25/05/2010 Invergroup le pagará con un fraccionamiento a 400 clientes

TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

Invergroup indemnizará con la entrega del fraccionamiento Monte Cristo –que está localizado en el municipio de Atlixco y tiene 59 casas construidas y otras 120 en obra negra– a 400 clientes, quienes serán copropietarios y buscarán venderlo para obtener 100 por ciento del dinero que invirtieron en la empresa.

Así lo señaló Javier Palomar Gutiérrez, uno de los representantes de los defraudados de la compañía inmobiliaria, la cual agregó que sólo falta que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) autorice la reparación del daño y otorgue la propiedad a los nuevos dueños.

Señaló que los agraviados prefieren el pago en efectivo, pero debido a que la empresa sólo ofrece la posibilidad de resarcir los ahorros e inversiones al 100 por ciento a través de terrenos, no les queda otra opción. Sin embargo, afirmó que los defraudados se cerciorarán de que la entrega de predios se realice de acuerdo con sus valores reales, y no sobrevaluados, como se pretende en Sitma.

Estimó que el fraccionamiento Monte Cristo –que mide unas 10 hectáreas– tiene un valor de 70 millones de pesos –debido a las viviendas terminadas–, pero el valor exacto lo tendrán hasta que la PGJ les entregue el avalúo de la propiedad.

Indicó que el acuerdo de indemnización se logró después de varias negociaciones con los apoderados legales de Invergroup, Fernando González Orduño y Jesús Elías López, aunque sólo se consumará si se otorgan los predios con el costo real.

Javier Palomar acudió este día a Casa Aguayo acompañado de unos 50 agraviados de la empresa para exigirle al gobierno del estado que la PGJ otorgue dicho fraccionamiento. El representante de los clientes fue recibido por el titular de la Secretaría de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, quien se comprometió a resolver la demanda.

El representante de los defraudados señaló que aún no hay fecha para el traspaso de la propiedad, y admitió que la recuperación del dinero todavía llevará tiempo, pues ello depende de que haya compradores.

Añadió que después de que se lleve a cabo esta dación de pago, aún quedarán otros grupos de clientes sin obtener la indemnización, los cuales ya negocian otros terrenos con los representantes de la empresa. Javier Palomar precisó que representa a otras 200 personas, además de las 400 que obtendrán el fraccionamiento de Monte Cristo, por lo que buscará el traspaso de alguna otra propiedad para que les sea reparado el daño. Hace dos semanas se indemnizó a casi 140 ahorradores con un terreno de la empresa localizado en San Martín Texmelucan.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/25/puebla/eco209.php
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17/05/2010 Pago al 100 por ciento ofrecen a 300 defraudados por Invergroup

Por Lucero Hernández García lunes, 17 de mayo de 2010

Un grupo de 300 defraudados por Invergroup convinieron el pago en efectivo al 100 por ciento de sus inversiones con el abogado de Edmundo Tiro Moranchel, Fernando González Orduña, quien se comprometió a gestionar la indemnización a través de una cuenta bancaria con valor superior al millón de pesos.

Esta declaración contradice lo expuesto por su compañero y también representante legal de Edmundo Tiro, Aledaida Marín, quien comprometió pagos a 133 defraudados por medio de la venta de un terreno ubicado en Santa Catarina Hueytlalpan en San Martín Texmelucan, o con la entrega de bienes.

En su momento, la abogada refirió que el pago en especie, por medio de propiedades, o la venta de los bienes embargados por la PGJ, serían las únicas opciones para resarcir el daño a los mil 200 agraviados por la firma.

No obstante, la promesa de pago únicamente abarcaría hasta el 70 por ciento del monto adeudado sobre cantidades menores a los 30 mil pesos, proceso que se ha venido realizando hasta la fecha.

Sin embargo, en una reunión con un grupo de defraudados, el abogado Fernando González, acordó una indemnización al 100 por ciento sin definir montos de los contratos, esquema dirigido para 300 personas, a cambio de que retiren las denuncias por fraude en contra del empresario que se encuentra preso a la fecha.

