18/12/2009 Olea exonera a Marín en el caso de Grupo Sitma

Desmiente a su cliente Tiro Moranchel, quien lanzó acusaciones contra el gobernador

El también exabogado de la periodista Lydia Cacho señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar, ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver


Primera de tres parte


Daniel Hernández Cruz

El abogado Xavier Olea, a nombre de su cliente Leonardo Tiro Moranchel, exculpó al gobernador Mario Marín Torres de cualquier intervención en el escándalo financiero de Grupo Sitma, desdiciendo las acusaciones que el hoy perseguido por la justicia local lanzó en contra del mandatario hace unas semanas en entrevistas radiofónicas y televisivas. De acuerdo con el abogado, tales señalamientos fueron producto de un mal asesoramiento a Tiro Moranchel, así como al momento de desesperación que vivía por la detención de su hermano Edmundo.


En entrevista para Cambio, Xavier Olea recriminó a su cliente las declaraciones hechas hace un mes ante diversos medios de comunicación en las que acusó al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de haber planeado la quiebra de su empresa para despojarlo de los terrenos en los que construiría conjuntos habitacionales que serían entregados a sus clientes.


Como se recordará, la mañana del 16 de noviembre pasado —un día después de la detención de su hermano Edmundo—, Leonardo Tiro Moranchel se comunicó a noticieros radiofónicos y de televisión para acusar a Marín Torres de amenazarlo en varias ocasiones por medio de un socio del gobernador, que identificó como Guillermo López: “me amenazó y me dijo, sabes que entre Mario Marín y yo te vamos a hundir tu empresa y te vas a arrepentir’”.


En sus declaraciones señaló que en las negociaciones para la compra de los terrenos, los mismos ejidatarios le comentaron que las tierras las quería expropiar el gobernador y que fue amenazado para no comprarlas.


Durante la entrevista, Tiro Moranchel fue víctima de una persecución e intimidación por parte del gobierno marinista, pues en la última vez que dio la cara a sus clientes ante las cámaras de TV Azteca en la salida de la televisora los policías ministeriales ya lo estaban esperando para detenerlo: “Me corretearon por toda la ciudad, se imagina el miedo de que te detengan”.


Señaló que cuando se dio a conocer que su empresa no estaba registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus clientes no retiraron sus inversiones, pero, ante la insistencia de los medios de comunicación, la gente entró en pánico y fue lo que provocó la falta de liquidez y que todo fue orquestado desde el Gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación: “Nunca pensé encontrarme con un enemigo tan poderoso, ya me di cuenta de su poder”.


Ante las declaraciones de su cliente Xavier Olea, quien defendió a la periodista Lydia Cacho durante el pleito legal con el gobernador del estado, señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver.


Explicó que Leonardo Tiro fue mal asesorado por quien en ese momento lo defendía, ya que inculparon a Mario Marín de la crisis económica por la que atravesaba Grupo Sitma, aunque el Gobierno del estado no tuvo ninguna intervención.


Xavier Olea señaló que por el momento se encuentran revisando la situación jurídica de Leonardo Tiro, pues hay varias órdenes de aprehensión en su contra, de modo que buscarán que la justicia federal le conceda los amparos correspondientes, ya que desde su punto de vista no hay elementos para acusarlo de fraude.

Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/181209-dh-policia-olea-exonera-a-marin-en-el-caso-de-grupo-sitma.htm

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Notas breves, periódico de bolsillo

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17/12/2009 Boletin de prensa PGJ #249


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Escrito a Marin entregado en Casa Aguallo el
15 de Dic. del 2009 por las comisiones y los diputados del PAN.

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Presupuesto Autorizado Vs. Presupuesto Ejercido


Presupuesto Autorizado Vs. Presupuesto Ejercido

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3/12/2009 Boletin 241 de la PGJ hoja #1



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Pepe Momoxpan


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Ubicación del Parque de las NINFAS

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5/12/2009 Reunión

Este documento se nos repartio en la reunión del 5/12/2009, tomenlo bajo su responsabilidad de cada quien.
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5/12/2009 Citan a comentarista de TV Azteca

Policía
Citan a comentarista de TV Azteca para declarar por el caso de defraudados
El economista Erick Guerrero, fungió como imagen
publicitaria de las empresas fraudulentas Sitma e Invergroup

El Sol de Puebla
5 de diciembre de 2009
por Belén Cancino

El economista y comentarista de TV Azteca, Erick Guerrero, quien fue la imagen de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, así como las empresas que publicitaron a estas instituciones, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) para obtener mayor información sobre la información engañosa con la que se promocionaban, reveló el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Explicó que ya está corriendo el plazo que tienen Erick Guerrero, analista en economía y todas las empresas que fueron contratadas para promover la imagen de ambas empresas y que fueron citadas para rendir una declaración, pues hace algunos días que se giró la instrucción, aunque no recordó la fecha en que expira el periodo para que lo hagan.

