26/01/2010 Avalúan bienes de financieras

Redacción /El Mundo de Tehuacán
México 26 de enero, 2010

PUEBLA , Pue.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que durante los últimos días, diligencias practicadas por el Ministerio Público, en coordinación con peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la dependencia, han permitido realizar el avalúo de un total de 200 inmuebles (terrenos y casas), de las empresas Sitma (Sservicios Inmobiliarios Y Computación S.A. de C.V.) e Invergroup (Grupo Inmobiliario Verhome S.A. de C.V.), ubicados tanto en la capital como en diferentes puntos de la entidad.

Las acciones legales emprendidas permitirán determinar el valor de los bienes, y serán turnadas a los jueces penales donde han sido consignadas las averiguaciones previas, autoridades que en su momento procederán al remate correspondiente, a fin de garantizar la reparación del daño.

La dependencia destaca que luego de la detención, el pasado 12 de enero del año en curso, de Jacobo Pérez Sánchez, de 31 años de edad, director financiero de Invergroup, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Séptimo de lo Penal, bajo el proceso 429/2009, durante los últimos días se le dictó auto de formal prisión por el delito de fraude.

En el caso de Grupo Bienestar Social La Paz, S.C., José Luis Mora García, sujeto activo del delito, vinculado directamente con las investigaciones, continúa recluido en el Centro de Readaptación Social de San Miguel.

Respecto a Financiera Coofia S.C. de R.L., la Procuraduría General de Justicia trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación en el estado, la Procuraduría del Ciudadano, Secretaría de Finanzas y Consejería Jurídica, a fin de avanzar en la auditoría que se realiza a esta empresa, requisito indispensable del “Fideicomiso Pago”, para cubrir el pago a los afectados.

Manifestó que autoridades poblanas coordinan esfuerzos con otros estados del país, así como con la Procuraduría General de la República, con el firme objetivo de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales emitidos en contra de los presuntos responsables y de esta manera evitar que hechos de esta naturaleza queden impunes.

Los defraudados por esas empresas esperan se agilicen las investigaciones para que a la brevedad posible recuperen su dinero.

>> Informa PGJ

II Realizan el avalúo de 200 inmuebles asegurados a Sitma e Invergroup

II Dictan auto de formal prisión a director financiero de Invergroup.

II Detenido relacionado con Grupo Bienestar Social La Paz, se encuentra recluido en el Cereso de San Miguel

II Continúa en proceso la auditoría a Coofia

Nota leida en:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?command=show_news&news_id=116238
**************************************************************************************

Compañeros de desgracia, debemos hacer una reflexión personal y concluir cuales son los fines de este movimiento.

1) No estamos en el movimiento por nuestro gusto, sino forzados por las circunstancias.

2) No nos reunimos con el fin de socializar, sino para rescatar nuestro dinero que es en muchos de los casos nuestro patrimonio.

3) No vamos a ver caras bonitas ni agradables, o sea que las personas en particular son lo que menos importa, lo que importa realmente son sus hechos y por lo tanto sus capacidades al servicio del movimiento.

4) El que se diga representante del movimiento o de sucursal debe empezar por unirnos y no dividirnos.

5) Unidos va a ser como avanzaremos ya que desunidos jamás lo lograremos, no integrados en un solo grupo seremos presa fácil de quien lo quiere así.

6) El formato anterior (por comisiones) mal que bien funcionaba, los avances están a la vista.

7) Un movimiento con una persona que no tenga un contrapeso va irremediablemente a la tiranía y por lo tanto al fracaso del movimiento y al daño de la colectividad.

8) Se cambia o modifica lo que no funciona o no da resultados, pero si se cambia o modifica nada más por cambiar o modificar y esto trae como consecuencia la dispersión o rompimiento de la unidad, esto es contraproducente o inútil y por lo tanto se debe regresar al estado original del asunto “STATU QUO”.

9) Que los miembros de una organización o movimiento deben sumar y nunca restar, y quien se considere un líder debe tener la capacidad de conciliar posiciones y no demostrar su fuerza avasallando al compañero con toda su fuerza como si fuera su enemigo, siendo que los enemigos están en otro lado.

10) La madures de las personas no es un don cronológico sino mental y espiritual, por lo que hay que darle caballerosamente la mano al que se considera un adversario y que no necesariamente es un enemigo.

PERSONALMENTE ESTAS SON MIS CONCLUSIONES:

Si estaba funcionando para que el cambio, por lo tanto que se regrese al formato anterior tal cual.