El abogado precisó que los recursos se obtendrían a través de una cuenta de ahorro a nombre de Iris Tiro Moranchel -hermana de Edmundo-, que resguardaba un monto cercano al millón de pesos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, actualmente se han liquidado a 133 defraudados y cerca de 120 trabajadores de Invegroup por un monto de 7 millones de pesos, recursos obtenidos por la venta de bienes embargados por la PGJ.

En entrevista, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Segob, Francisco Díaz Gil, aseguró que existe certeza jurídica en el proceso de compra-venta de los bienes de Edmundo Tiro Moranchel, para garantizar a los defraudados el mayor monto de indemnización, al tiempo que quienes reciban propiedades no enfrenten posteriormente problemas legales.

Cabe destacar que las 300 personas que serán beneficiadas con la indemnización al 100 por ciento son procedentes de los municipios de: Atlixco, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Puebla.
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ZE LUIS - "INVERGROUP FRAUDE EN EL FRAUDE" |2010-05-18 09:24:41
A LOS AFECTADOS POR EL GRUPO INVERGROUP ES IMPORTANTE QUE NO SE DEJEN
SORPRENDER, NI ENGAÑAR. EL SR. SAUL BUSTAMANTE NO ES SOCIO DEFRAUDADO, EL ERA
TRABAJADOR DE ESA EMPRESA Y HOY SE HACE PASAR POR DEFRAUDADO Y LIDER DE LOS
AFECTADOS, CUANDO SOLO ES UN INFILTRADO DE LOS TIRO MORANCHEL PARA HACER CAER A
LOS DEFRAUDADOS EN LA NEGOCIACION DE SOLO REGRESARLES PARTE DE SU INVERSION, LES
SUGIERO MUCHO CUIDADO CON ESTE SUJETO SAUL BUSTAMANTE, YA QUE ES UNA PERSONA MUY
VIOLENTA Y AGRESIVA, DESDE QUE ERA ESTUDIANTE EN LA PREP. URB. ENRIQUE CABRERA
SE SENTIA LIDER Y GUSTA DE GOLPEAR A COMPAÑEROS Y EN ALGUNAS OCACIONES SE VIO
ENVUELTO EN AGRESIONES A COMPAÑERAS, AHI SE LOS DEJO !CUIDADO¡

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51601&Itemid=282
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12/05/2010 12% de los defraudados de Invergroup fueron indemnizadas con 70% de sus ahorros con la venta de predios

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Entre el lunes y martes, Invergroup –acusada de defraudar a mil 132 clientes– restituyó 70 por ciento de los ahorros de 132 agraviados, quienes acudieron a las oficinas principales de la Procuraduría General de Justica (PGJ) para recibir su pago en efectivo, después de que se logró la venta de un terreno de la empresa localizado en la comunidad de Santa Catarina, San Martín Texmelucan.

El apoderado legal de la compañía inmobiliaria, Jesús Elías López Pereira, indicó que se liquidó al primer grupo de clientes, quienes tenían denuncias penales por fraude en la dependencia estatal que no estaban consignadas ante las autoridades judiciales con el fin de evitar más órdenes de aprehensión en contra del empresario y responsable del ilícito, Edmundo Tiro Moranchel.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que ya sostiene pláticas con los mil clientes que aún no han sido liquidados por la empresa –es decir 88 por ciento del total de afectados–, con el fin de lograr la reparación del daño; sin embargo, aún no se tiene fecha para restituir dichos ahorros, pues se buscan los compradores de los otros terrenos –como el de La Calera y uno que está en Atlixco– para otorgar el dinero en efectivo o que los afectados acepten recibir los predios.

Jesús Elías López se negó a precisar el porcentaje de ahorradores que ya aceptaron alguna de las formas de pago de Invergroup, y señaló que serán ellos quienes decidirán cuál de las dos les conviene. Agregó que la empresa le pagará a todos los agraviados, independientemente del grupo en el que están y negó que exista la pretensión de restituir el dinero a sólo unos cuantos.