Aclaró que la cita es para que rindan su declaración en calidad de testigos y no porque se tenga algún indicio de su responsabilidad en la comisión del fraude, "es independiente de que supieran el trasfondo", añadió.

Sin embargo, Archundia Sierra resaltó que la intención de citar a comparecer a Erick Guerrero y a otras personas que tuvieron una relación comercial con las supuestas empresas financieras fue porque pueden aportar información valiosa que enriquezca la averiguación que se tiene en ambos casos por el delito de fraude genérico.

Dijo que los datos que se les solicitarán son los relativos al tipo de contrato que celebraron con cada una de estas instituciones, las formas o condiciones de pago o cualquier cosa que hayan recibido a cambio del servicio que les ofrecieron.

Para el caso de los medios de comunicación que también sirvieron con la transmisión de la publicidad a sus audiencias admitió que pueden nombrar a representantes legales que se encarguen de enfrentar el proceso.

El propósito, insistió, será el de obtener elementos que prueben el engaño que cometieron los directivos de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, para convencer a los ciudadanos de confiar su dinero en ellos.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, pidió tranquilidad y cordura a los defraudados por Grupo Inmobiliario Sitma, pese a que reconoció que es difícil que alguien lo sea después de haber perdido todo su patrimonio.

Aseguró que el gobierno del estado se mantiene atento al desarrollo de la investigación, que de hecho comentó que ayer mismo revisó los avances sobre la identificación y aseguramiento de más bienes y propiedades a nombre de Grupo Inmobiliario Sitma.

Finalmente, comprometió al gobierno del estado a no reprender ni atentar contra las garantías de manifestación y libre expresión de ideas, pues reconoció que no pueden atentar contra esta garantía.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1430263.htm
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4/12/2009 Solución a fraudes tardará años: PGJ

Policía
Solución a fraudes tardará años: PGJ
Una vez más, decenas de inversionistas defraudados acudieron a la sede del Congreso para pedir ayuda.
El Sol de Puebla
4 de diciembre de 2009

Joseline Santos

El procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, reconoció que la solución de los casos de fraudes en la entidad puede tardar "años"; por ello, exhortó a los afectados a hacer caso omiso de quienes prometen soluciones rápidas, toda vez que los tiempos legales no pueden agilizarse.

Y es que durante entrevista concedida a Jorge Rodríguez durante su noticiero radiofónico en ABC Radio, el fiscal explicó que los procesos se ejecutan en dos fases: de averiguaciones previas y juicios.

En el primer apartado, las autoridades recavan pruebas para comprobar la conducta delictiva e identidad de los autores de actos ilícitos, lo cual se pone a disposición del agente del Ministerio Público.

Al concluir, el cúmulo aprobatorio se pone a disposición de un juez, frente a quien se desahogan las pruebas a favor y en contra, así como las declaraciones preparatorias.

"Hablando de un juicio que sirve para una sola persona, para un solo agraviado, estaríamos hablando en promedio de 4 meses a un año, pero en este caso no voy a decir que van a pasar 10 mil años o 10 mil meses, pero lo que sí voy a decir es que por la acumulación de todos estos asuntos, va a tener que pasar, probablemente, lleve años", sentenció.

Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que continúan recibiendo denuncias en contra de Financiera Coofia, Invergroup, Grupo Bienestar Social la Paz y Grupo Inmobiliario SITMA, pues a la fecha consignaron mil 490 averiguaciones previas por el delito de fraude genérico.

De estas querellas, se turnaron a jueces de la capital del estado, Cholula, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, mil 194 expedientes de SITMA, 133 de Financiera Coofia, 92 de Invergroup y 71 de Grupo Bienestar Social la Paz.

En tanto, se informó que los cuatro ex trabajadores y socios detenidos, Edmundo Tiro Moranchel, socio fundador de SITMA; José Ramón Vega Laing, directivo; Emerson Cruz Olea, director comercial y gerente; y Efrén Aguilar Huesca, gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos; recibieron auto de formal prisión.