Que los problemas cúpulares, léase entre comisiones, los arreglen ellos sin que los mismos trasciendan a las bases.

Que las inquietudes personales y que dividan a las mayorías deben hacerlas a un lado por el bien de todos.

Debemos buscar la unión entre todos por el bien común y no por simpatías personales, a veces mal fundamentadas.

22/01/2010 Abordan caso Invergroup

Se reúnen funcionarios estatales con diputados del PRI y PT para solicitarle al Gobierno Federal intervenga para la creación de un fondo para defraudados
Redacción /El Mundo de Tehuacán
México 22 de enero, 2010

México, D.F.- Autoridades del Gobierno del Estado de Puebla, diputados federales del PRI y del PT, representantes de afectados por Sitma e Invergroup, se reunieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se dieron pormenores de avances en indagatorias ministeriales que permitan detectar y asegurar más bienes de las citadas empresas, así como castigar a los responsables del quebranto económico de miles de poblanos.

Durante la reunión llevada a cabo en las oficinas de la fracción parlamentaria poblana del Partido Revolucionario Institucional, se dieron cita el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, el subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobernación, Jorge Francisco Díaz Gil, el subprocurador General de Justicia, Víctor Pérez Dorantes y el subprocurador del Ciudadano, Mario Arturo Cruz Oropeza, diputados del PRI y PT, así como representantes de los afectados por Sitma e Invergroup.

Los legisladores ofrecieron sentar las bases legales y acabar con lagunas en la ley que regula empresas que se dedican a la captación de ahorro e inversión ofreciendo altos intereses por encima de los bancarios, y así evitar fraudes a futuro.

Además, los legisladores, tanto del PRI como del PT, se comprometieron a alcanzar un punto de acuerdo al seno de la Cámara de Diputados, para que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad en este problema y así, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se abra la posibilidad de crear un fondo de contingencia para resarcir el daño patrimonial a los afectados por Sitma e Invergroup.

A lo largo de la reunión, las autoridades señalaron que seguirán las investigaciones para la detección y aseguramiento de bienes de las empresas presuntamente responsables del delito de fraude, a fin de garantizar la reparación del daño a los afectados.

>> El análisis

II La Procuraduría General de Justicia tiene hasta el momento registradas 4 mil 276 personas afectadas por Sitma que ya denunciaron
Nota leida en:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?command=show_news&news_id=115851
***********************************************************************************

19/01/2010 Alcanzan bienes incautados a Invergroup para saldar cuentas

por: Jorge Castillo

Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, afirmó hace año y medio que las inversiones de miles de personas estaban aseguradas con terrenos comprendidos por un millón de metros cuadrados y 3 millones más en proceso de adquisición.
Sin embargo, al parecer todo lo confiscado por las autoridades alcanzará para remunerar a 867 defraudados con denuncia con 106 millones 582 mil 587 pesos; inclusive, aseguraba o presumía que estaban en construcción tres desarrollos: residencial Diamante La Calera, fraccionamiento Montecristi, en Atlixco y fraccionamiento La Tronconera, en Izúcar de Matamoros, con un total de 556 viviendas; además de que tenían en desarrollo siete proyectos más.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha asegurado 960 bienes inmuebles de dicha inmobiliaria, entre los que se encuentran predios y viviendas ubicadas en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Puebla. Según especialistas, los inmuebles alcanzan y sobran para cubrir la millonaria deuda, aunque todavía se realizan los arqueos y avalúos de los mismos, sin embargo, el proceso legal podría tardar por lo menos dos años.
Peritos en topografía y construcción de la Dirección de Servicios Periciales de la dependencia han iniciado el avalúo que permitirá ponerlos a disposición de la autoridad judicial para garantizar la reparación del daño a los afectados.

