró, pues Leonardo Tiro no volvió a buscar al gobernador.

A la semana siguiente, en conjunto con cientos de defraudados más por Financiera Coofia, los primeros de Grupo SITMA protagonizaron la primera de varias manifestaciones que hicieron frente a Casa Aguayo para exigir la devolución de su dinero, la más reciente ocurrió el pasado 15 de enero en el marco del Quinto Informe de Labores.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, Leonardo Tiro Moranchel, se comunicó vía telefónica a varios noticiarios radiofónicos, en los que acusó al gobernador del estado de orquestar una campaña en su contra con la finalidad de quedarse con los inmuebles en los que invirtieron los acreedores, la versión fue desmentida inmediatamente por el secretario de Gobernación, quien reviró diciendo que su intención fue la de deslindarse de las denuncias en su contra.
Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1503733.htm
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3/02/2010 Representantes de Tiro Moranchel proponen un fideicomiso para pagar a defraudados




MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

El despacho Olea y Olea Abogados y el gobierno estatal presentaron ayer la propuesta de un fideicomiso que ayude a reparar los daños causados por la inmobiliaria Sitma a más de 4 mil poblanos, mediante la venta de los bienes muebles e inmuebles a nombre del propietario de la compañía, Leonardo Tiro Moranchel, quien sigue en calidad de prófugo de la justicia.

Desde el principio de la conferencia de medios, celebrada no en las oficinas del Poder Ejecutivo, sino en el salón de un lujoso hotel ubicado en el Centro Histórico de Puebla, el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, y el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, dejaron claro que la creación del fideicomiso no supone la eliminación de los procesos legales iniciados a Tiro Moranchel, por lo que prosiguen las investigaciones en su contra, a cargo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De hecho, Xavier Olea, principal representante legal de Tiro Moranchel, reveló que no se ha concedido el amparo solicitado para la protección del prófugo, aunque destacó que la propuesta de pago a los defraudados es un compromiso que su cliente cumplirá, independientemente de que se le conceda o no el juicio de garantías. El abogado incluso aseveró que el empresario cubrirá los desfalcos aun en la eventualidad de que sea aprehendido.

Sin embargo, no hubo suficiente claridad en el esquema de reparación de daño propuesto por Tiro Moranchel y Olea. De entrada se plantea que el fideicomiso se instaure con los bienes incautados hasta ahora a Sitma y a Tiro Moranchel en lo particular. A ese patrimonio, apuntó el litigante, se sumarán otras propiedades que están en poder del prófugo o que quieran donar “sus familiares o amigos” (sic).

El fraude hasta ahora está calculado en al menos 514 millones de pesos en contra de 4 mil poblanos. Cuando se le preguntó a Olea si el patrimonio de Tiro Moranchel era suficiente para cubrir esos desfalcos salió al paso diciendo que se tiene que hacer un avalúo de su hacienda.

–¿Es decir que su cliente ni siquiera sabe cuánto tiene o si lo que tiene le alcanza para pagar? –se le cuestionó.

–No lo sé –respondió el litigante– eso es algo que no se puede decir hasta que se haga el avalúo.

El despacho de Olea tendrá que darse ahora a la tarea de buscar una institución crediticia que quiera hacerse cargo del pago a los defraudados a cambio de que retiren las querellas contra Tiro Moranchel. Montero dejó claro que los ciudadanos que prefieran seguir con sus demandas contra el empresario para recuperar su dinero serán apoyados por el gobierno en la defensa de sus intereses.

A la rueda de prensa de ayer llegó sorpresivamente un grupo de defraudados de Sitma, que le expresó a Olea sus dudas sobre el fideicomiso planteado, reprochó que el gobierno no lo incluya en las negociaciones con los representantes de Tiro Moranchel y desconocieron al profesor Agustín Torres como representante.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/03/puebla/jus406.php

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3/02/2010 Crearán Sitma y gobierno fideicomiso para pagar a defraudados


Por e-consulta
martes, 02 de febrero de 2010

Para devolver las inversiones de 90 por ciento de los más de 4 mil afectados de Grupo Sitma, el gobierno estatal creará un fideicomiso con la venta de inmuebles propiedad de la empresa, anunció el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Foto Rodolfo Pérez

Asimismo, descartó que esta medida absuelva al dueño de la firma Leonardo Tiro Moranchel de las órdenes de aprehensión que hay su contra como consecuencia de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En conferencia de prensa, Montero Serrano el procurador del Ciudadano, Marín Fuentes Morales, y Xavier Olea, abogado defensor de Tiro Moranchel, dijeron que las partes tomaron la decisión de vender los inmuebles asegurados por la PGJ.