Se dio a conocer que entre los argumentos por parte de la defensa, destacaron la negación de las acusaciones, ya que "nunca tuvieron contacto con los agraviados y que se desempeñaban únicamente como empleados", aunado a que rechazaron que el monto del fraude por parte de SITMA sea superior a los 376 millones de pesos.

En respuesta, la PGJ presentó peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que consta que carecían de su aval para funcionar.



SE MANIFIESTAN FRENTE A LA PGJ



Más de 200 defraudados por Invergroup y Grupo Inmobiliario SITMA se manifestaron frente a las instalaciones de la PGJ para exigir un informe sobre los avances de las investigaciones que realizan para ubicar a los socios de las firmas, así como para conocer la situación jurídica de las personas detenidas.

Durante varias horas, los afectados por las empresas, propiedad de los hermanos Eduardo y Edmundo Tiro Moranchel- Invergroup y SITMA-se plantaron frente a la PGJ, donde solicitaron la acción de la justicia para que los socios reembolsen sus ahorros.

Además, lamentaron la negativa de los diputados locales, sobre todo los priistas, para que fueran beneficiados con un fideicomiso integrado con recursos estatales para recuperar parte de sus inversiones, pues recordaron que no acreditan los requisitos para recibir apoyo económico del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

Los defraudados permanecieron frente a la dependencia -donde bloquearon un sentido del Bulevar 5 de Mayo- hasta que la fiscal especial Claudia Carmona Cid recibió a una comisión para informar sobre el seguimiento que se le ha dado a la investigación.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1428485.htm
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2/12/2009 Los legisladores se negarón a la formación de un fondo.

Negativa por parte de los legisladores locales, PRI y Panal dejerón NO. Solo PAN si.

Legisladores locales determinaron improcedente destinar recursos públicos para resarcir los daños que sufrieron ciudadanos que invirtieron dinero en las inmobiliarias Sitma e Invergroup, lo que generó protestas de los afectados, quienes sienten que se trata mejor a la gente que fue timada por la caja de ahorros Coofia.

Los argumentos que se han esgrimido para justificar por qué si se destinan recursos del erario para poder atender a los defraudados de Coofia son convincentes, toda vez que la legislación que rige a las instituciones financieras establece que esa posibilidad únicamente se aplica para cajas de ahorro, pero no para compañías inmobiliarias, como es el caso de Sitma e Invergroup; sin embargo, sí se percibe que existe un trato diferenciado.

En el caso de la caja de ahorros Coofia se ha avanzado en la atención de los ahorradores defraudados, pese a que no se ha detenido a ningún responsable de los ilícitos que ahí se cometieron.

En cambio, en Sitma e Invergroup se ha encarcelado a funcionarios y un accionista de dichas compañías, además de que se les incautaron bienes, pero no se ha hecho el esfuerzo necesario para atender las demandas de la gente engañada, cuando se supone que el aseguramiento de predios de esas empresas tiene por objetivo el buscar resarcir el daño que sufrieron ciudadanos que perdieron su dinero en dichas inmobiliarias.

El gobierno del estado y el Congreso local tienen que despolitizar estos conflictos y dar un trato equitativo a los defraudados en general, pues lo que está en juego es la aplicación de la legalidad, que se supone no debe tener ningún tipo de distingos.

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1/12/2009 Notas breves

De aqui y de mas adelante.

De acuerdo con Víctor Manuel Camacho, representante de los defraudados por Invergroup, desde el pasado mes de septiembre se incumplió con el pago de los contratos, no obstante, ante la amenaza de los directivos de negar el pago correspondiente si presentaban alguna denuncia en su contra, se inhibieron las acusaciones.

La promesa de pago estaba fijada para el 5 de noviembre, fecha que llegó sin que se cubriera el adeudo correspondiente, por lo que se cambió para el 13 de noviembre, no obstante, de nueva cuenta se incumplió, ante lo cual los clientes optaron por iniciar con las denuncias por fraude.

De esta manera, la PGJ inició con el embargo de bienes de la familia Tiro Morachel; entre Invergroup y Sitma, ya suman más de 300 propiedades aseguradas, además de siete vehículos, una cuenta bancaria y una avioneta.

Cabe resaltar que, hasta el momento, se contemplan las denuncias de más de 3 mil personas defraudadas por Invergroup, con montos que van desde los 10 mil hasta los 2 millones de pesos.