El ardid
Edmundo Tiro fue detenido por la PGJ el 15 de noviembre de 2009, y desde entonces duerme en la cárcel de Puebla; apenas hace unos meses se ufanaba por medio de artículos del éxito de su empresa.
Aquí, parte del texto escrito por el defraudador publicado en junio de 2008 en la página elartedelosnegocios.com.
“En Puebla están surgiendo empresas que realizan innovaciones que en verdad están trayendo excelentes beneficios para todos.
”Un claro ejemplo es el caso de Invergroup Desarrollos Inmobiliarios, que es una sociedad financiera inmobiliaria que converge con una serie de productos y servicios en el ramo inmobiliario y de la inversión.
”Promueve un sistema de inversión que sale del esquema que normalmente conocemos como lo son: bancos, cajas de ahorro, Forex, casa de bolsa, etcétera. Invergroup se presenta con un modelo de negocios innovador y potencializador de la economía individual”.
”Está conformado por gente de todo el país con una vasta experiencia en el desarrollo inmobiliario. Se enfoca en un mercado exigente de atención, servicio y sobre todo de exclusividad; es una empresa con responsabilidad social y civil que participa activamente en las comunidades que integramos, apoyando el desarrollo local, regional y nacional.
”Este crecimiento no es casualidad, es el resultado de una planeación estratégica conformada por un equipo de expertos entre los que destaca Erick Guerrero Rosas, analista financiero de gran prestigio, que permite tener un fuerte desarrollo sustentable. Prueba de esto son las investigaciones de mercado para poder participar en Latinoamérica, Europa y Asia iniciando pláticas para una alianza estratégica con uno de los grupos financieros más grandes del mundo.
”A su vez, todo esto no sería posible sin las 200 personas que conforman la familia Invergroup, un grupo polivalente, dinámico y con altos estándares de calidad, ética y educación. Capital humano de clase mundial.
”En Invergroup el riesgo de inversión se minimiza ya que todo se maneja bajo un marco legal, con gente experta en el ámbito inmobiliario así como financiero, y ésta opción está respaldada con una reserva territorial de un millón de metros cuadrados y 3 millones más en proceso de adquisición”.
”Invergroup es una empresa comprometida con la sociedad, por lo tanto ofrece a cada uno sus clientes la transformación del dinero simple en capital financiero a través de la generación de desarrollos inmobiliarios para satisfacer la necesidad de vivienda en la sociedad y otorgar plusvalía a su capital”.

El caso Sitma e Invergroup
El procurador del Ciudadano, Martín Fuentes, aclaró que no la dependencia a su cargo no está facultada para tratar a los quebrantados por Sitma e Invergroup, por lo que aconsejó que se promuevan denuncias ante el Ministerio Público por fraude, pues en el caso de esas empresas inmobiliarias la situación es diferente a la de Coofia, ya que de acuerdo a sus actas constitutivas son sociedades netamente mercantiles que realizaron contratos de compraventa con la promesa de entregar bienes inmuebles.
Aquí interviene directamente la PGJ, pues en el caso de Sitma se giraron cheques sin fondos, lo que se tipifica como fraude equiparado.
Para el caso de las inmobiliarias, tanto el procurador del Ciudadano como el delegado de la Condusef aconsejaron proceder directamente con la denuncia ante cualquier Ministerio Público, para que cuando inicien las acciones de aseguramiento de bienes puedan obtener algo.

Los prófugos
Los que sí lograron ampararse fueron los padres de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Grupo Sitma; su hermano Mauricio recibió la negativa de amparo por parte de un juez federal, por lo que continúa prófugo de la ley.
Cabe destacar que Mauricio Tiro Moranchel es socio de su hermano Edmundo en la inmobiliaria Invergroup, según constan en las actas constitutivas de la empresa Verhome, en poder de Intolerancia Diario.
Edmundo Tiro se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, por el fraude millonario a miles de poblanos, al haber sido socio, además, de Grupo Sitma.
Posteriormente, Edmundo vendió sus acciones de Sitma y se dedicó de tiempo completo a Invergroup, inmobiliaria creada con su hermano Mauricio.
Según el acta constitutiva de Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel era el accionista mayoritario con 45 mil acciones, mientras que su hermano Mauricio sólo contaba con 5 mil de las 50 mil existentes.
La sociedad fue dada de alta por la notario público de Atlixco María Amparo Montero Serrano, hermana del secretario de Gobernación, Mario Montero, el 9 de mayo de 2006.
El juez décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, le negó el amparo a Mauricio Tiro Moranchel, según consta en el expediente 1519/2009, quien se desempeñaba como gerente de mercadotecnia de la empresa Invergroup, además de que contaba con acciones.
Fue este mismo juez quien concedió el amparo a Olimpia Moranchel Narváez y Mauricio Tiro Álvarez, padres de los dueños de las empresas Sitma e Invergroup, quienes a pesar de no tener acciones fungían como directivos.
Cada uno de ellos recibió la suspensión provisional de la orden de aprehensión a través del depósito en garantía de 40 mil pesos, según los procesos 1541 y 1542 de 2009.
En tanto, en el mismo caso, la fiscal especial de los casos de fraude, Claudia Carmona Cid, estimó que la PGJ consignará la totalidad de averiguaciones previas hasta enero.