El fideicomiso tiene la intención de devolver el dinero a los inversionistas con depósitovs máximos a 300 mil pesos. Por su parte, Fuentes Morales descartó que los defraudados queden desprotegidos, pues estarán al tanto de cada paso en este proceso.

En esta misma semana, según el titular de la Segob, estará terminado el avalúo de los bienes inmuebles y vehículos asegurados. El perdón solicitado por Tiro Moranchel a los afectados, sólo será requerido al concluir los procesos jurídicos.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45014&Itemid=270

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3/02/2010 El fideicomiso de Sitma carece de lógica jurídica: Castillo Pacheco


Por Ernesto Aroche Aguilar
miércoles, 03 de febrero de 2010

El anuncio del secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, y Xavier Olea, el representante legal de Leonardo Tiro Moranchel, de que se creará un fideicomiso con los bienes asegurados a Grupo Sitma carece de "lógica jurídica", según afirmó el abogado Fernando Castillo Pacheco.

Cuestionado sobre la tema, el especialista confirmó que ningún bien que se encuentre asegurado o embargado se puede vender o rematar, por lo que el fideicomiso no tiene posibilidades de prosperar, por lo que la medida anunciada sólo tendrá un impacto mediático antes que jurídico.

Comentó que en el caso de las denuncias penales, los jueces otorgaron la custodia de los bienes a la PGJ por considerar que constituyen objeto del delito, y en el caso de las denuncias mercantiles algunos bienes de Tiro Moranchel quedaron embargados también por disposición de los jueces, y el gobierno estatal no puede ordenar la liberación de los bienes pues se trata de poderes que actúan con independencia, sin estar supeditado uno al otro.

"Para que el juez levante el embargo tendrá que llegar a la sentencia y se resuelve la situación jurídica del denunciado".

Y aclaró además que para que un bien mueble o un inmueble pueda ser vendido o rematado "debe estar libre de gravámenes, lo que no ocurre con las propiedades del dueño de Sitma". Además, Castillo Pacheco aclaró que a los clientes que representa no beneficia el fideicomiso anunciado, ya que éste sólo se plantea pagar a los clientes cuya deuda sea no mayor a 300 mil pesos.

Castillo Pacheco puntualizó que aún cuando se les pague a los clientes ninguna autoridad puede obligarlos a desistir de su denuncia. Lo dicho por este abogado demuestra que el fideicomiso, aún antes de su creación presenta varias irregularidades.

Y es que el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, dijo que desconoce por completo la propuesta de los abogados de Leonardo Tiro Moranchel y aseguró que nada detendrá los procesos que ya se han emprendido.

El trabajo de la Procuraduría General de Justicia no es menor, ha recibido más de 4 mil denuncias y consignado las averiguaciones previas con lo que consiguió que los bienes del dueño de Sitma se aseguraran, además de que tiene órdenes de aprehensión contra Tiro Moranchel y otros empleados.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45033&Itemid=270

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3/02/2010 Desconocen los afectados por Grupo Sitma términos del Fideicomiso


Por Lucero Hernández García
miércoles, 03 de febrero de 2010

La creación del fideicomiso para pagar a los defraudados por Grupo Sitma que anunció la Secretaría de Gobernación con el Bufete Jurídico Oléa & Oléa, no fue concensuado con los propios afectados, así lo aseguró su representante, Agustín Torres González, al señalar que desconocen los términos de dicho proceso.

A pesar de que en reiteradas ocasiones, el Gobierno del Estado sostuvo que el conflicto de Grupo Sitma era una negociación entre particulares, por lo que no tenían la obligación de involucrarse en otorgar una solución; actualmente plantean la creación del fideicomiso sin escuchar la decisión final de los afectados.

De acuerdo con Torres González, ha sido a través de los medios de comunicación la información que conocen sobre dicho fideicomiso, ya que hasta el momento, ninguna autoridad por parte de la Segob ó por parte de los abogados defensores de Leonardo Tiro Moranchel, se han acercadon con el grupo de defraudados.

Indicó que el próximo sábado, los más de 4 mil afectados por Grupo Sitma, se reuniran con el objetivo de analizar la viabilidad de este fideicomiso, ya que por una parte se garantiza la celeridad en la devolución de capitales para quienes hayan invertido menos de 30 mil pesos, no obstante, existen muchos casos con inversiones por arriba de los 500 mil pesos e incluso hasta los 2 millones de pesos.

Además de ello, cuestionan la certeza sobre este proceso, toda vez que la información proporcionada por el titular de la Segob, señala un total de 900 bienes embargados, empero los últimos datos de la PGJ, ubican a 200 propiedades únicamente de la firma de Leonardo Tiro Moranchel.