Por su parte, Agustín Torres González, representante de los defraudados por Grupo Sitma, indicó que en la PGJ registran un total de 7 mil 200 demandas, aunque buscarán participar del apoyo dirigido a los ex clientes de Financiera Coofia, ya que el embargo de los bienes resulta insuficiente para cubrir su adeudo.

Detalló que, de acuerdo a los informes de la PGJ, se ha enviado una solicitud a la CNBV para encontrar nuevas cuentas bancarias a nombre de Edmundo o Leonardo Tiro Moranchel, además de iniciar con el aseguramiento de 100 hectáreas en la zona de Calpan

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1/12/2009 Solicitud a la Camara de Diputados

Fundamentación:

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de diciembre de 2009.

En atención a su solicitud con número de folio 3094 recibida el 30 de noviembre del año en curso, consistente en: "POR QUE CEDEN PERMISOS A LAS CAJAS AHORRADORAS CUANDO ESTAN DEFRAUDANDO A CIENTOS DE FAMILIAS MEXICANAS Y LES ESTAN ASIENDO DAÑO. INVERGROUP SITMA COOFIA Y MAS"

En apego y con fundamento en el Artículo 5, 6, 73 numeral 4 y 74 numeral 1 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, le comunicamos que su solicitud no es materia de esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ya que nuestra función es dar trámite a solicitudes de acceso a la información que sea competencia de esta institución, así como proporcionar acceso a documentos que se encuentren en los archivos de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, le sugerimos enviar su solicitud directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0) o acudir a Insurgentes Sur No. 1971 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 México D.F. Teléfono: 55 1454-6000.O hacerlo a través del Sistema Infomex en: http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal

Asimismo, ponemos a su disposición los teléfonos 5628-1300 ó 01 800 718 4291 (Lada Nacional sin Costo) Ext. 8209 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.

Descripción:

Archivos:
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27/11/2009 Aseguran bienes a cuatro financieras

Aseguran bienes a cuatro financieras

La PGJE ha incautado incautado 401 bienes inmuebles, 41 oficinas o sucursales y 15 vehículos, como medida precautoria en favor de los defraudados

Néstor Jiménez /El Mundo de Tehuacán
México 27 de noviembre, 2009

La Procuraduría General de Justicia ha asegurado 401 bienes inmuebles, 41 oficinas o sucursales, 15 unidades entre vehículos de lujo y camionetas, una avioneta y múltiples cuentas bancarias de cuatro instituciones denunciadas por el delito de fraude en la entidad.

La Procuraduría informó que el monto del fraude que afecta a más de 9 mil 400 poblanos asciende a más de mil 300 millones de pesos y los responsables son buscados en territorio nacional y en el extranjero para llevarlos a juicio.

La dependencia estatal informará de avances en las investigaciones de manera semanal, para que los afectados tengan conocimiento de qué acciones están realizando.

El Ministerio Público ha recibido tanto en la capital como en municipios del interior del estado, un total de 9 mil 461 denuncias por fraude en contra las financieras Coofia, grupo inmobiliario SITMA, grupo de bienestar social La Paz e Invergroup, cuyo monto asciende a más de mil 300 millones de pesos.

Respecto a financiera Coofia, autoridades ministeriales aseguraron 3 bienes inmuebles en los pisos 12, 13 y

15 de las Torres JV, 24 oficinas o sucursales, un total de 9 vehículos y camionetas de diferentes marcas, además del aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias a nombre de la persona moral financiera Coofia S.C. de R.L., y de personas físicas relacionadas con estos hechos ilícitos.

En relación a Grupo Inmobiliario Sitma , tareas de investigación permitieron la detención de Edmundo Tiro Moranchel (accionista, socio fundador y directivo), José Ramón Vega Laing, (directivo), Emerson Cruz Olea, (director comercial y gerente) y Efrén Aguilar Huesca, (gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos), aunado al aseguramiento de cuentas bancarias, 398 bienes inmuebles en municipios como Atlixco, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Cholula y Puebla capital, 8 oficinas o sucursales, 6 vehículos de lujo y una avioneta.

En el caso de grupo de bienestar social La Paz, sociedad civil, personal de esta dependencia integra los expedientes que a la brevedad serán consignados a la autoridad judicial, sin embargo, en días pasados la Policía Ministerial detuvo a José Luis Mora García, acusado por el delito de chantaje, persona vinculada directamente con las investigaciones.

Las sucursales de la colonia.

La Loma y del municipio de Amozoc, de igual forma quedaron aseguradas.