¡Denuncie!
En una hora se puede presentar la denuncia, sólo hay que llevar original y copia de los siguientes documentos:
1. Identificación oficial.
2. Contrato original que se firmó.
3. Recibos de aportaciones.
4. Estados de cuenta.
5. Cheques que recibieron (en algunos casos)
Cuando se cotejan los documentos originales con las copias, se devuelven los documentos originales que tendrán que volver a presentarse cuando se haga efectivo el Fipago, que suma más de 141 mil casos exitosos en más de 40 intervenciones por quebrantos en financieras y cooperativas.

“Hola, yo radico en Ciudad Juárez; aquí Invergroup abrió dos sucursales y algunas personas invertimos con ellos.
Después de un par de meses cerraron por falta de éxito y nos dijeron que nuestras cuentas se moverían a Aguascalientes, que si queríamos cancelar deberíamos esperar hasta que venciera el plazo, así lo hicimos en septiembre.
Al inicio nos contestaban y nos daban nuevas fechas pero al momento ya nadie nos atiende en la sucursal de Puebla; estamos muy preocupados por que desde entonces ya son tres meses y desafortunadamente estamos muy lejos para saber lo que sucede.”
Defraudada
Chihuahua

“Soy de Aguascalientes; al igual que todos los ahorradores hemos confiado en Invergroup.
Estamos esperando se cumpla con el pago de nuestro dinero. No es posible que el gobierno haga caso omiso y no proteja a los ciudadanos de dichos manipuladores y defraudadores de conciencias.
Tengo la plena seguridad que nuestro gobierno asumirá con responsabilidad el comando de proteger a la ciudadanía, ya que fue el que permitió el acceso a dicha empresa a nuestro territorio.
Envío mi correo para estar en contacto… No hay que perder la calma, todo estará bien….Nuestros ahorros son producto de nuestro trabajo honrado. baleria1404@hotmail.com
Defraudada
Aguas Calientes

“Hola mi nombre es Ángel Pérez, vivo en Monterrey. Realicé también una inversión en esta ciudad. Al igual que a todos me defraudaron.
Me gustaría que me orientaran para ver cómo demandar a estos sinvergüenzas en cada uno de nuestros estados.
Acudí a la ciudad de Puebla y me indicaron en la PGJ que tenía que levantar mi querella en la ciudad de Monterrey.
La gente en Puebla se ha organizado por sucursales y tienen reuniones semanales. Cada jueves están acudiendo al Congreso de Puebla para hacer presión y que los diputados hagan caso de las miles de denuncias.
Ojalá y nos unamos los demás estados para hacernos notar a nivel nacional y poder recuperar nuestro dinero.
Les dejo mi correo para seguir en contacto. aplyp@hotmail.com”
Defraudado
Nuevo león

“Yo, al igual que ustedes he sido defraudada. Soy de Celaya, Guanajuato, la inversión se hizo en León y después se nos dio aviso que la sucursal cerraría y seriamos atendidos en Aguascalientes.
En este caso somos tanto mi mamá como una servidora. Por favor, si estamos buscando al representante de los afectados de Invergroup en Aguascalientes (Victoree Munoz Rebolledo o Víctor Rebolledo Munoz, ya que en los medios se manejaron ambos nombres); necesito ponerme en contacto con él y es que aquí no nos hemos organizado y somos muchos los afectados. Mi correo es: citlalligv71 en hotmail.com
Defraudada
Guanajuato

Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla--Finanzas-Alcanzan-bienes-incautados-a-Invergroup-para-saldar-cuentas&id=53224
*************************************************************************************

13/01/2010 Detienen a directivo de Invergroup por fraude


Detienen a directivo de Invergroup por fraude
Fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San Miguel

AIT ESTATAL 13-ENE-10


Con base en una orden de aprehensión, agentes de la Policía Ministerial detuvieron en la colonia Santa Cruz los Ángeles, a Jacobo Pérez Sánchez, identificado como titular de la Dirección Financiera de Invergroup, empresa denuncia por el delito de fraude cometido en agravio de 867 poblanos.

El probable responsable, de 31 años de edad, fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San Miguel, quedando a disposición del Juzgado Séptimo de lo Penal donde se instruye en su contra el proceso 429/2009, por el delito de fraude genérico.

Las investigaciones arrojaron que Pérez Sánchez trabajó de manera directa con Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, este último prófugo de la justicia. Se encargaba del control interno y externo de la empresa, y del manejo de los recursos financieros, intervenía en las decisiones de política de inversión, laboral y en la captación de recursos de los ahora agraviados.