Declaró que Invergroup sólo responderá por sus clientes y no por los de Sitma, pues aunque Leonardo Tiro Moranchel, dueño de la última empresa, es hermano de Edmundo –propietario de Invergroup–, la compañía que representa no tiene nada que ver con Sitma.

Añadió que Invergroup tiene los suficientes terrenos para absorber las deudas que tiene con sus mil 132 clientes, quienes reclaman 133 millones de pesos. Sobre Sitma, señaló que desconocía la situación al respecto.

Precisó que la reparación del daño a los agraviados se está realizando por dos vías. La primera es a través del esquema “dación de pago” (sic) que significa que una vez que se consigan compradores para los terrenos, los clientes serán copropietarios de los mismos por 5 minutos, otorgarán el perdón y recibirán su dinero, como sucedió con este primer grupo de 132 personas.

La otra forma de pago –declaró– es entregarles a los agraviados los terrenos, quienes decidirán qué hacer con ellos, si buscan a un inversionista para construir una unidad habitacional y después vender las casas o sólo comercializan su terreno.

Explicó que la compañía no puede vender directamente sus propiedades al estar incautadas por la PGJ por el delito de fraude, sino sólo entregarlos a las personas perjudicadas por dicho ilícito, quienes decidirán si los venden o se quedan con ellos.

Con respecto al pago del primer grupo de agraviados, el abogado no quiso decir el monto total que se les pagó ni el promedio de dinero otorgado a cada uno de ellos, pero trascendió que el terreno de Santa Catarina fue vendido en 6 millones de pesos.

En tanto, la mayoría de clientes que acudieron ayer a las oficinas de la PGJ se negaron a dar declaraciones a la prensa.

Finalmente, agraviados que no obtuvieron el pago ayer solicitaron ser considerados con el esquema de “dación de pago” por la empresa, ya que no quieren terrenos.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/12/puebla/eco108.php
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11/05/2010 Afectados de Invergroup acudieron a la PGJ para recibir su dinero u obtener una copropiedad

Charo Murillo Merchant / Síntesis
11 de Mayo de 2010

Afectados de Invergroup acudieron de nueva cuenta a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para recibir su dinero u obtener una copropiedad a fin de otorgar el perdón a Edmundo Tiro Moranchel.

Fernando González, apoderado negociador de Invergroup explicó que este día serán 84 personas las que reciban su dinero o acepten una copropiedad simultánea.

Por lo que sumadas a las 29 de ayer serían 113 las personas que han otorgado el perdón desistiendo de la denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público.

Los pagos que se han realizado van de 7 mil a 400 mil pesos, dependiendo el contrato y el convenio de solución al que se llegó se les liquida del 80 al 100 por ciento.

El apoderado dijo que están en proceso de solución con otros 500 agraviados y de llegar a un acuerdo se les pagaría en 8 o 15 días.

Cabe señalar que ante el Ministerio Público existen mil 200 denuncias interpuestas.

Nota leida en:http://periodicosintesis.com.mx/noticias/61355/Afectados-de-Invergroup-acudieron-a-la-PGJ-para
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11/05/2010 Confirrma SEGOB pago para defraudados de Invergroup al 100%

Gerardo Orta | Martes, 11 de Mayo de 2010 12:18

Ya se comenzó a liberar los primeros recursos para el pago de los defraudados por la empresa Invergroup

* El Secretario de Gobernación en el estado, Valentín Meneses Rojas, informó que ya se comenzó a liberar los primeros recursos para el pago de los defraudados por la empresa Invergroup, de los cuales ayer, 32 recibieron su pago, mientras que este día, más de 150 podrían recuperar el capital que invirtieron. En entrevista, el funcionario sostuvo que tras la venta de un terreno propiedad de la empresa se ha logrado destrabar parte del conflicto.

En este sentido, el jefe del gabinete estatal apuntó que en total son mil 244 afectados de esta empresa, de los cuales según palabras del funcionario, todos recibirán el pago al 100 por ciento de lo invertido, ya que las propiedades de la empresa, alcanzan lo suficiente para cubrir el monto y agregó que la cifra total de lo defraudado asciende a 147 millones de pesos.