En cuanto a Invergroup, un total de siete sucursales ubicadas en diferentes colonias de la Angelópolis quedaron a resguardo de la autoridad ministerial.

Cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia, a través de la institución del Ministerio Público, se encuentra reuniendo pruebas que acrediten la probable responsabilidad de los inculpados de estos fraudes, quienes ya son buscados en territorio nacional y en el extranjero para poder detenerlos.

>> incautación

Empresa Denunciantes Monto

COOFIA 5,809 $692,904,256

SITMA 3,090 $376,036,628

INVERGOUP 262 $31,960,569

BIENESTAR SOCIAL LA PAZ 300 $205,699,150

Nota leida en:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?command=show_news&news_id=110890

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26/11/2009 Gestión de los Representantes Legitimos


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26/11/2009 EFE La Fiscalía local ha recibido

· EFE

· 26-Noviembre-2009


La Fiscalía local ha recibido, tanto en la capital de Puebla como en algunos municipios del interior de ese estado, un total de 9.461 denuncias por fraude en contra de las empresas Financiera Coofia (con 5.809 denuncias), Grupo Inmobiliario SITMA (3.090), Grupo Bienestar Social La Paz (300) e Invergroup (262).

México, D.F..- Cuatro empresas mexicanas estafaron al menos a 9.461 personas en el estado de Puebla, en el centro de México, como parte de un gigantesco fraude valuado en 1.306,6 millones de pesos (100,5 millones de dólares), informó hoy la fiscalía local.

La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ, fiscalía local) indicó en un comunicado que agentes de esa corporación ocuparon un total de 401 bienes inmuebles y 41 oficinas, decomisaron 15 vehículos de lujo y camionetas, una avioneta, y congelaron múltiples cuentas bancarias de las compañías denunciadas por fraude, algunas de las cuales operaban en otras regiones del país.

La Fiscalía local ha recibido, tanto en la capital de Puebla como en algunos municipios del interior de ese estado, un total de 9.461 denuncias por fraude en contra de las empresas Financiera Coofia (con 5.809 denuncias), Grupo Inmobiliario SITMA (3.090), Grupo Bienestar Social La Paz (300) e
Invergroup (262)
.

Fuentes de la PGJ dijeron a Efe que la mayoría de las estafas consistieron en que las empresas, algunas financieras y otras inmobiliarias, captaban dinero de los clientes, y cuando las personas iban a retirarlo o a cobrar los intereses de su inversión, las compañías argumentaban que no tenían liquidez o pagaban con cheques sin fondos.

Por este caso han sido detenidos en Puebla, urbe localizada 130 kilómetros al oeste de Ciudad de México, varios directivos de dos de las empresas señaladas.

La Fiscalía indicó en un comunicado que "se encuentra reuniendo pruebas que acrediten la probable responsabilidad de los inculpados de estos fraudes, quienes ya son buscados en territorio nacional y en el extranjero".

En este sentido, el fiscal de Puebla, Rodolfo Igor Archundia, se reunió con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el procurador fiscal de México, y mañana tendrá un encuentro con el procurador general de la República, Arturo Chávez, "con la finalidad de buscar que se dé celeridad a las investigaciones", destaca la nota.

La compañía que acumula la mayor defraudación es Coofia con 692,9 millones de pesos (unos 53,3 millones de dólares), seguida de SITMA con 376 millones de pesos (28,9 millones), Grupo Bienestar Social La Paz 205,6 millones de pesos (15,8 millones) e
Invergroup 31,9 millones de pesos
(2,45 millones).

De SITMA han sido detenidos el accionista, socio fundador y directivo Edmundo Tiro Moranchel, el ejecutivo José Ramón Vega Laing, el director Comercial y gerente, Emerson Cruz Olea y el gerente Regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos, Efrén Aguilar Huesca.

En tanto, del Grupo Bienestar Social La Paz fue detenido en días pasados José Luis Mora García, acusado del delito de chantaje.

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Acta Constitutiva de la Sociedad VERHOME


Constitución de Sociedad de VERHOME
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25/11/2009 Más de 500 defraudados de Invergroup en Tehuacán crean asociación civil




Por Nancy Pacheco
miércoles, 25 de noviembre de 2009

Tehuacán.- Alrededor de 519 inversionistas de Invergroup Desarrollos Inmobiliarios de la ciudad crearon una Asociación Civil, la cual fincará responsabilidad penal en contra de la firma por el delito de fraude.

José Méndez Gómez, quien quedará al frente de esta agrupación, resaltó que la petición principal de los afectados es que inmediatamente se incauten los bienes de Invergroup para tener una garantía de que podrán recuperar sus inversiones.