Para garantizar una mayor seguridad en el avalúo de bienes, los afectados conformaron un comité técnico que participe en este estudio, por lo que en breve, buscarán una reunión con la fiscal de la PGJ, para consolidar este acuerdo.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45064&Itemid=270

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3/02/2010 Gobierno pacta Sitma con unos cuantos: defraudados


03/02/2010

Socorro López Espinosa

Dicen que a la mayoría no la toma en cuenta para negociar

No todos los defraudados por Sitma Grupo Inmobiliario están informados de las gestiones que realiza el gobierno con los representantes legales de la empresa para llegar a un arreglo mediante la creación de un fideicomiso. “Sólo se han acercado con unos cuantos que eran clientes de Cruz de Sur y al resto nos han relegado”, afirmó Agustín Torres González, uno de los representantes de los defraudados.

Al ser entrevistado reiteró que ninguno de los nueve abogados ni las más de mil personas defraudadas que representa han sido contactados por el gobierno para darles a conocer la propuesta de crear un fideicomiso y proceder a la liquidación de las inversiones.

Dijo tener conocimiento que tanto el despacho Olea como funcionarios de Gobernación sólo se han relacionado con “algunas personas que eran clientes de la sucursal Cruz del Sur, pero son unos cuantos, y nosotros en la agrupación representamos a más de mil clientes. Nos han relegado. Además, hay que recordar que se creó la Coordinadora Nacional de Defraudados de Sitma, que involucra a personas de otros estados del país, y a nadie les han notificado nada”.

“Hay algo turbio en todo esto. Ni siquiera el jueves de la semana pasada, que sostuvimos una reunión con los funcionarios de Gobernación y de la PGJ nos informaron sobre las pláticas que tenían con el abogado de Tiro Moranchel. ¿Por qué el gobierno lo protege? “, destacó.

En la entrevista con Balance Financiero consideró que es posible que el gobierno pretenda dividir el movimiento de los defraudados.

De acuerdo a lo que se manejó en los medios, dijo, “no está muy claro cómo operará el Fideicomiso; además nada garantiza que realmente pagarán a quienes invirtieron más de 300 mil pesos. Son muchas las personas que tienen inversiones de 1 o 2 millones de pesos y no es justo que no se les reintegre el cien por ciento de su dinero.”

Además, señaló, porqué se toma como base pagar a los que invirtieron menos de 300 mil pesos; porqué ese monto; porqué no una cantidad mayor. No es cierto, que sean pocos quienes invirtieron más de 300 mil pesos.

“Hay algo turbio en todo esto. Ni siquiera el jueves de la semana pasada, que sostuvimos una reunión con los funcionarios de Gobernación y de la PGJ nos informaron sobre las pláticas que tenían con el abogado de Tiro Moranchel. ¿Por qué el gobierno pretende protegerlo? “, destacó.

Torres González indicó que esperarán a que el gobierno les informe oficialmente sobre lo que pretende hacer, y la decisión tendrá que tomarse en asamblea; “pero definitivamente no retiraremos las denuncias hasta que no nos devuelvan el dinero”.

El próximo sábado los defraudados realizarán una asamblea para decidir qué acciones van a tomar y evitar que sólo unos cuantos sean beneficiados, sobre todo que en el grupo que representa Torres González hay personas que fueron de los primeros que interpusieron las demandas, son quienes han presionado para una solución al problema y a que el gobierno asuma su responsabilidad del fraude cometido por Sitma en contra de más de 4 mil personas, por un monto que supera los 600 millones de pesos.

Nota leida en:http://www.balance-financiero.com/detNota.php?id=812.

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3/02/2010 Virtual solución a caso Sitma


03/02/2010

Gobierno avala crear fideicomiso, prioridad a inversiones menores a 300 mp.

La creación de un fideicomiso con los bienes asegurados a Sitma Grupo Inmobiliario permitirá retribuir el dinero a los más de cuatro mil defraudados por la empresa, sin que ello evite continuar con los procesos penales y civiles interpuestos. Inicialmente, el pago será para quienes invirtieron hasta 300 mil pesos (90 por ciento de los denunciantes), y después se verá al restante de los afectados.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación en el estado, Mario Montero Serrano, afirmó que “pese a ser un conflicto entre particulares”, el gobierno será un mediador entre lo miles de defraudados y los abogados defensores de Leonardo Tiro Moranchel dueño de Sitma.

En ese sentido se plantea la posibilidad de aportar a patrimonio fiduciario todos los bienes que ha asegurado la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y aún más, de los que existan como parte de este patrimonio que son parte de la empresa Sitma; y que aportados en un fideicomiso se buscaría la realización y venta de los bienes, con la salvedad de que el producto de la venta pase directamente a pago de los afectados.