Su detención ocurrió la mañana de este miércoles en la colonia de referencia.

Cabe destacar que hasta el momento se han presentado un total de 867 denuncias en contra de Invergroup por operaciones ilícitas cuyo monto hasta el momento es de 106 millones 582 mil 587.21 pesos.
Nota leida en:http://aitnoticias.com/noticia.php?noticia=2204
***********************************************************************************

13/01/2010 Llega protesta de defraudados hasta el Congreso de la Unión





Por Alfredo Plascencia Sánchez
miércoles, 13 de enero de 2010

México, DF.- Con pancartas y consignas, ciudadanos de Puebla defraudados por los grupos inmobiliarios SITMA e Invergroup se manifestaron frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde solicitaron la intervención de los diputados federales para que se les reintegren sus ahorros y se castigue a los defraudadores.

Asimismo, anunciaron la conformación de una Coordinadora Nacional de Defraudados, pues advirtieron que este caso no quedará impune.

Una vez dentro de la sede de la Cámara baja y acompañados por el diputado federal perredista Uriel López Paredes, los afectados expresaron su negativa a que el gobierno poblano sea el único que conozca a ciencia cierta toda la información en torno a este fraude.

"Queremos que el gobierno de Puebla entregue esa información al Congreso de la Unión y se nos informe transparentemente sobre los bienes que están siendo asegurados. Porque nos dicen que existen bienes suficientes para garantizar la reparación del daño en ciento por ciento, pero no queremos que esto se convierta en un botín del que se aprovechen algunos y después nos quieran encuadrar en un fideicomiso o pagos donde, únicamente regidos por esa ley, nos quieran devolver 70 por ciento y marcando topes. Porque hay mucha gente que invirtió allí el patrimonio de toda su vida", advirtió Agustín Torres González, uno de los afectados.

Por su parte, Alejandro Tapia, coordinador de los defraudados poblanos, explicó que habitantes de once estados de la república también han sido esquilmados por SITMA e Invergroup, por lo que adelantó que conformarán la Coordinadora Nacional de Defraudados "para exigir a las autoridades locales y federales que atiendan este problema que no debe quedar impune".

Comisión legislativa

En tanto, el diputado federal Uriel López destacó que este tema ya ha sido discutido al interior de la Cámara baja y legisladores de todas las fracciones parlamentarias acordaron proponer al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de una comisión plural de legisladores que funja como puente de comunicación entre los defraudados y el gobierno estatal de Puebla.

Además, dijo, se propondrá que el Congreso federal solicite la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y del Gobierno del Estado de Puebla.

El legislador añadió que tan sólo en los estados de Puebla, Morelos y Distrito Federal se estima que son alrededor de 20 mil los defraudados por SITMA e Invergroup y que el monto de lo desfalcado podría rondar los mil 300 millones de pesos. Aclaró que sólo son estimaciones, pues se desconocen las cifras reales, de allí que se esté solicitando que el Congreso de la Unión tome cartas en este asunto, dijo.

Nota leida en:http://e-tlaxcala.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43859&Itemid=282

*************************************************************************************


13/01/2010 Detienen a directivo de Financiera Invergroup por fraude

Por Ozair Viveros
miércoles, 13 de enero de 2010

Con base en una orden de aprehensión, agentes de la Policía Ministerial detuvieron en la colonia Santa Cruz los Ángeles, a Jacobo Pérez Sánchez, identificado como titular de la Dirección Financiera de Invergroup, empresa denuncia por el delito de fraude cometido en agravio de 867 poblanos.

El probable responsable, de 31 años de edad, fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San Miguel, quedando a disposición del Juzgado Séptimo de lo Penal donde se instruye en su contra el proceso 429/2009, por el delito de fraude genérico.

Las investigaciones arrojaron que Pérez Sánchez trabajó de manera directa con Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, este último prófugo de la justicia. Se encargaba del control interno y externo de la empresa, y del manejo de los recursos financieros, intervenía en las decisiones de política de inversión, laboral y en la captación de recursos de los ahora agraviados.

Su detención ocurrió la mañana de este miércoles en la colonia de referencia.

Cabe destacar que hasta el momento se han presentado un total de 867 denuncias en contra de Invergroup por operaciones ilícitas cuyo monto hasta el momento es de 106 millones 582 mil 587.21 pesos.

Nota leida en:http://e-tlaxcala.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43850&Itemid=282

**********************************************************************************.

Archivo del blog