Reconoció que hay inversionistas que depositaron hasta 20 millones de pesos en dicha empresa, "debido a que Erick Guerrero Rosas en campañas publicitarias señalaba que esta institución otorgaba mayor interés y por ende mejores ganancias".

Señaló que entre los defraudados se encuentran empresarios y personas que depositaron todo su patrimonio en certificados de inversión, por lo que ahora la única forma de recuperar su dinero es a través de un proceso penal.

Dijo que aún se desconoce el monto total de lo defraudado en esta ciudad y subrayó más de mil personas invirtieron cantidades que van desde los 8 mil hasta los 20 millones de pesos. Afirmó que esta asociación civil se encuentra constituida como lo señala la ley.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41166&Itemid=259

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25/11/2009 Llegaría a 300 inmuebles patrimonio de Sitma e Invergroup en Atlixco

Eduardo Pérez Jardines | Columna Noticias
Miércoles 25 de Noviembre de 2009
Atlixco. De entre 260 y 300 inmuebles -entre fraccionamientos y terrenos- es el patrimonio que Sitma e Invergroup tienen tan sólo en el municipio de Atlixco y que fueron contabilizados por la Subdirección de Ingresos como resultado de la solicitud que hizo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la comuna para valuar cada uno de los bienes encontrados y que entre todos alcanzarían un valor catastral de 90 millones de pesos.

Gaudencio Espinoza Cortés, titular de la subdirección de ingresos, dijo que las propiedades de ambas inmobiliarias de la familia Tiro Moranchel se clasifican entre terrenos o casas de interés social que en promedio tendrían cada una de ellas un costo catastral de 200 a 300 mil pesos.

Fraccionamientos como Monte Cristo, las Ánimas, Vista Verde, los Arcos del Popo estarían dentro de los bienes, comentó Espinoza Cortés, quien consideró que el número de inmuebles podría crecer una vez que se tenga el análisis completo del Registro Público de la Propiedad.

Comentó que desde que surgió en conflicto con Sitma e Invergroup no ha habido alguna persona relacionada con esas empresas que se hayan acercado a realizar el trámite de traslado de dominio, aunque precisó que por instrucciones del gobierno del estado se detuvo cualquier movimiento de los bienes afectados, mientras que en el Registro Público se evitó hacer transferencias de casas.

El funcionario explicó que al parecer ni uno de los bienes inmobiliarios se encuentra en estado irregular, y recomendó a quienes adquirieron algún lote o departamento no dejar de realizar el pago de impuesto predial como lo venían haciendo, pues será una forma de exponer la situación en que se encuentran y comprobar que son dueños de la propiedad, mientras que quienes estaban en proceso de escrituración, deberán esperar probablemente a lo que determine el juez que lleva el caso.
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25/11/2009 Regresa Xavier Olea por la revancha

Daniel Hernández Cruz

Ahora es el abogado de los hermanos Tiro Moranchel

La firma de Olea regresa a Puebla para enfrentarse al mandatario, luego de perder el caso de la periodista Lydia Cacho

Xavier Olea, abogado de la periodista Lydia Cacho, durante la investigación en la Suprema Corte de la Nación asumió la defensa penal de los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, luego de que el propietario de Grupo Sitma denunciara ante los medios de comunicación que fue amenazado por el gobernador del estado, Mario Marín Torres. La firma de Olea regresa a Puebla para enfrentarse al mandatario luego de perder el caso de la autora del libro Los demonios de edén.


La tarde del sábado el juez del Juzgado Primero de lo Penal, Javier Vázquez Fernández y Olga Margot Cortés León, del Juzgado Quinto de lo Penal, dictaron auto de formal prisión en contra de Edmundo Tiro Moranchel por el delito de fraude genérico.


Luego de que fue designado como defensor de Edmundo Tiro Moranchel, Xavier Olea denunció que no le permitieron la comunicación con su cliente, lo cual es una violación a sus derechos.


Cabe señalar que tras la detención de Edmundo, Leonardo Tiro Moranchel se comunicó a diferentes noticieros de radio y televisión para acusar al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de intentar apropiarse de unas tierras, propiedad de Leonardo, en Calpan.


En la entrevista con los medios de comunicación dijo que junto con otros socios le advirtieron que el gobernador haría quebrar su empresa.