Esta propuesta de concretarse, dijo, permitiría acortar el tiempo de lo que durarían los procesos penales y civiles para lograr la recuperación de los depósitos en dinero de cada una de las víctimas. En primer momento, enfatizó, “se pagaría a aquellos que invirtieron hasta 300 mil pesos, lo que involucra al 90 por ciento de los afectados, sin que esto implique dejar desprotegidos al restante diez por ciento.”

Además, cada uno los 4 mil 265 defraudados podrá sumarse a la propuesta de manera voluntaria; sin que ello implique desistirse de la acción penal contra los propietarios de Sitma Grupo Imobiliario.

Por su parte, el abogado de Leonardo Tiro Moranchel, Xavier Olea Peláez, indicó que solicitarán a auditores de la PGJ a que ingresen a la base de datos de Sitma para determinar cuántos contratos se tienen y el monto de los mismos, sin dejar de lado el número real de personas afectadas, hoy acreedoras.

La intención de Leonardo Tiro Moranchel, subrayó, es pagar a las personas el dinero que invirtieron o depositaron en Sitma.

Una vez que se revisen los contratos es posible que aumente el número de víctimas, por lo que es necesario que quienes aún no interponen las denuncias lo hagan para que puedan ser incluidos en este procedimiento.

Nota leida en:http://www.balance-financiero.com/detEconomia.php?id=2405

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2/02/2010 SITMA: con la venta de los inmuebles se le pagará al 90% de los defraudados dice Montero


Martes, 02 Febrero 2010

Luis Diego Nolasco

Al confirmar la integración de un fideicomiso para el pago de los defraudados de grupo Sitma, el secretario de Gobernación estatal Mario Montero Serrano afirmó que en esta misma semana se tendrán concluidos los avalúos sobre el monto de lo que representan los inmuebles asegurados.

En una conferencia de prensa –acompañado por los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, del Despacho Olea, además del procurador del Ciudadano Martín Fuentes Morales- apuntó que de acuerdo a los cálculos que se han hecho sobre los costos de las propiedades y vehículos incautados, alcanzaría para pagar al 90 por ciento de los afectados, que son los que tienen menos de 300 mil pesos ahorrados en la financiera.

Apuntó que el acuerdo con los representantes legales del dueño de Sitma es que los 4 mil afectados no tendrán que echar abajo las denuncias penales, o dar el perdón a Leonardo Tiro, para que puedan recibir sus cheques. Primero recibirán el dinero y luego ya podrán culminar los procesos jurídicos.

Sin hablar de montos refirió que el procedimiento es el siguiente: una vez integrado el fideicomiso, se obtendrán las bases de datos de las sucursales, en cuanto a inversionistas y montos, además de que una vez concluidos los avalúos comerciales y catastrales (que llevan un 60 % de avances) se buscarán acercamientos con bancos para vender los inmuebles y de esa manera obtener el dinero para el pago de los afectados.

Por su parte, el abogado Xavier Olea manifestó que aún cuando su cliente Tiro Moranchel fuera aprehendido por las autoridades judiciales no se echaría abajo esa negociación con los afectados.

Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9899&catid=33&Itemid=36

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1/02/2010 Crearán fideicomiso en Puebla para defraudados de Sitma


Aún se desconoce si el gobierno estatal aceptará retirar las denuncias en contra de Leonardo Tiro Moranchel.

Puebla, Puebla.- El gobierno de Puebla aceptó la propuesta presentada por Xavier Olea, abogado de Leonardo Tiro Moranchel, quien la semana pasada se reunió con las autoridades poblanas para hablar en torno a la creación de fideicomiso que permita resarcir el dinero de los miles de defraudados.

Por ello, con el objetivo de dar solución y certeza jurídica a los afectados por Grupo Sitma, Mario Marín Torres, precisó en breve entrevista con varios medios de comunicación, que "se está pensado crear un fideicomiso con los terrenos para ponerlos a la venta y comenzarles a pagar”.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de Puebla tiene embargados más de 900 predios de diferentes medidas, tanto en la ciudad como en el interior del estado.

Sin embargo aún se desconoce si el gobierno estatal aceptará retirar las denuncias en contra de Leonardo Tiro Moranchel, que era parte del trato propuesto por su abogado.

La semana pasada, Mario Montero Serrano, afirmó que “de ninguna manera” serían retiradas las denuncias y la investigación en contra del empresario.

Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/27562-crearan-fideicomiso-en-puebla-para-defraudados-de-sitma.html

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