Por otra parte, el próximo martes se llevará a cabo la audiencia constitucional en el Juzgado Primero de distrito, en donde se promovió un amparo en contra de la orden de aprehensión. La defensa intenta acreditar que la orden de aprehensión en contra del socio minoritario de Grupo Sitma es ilegal, con lo que buscan quede sin efectos y así que pueda recuperar su libertad.


De acuerdo con la nota publicada del portal de noticias Puebla online, el Juzgado Primero de Distrito pidió al Juzgado Primero de lo Penal que entregue una copia del proceso en contra de Edmundo Tiro Moranchel.


En la nota se explica que en la audiencia deberán comparecer los representantes del Juzgado Primero de lo Penal, así como al procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.


Se sabe que uno de los argumentos con los que Edmundo Tiro Moranchel intenta salir de la cárcel es que él no es parte de la empresa desde hace más de un año, por lo que no tuvo ninguna participación en el fraude de Grupo Sitma.


Hasta el momento Sitma enfrenta más de 5 mil denuncias por el delito de fraude. Derivado de ello cuatro personas fueron detenidas y la Procuraduría General de Justicia aún no ha podido localizar al propietario de la empresa, Leonardo Tiro Moranchel.


Cabe señalar que Edmundo Tiro es propietario de la empresa Invergroup, la cual ya tiene en su contra más de 100 denuncias.


Los defraudados por la empresa se han resistido a presentar sus denuncias en busca de una negociación con los representantes de Invergroup, para lo cual dieron un plazo de ocho días para recibir una respuesta satisfactoria

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24/11/2009 Defraudados en Aguascalientes


Foto: AGUAS
Los denunciantes en su visita a la Procuraduría.
Acumula Invergroup 71 denuncias ante la PGJE
24/11/2009 18:41 (-6 GTM)
Un total de 71 denuncias son las que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha recibido en contra de Invergroup, informó el mero mero de la dependencia Edgardo Valdivia Gutiérrez, quien dijo que ya están siendo atendidas, aunque adelantó que debido a la gran cantidad de información que han recaudado, tomará tiempo darles respuesta.
De acuerdo a la información que proporcionó el procurador estatal, a la fecha y de acuerdo a las denuncias que han recibido en la PGJE, el monto de lo defraudado asciende a los 12 millones de pesos.
Mencionó que ha mantenido un estrecho contacto con el fiscalía de Puebla, en donde se tiene encarcelado a Edmundo Tiro Moranchel, quien permanecerá detenido, sin embargo estableció que las denuncias serán atendidas cada una en el estado en donde fueron presentadas.
Valdivia Gutiérrez notificó que luego de los cateos realizados a las dos sucursales que Invergroup tenía en la entidad, ya se ha asegurado un terreno perteneciente a dicha empresa, así como dos vehículos.
Indicó que durante los cateos fue asegurado un disco duro, no obstante manifestó que en el mismo se ha encontrado demasiada información, por lo que adelantó que las investigaciones puede ir un tanto lento por lo mismo.
Por su parte, uno de los líderes de los defraudados, Víctor Manuel Rebolledo, sentenció que han encontrado que mucha de la información con la que contaba la empresa en Aguascalientes estaba incompleta o duplicada, por lo que las investigaciones deberán ser minuciosas. Al respecto, el fiscal indicó que cada caso será atendido uno por uno a fin de evitar a los oportunistas que con esta situación quieran sacar provecho.
Nota leida en:
http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=20319
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24/11/2009 Más de 500 defraudados de Invergroup en Tehuacán crean asociación civil

Más de 500 defraudados de Invergroup en Tehuacán crean asociación civil
Por Nancy Pacheco
martes, 24 de noviembre de 2009

Tehuacán.- Alrededor de 519 inversionistas de Invergroup Desarrollos Inmobiliarios de la ciudad crearon una Asociación Civil, la cual fincará responsabilidad penal en contra de la firma por el delito de fraude.

José Méndez Gómez, quien quedará al frente de esta agrupación, resaltó que la petición principal de los afectados es que inmediatamente se incauten los bienes de Invergroup para tener una garantía de que podrán recuperar sus inversiones.

Reconoció que hay inversionistas que depositaron hasta 20 millones de pesos en dicha empresa, "debido a que Erick Guerrero Rosas en campañas publicitarias señalaba que esta institución otorgaba mayor interés y por ende mejores ganancias".

Señaló que entre los defraudados se encuentran empresarios y personas que depositaron todo su patrimonio en certificados de inversión, por lo que ahora la única forma de recuperar su dinero es a través de un proceso penal.

Dijo que aún se desconoce el monto total de lo defraudado en esta ciudad y subrayó más de mil personas invirtieron cantidades que van desde los 8 mil hasta los 20 millones de pesos. Afirmó que esta asociación civil se encuentra constituida como lo señala la ley.

Nota leida en:

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41166&Itemid=259
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23/11/2009 Dueños de Sitma serán defendidos por abogado de Lydia Cacho

Lunes, 23 de Noviembre de 2009 09:22

Los hermanos Tiro Moranchel solicitaron los servicios del controvertido abogado, quien acusó al gobierno de Mario Marín Torres de fascista.

Puebla, Puebla.- Los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, dueños de Grupo Sitma, serán defendidos por Xavier Olea Peláez, abogado penalista que en el pasado llevó el caso de Lydia Cacho Ribeiro, contra Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, según información publicada en Puebla on line.

Al intentar, sin éxito, reunirse con Edmundo Tiro Moranchel en el Cereso de Puebla, donde éste se encuentra recluido, el controvertido abogado declaró que el gobierno de Mario Marín Torres, pretende actuar de manera fascista en contra de los empresarios poblanos, tal como en su momento lo hizo en perjuicio de Lydia Cacho.

No obstante dijo que ya comienza a trabajar en los argumentos de defensa para lograr la libertad de Edmundo Tiro, a quien le fue dictado auto de formal prisión el pasado sábado por la tarde; y en la solicitud de un amparo que deje sin efecto la orden de aprehensión girada contra Leonardo Tiro Moranchel
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22/11/2009 Alcanzaría fianza Edmundo Tiro Moranchel para dejar la cárcel



Por Ozair Viveros
domingo, 22 de noviembre de 2009

Pese a que los juzgados Primero y Quinto Penal dictaron auto de formal prisión para Edmundo Tiro Moranchel –dueño de Invergroup- como probable responsable del delito de fraude genérico, existen posibilidades de que obtenga su libertad, ya que aún se espera la audiencia incidental que se llevará a cabo el próximo martes en el Juzgado Primero de Distrito, dentro del amparo 1494/2009.

A casi una semana de haber sido detenido por la Policía Ministerial en la ciudad de Mérida, los juzgados que libraron las órdenes de aprehensión en su contra resolvieron su situación jurídica y, conforme a lo que se esperaba por parte de la Procuraduría General de Justicia, se dictó en su contra la formal prisión.

No obstante, trascendió que Edmundo Tiro Moranchel no solicitó el beneficio de la libertad bajo fianza ante los juzgados de primera instancia, sino ante la autoridad federal, a través del amparo antes mencionado.

Al resolverse de fondo, el Juez Primero de Distrito podría fijarle una fianza muy por debajo de la que le fijarían los jueces Primero o Quinto de lo Penal, para así obtener su libertad; sin embargo, algunos abogados cuestionados por e-consulta señalaron que son pocas las probabilidades de que salga de la cárcel.

Nota leida en:e-Consulta

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19/11/2009 Edmundo Tiro, dueño de Invergroup, tramita un amparo para dejar la cárcel

Por Ozair Viveros
jueves, 19 de noviembre de 2009

Sin embargo fuentes judiciales explicaron que el amparo 1494/2009 se sobreseerá, es decir, quedará sin efectos

Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, promovió y obtuvo un amparo del Juzgado Primero de Distrito, reclamando que fue ilegal la orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada el pasado sábado en la ciudad de Mérida, en Yucatán.

Sin embargo fuentes judiciales explicaron que el amparo 1494/2009 se sobreseerá, es decir, quedará sin efectos.

La resolución sobre el auto de formal prisión de Tiro Moranchel será emitida el próximo sábado y hasta el 24 de noviembre se programó por parte del Juzgado Primero de Distrito la audiencia incidental en la cual el inculpado podrá presentar pruebas a su favor.

Según fuentes consultadas por e-consulta, las audiencias incidental y constitucional –ésta programada para el 3 de diciembre- se llevarán a cabo como mero trámite, ya que como se dijo, el amparo quedará sin efectos.

El amparo promovido por Edmundo Tiro es provisional. En términos coloquiales fue una argucia legal por parte de sus abogados para que la libertad personal de su cliente quedara a disposición del juez federal, no obstante, hasta que no se resuelva de fondo en las instancias locales, el Juzgado Primero de Distrito no podrá fijarle la caución, que era el objetivo de los litigantes para sacarlo de la cárcel.

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