Indicó que esta solución podría ser un precedente para que el conflicto con la empresa Grupo SITMA, de igual forma pueda destrabarse ya que se están planteando dos posibilidades al igual que Invergroup, de pagarles a través de efectivo con la vente de algún terreno o bien, con fracciones de las mismas propiedades de la inmobiliaria.

Apuntó que son 5 bienes inmuebles los que podrían estar siendo comercializados por la representación legal de los abogados y que son propiedad de la empresa Invergroup para que puedan concretarse los pagos al 100 por ciento de los afectados.

Destacó que el gobierno del estado liberó los terrenos de la custodia que tenían para que pudieran ser comercializados y así comenzar con los pagos, agregó que el gobierno del estado continuará dando certeza jurídica tanto a la representación legal de los empresarios para poder comercializar los bienes, y a los propios defraudados para generar la confianza de que se está destrabando el conflicto.

A pesar de lo anterior, Valentín Meneses descartó que por el momento el empresario Edmundo Tiro Moranchel, tenga concedido el perdón absoluto por parte de los defraudados, a pesar de que un amplio número ya ha manifestado otorgarle el perdón una vez que les sea devuelto la totalidad de su pago.

“Subsististe la conducta delictiva y ya será materia de sus abogados trabajar jurídicamente en atacar esas figura, pero por vía de mientras con el pago de los daños, con la devolución de los montos, los abogados tendrán las posibilidades de negociar”, precisó.

En lo que respecta a Leonardo Tiro Moranchel, quien aun es prófugo de la justicia, Meneses Rojas apuntó que continúan las investigaciones para dar con su paradero además de detallar que según las investigaciones se tiene el indicio de que podría estar en Yucatán, Guerrero o Querétaro, el titular de la SEGOB, indicó que la Procuraduría de Justicia en el estado continuará con las pesquisas para poder dar con su paradero.

Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=110640&catid=48&Itemid=71
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11/05/2010 Pagos en efectivo y en especie, reciben defraudados de Invergroup

Por Lucero Hernández
martes, 11 de mayo de 2010

Durante el presente mes se realizarán las gestiones de pago a los mil 244 defraudados por Invergroup que reclaman un monto por 147 millones de pesos, el cual será cubierto en efectivo o en especie con los predios ubicados en La Calera y el fraccionamiento Montecristo.
Foto Agencia Enfoque

Así lo informó Aledaida Marín, abogada de Edmundo Tiro Moranchel, al señalar que el pago a los defraudados se les cubre al 100 por ciento, no obstante, los afectados señalan que el quebranto no supera el 70 por ciento, esto únicamente para inversiones menores a los 30 mil pesos.

Sin embargo, la representante legal del directivo de Invergroup afirmó que desde este lunes en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia se liquidan los contratos desde los 10 mil hasta el millón de pesos.

Refirió que existe otro grupo que aceptó el pago por especie, a través de las propiedades ubicadas en La Calera y Montecristo, que suman una extensión de 16 hectáreas, las cuales serán fraccionadas para resarcir el daño a los defraudados, a cambio del perdón a Edmundo Tiro Moranchel.

Acompañada de los abogados Jesús Elías López y Fernando González Orduña, quienes también representan a Tiro Moranchel, la abogada comentó que para recibir su pago, los afectados deberán sumarse a los padrones ya conformados y posteriormente acudir a la PGJ, donde deberán presentar la documentación correspondiente.

Los requerimientos solicitados por la defensa legal son: copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y contrato con la empresa, una vez cumpliendo este primer paso, los defraudados deberán elegir entre el pago en efectivo y adquirir una parte de las propiedades que ofertan.

Aunque desde este lunes iniciaron los pagos con 29 personas y 133 para este martes, aún existe la desconfianza por parte de un grupo de defraudados ubicados en la ciudad de Puebla, quienes aseguran que únicamente se cubre una parte del adeudo.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, confirmó la liquidación de pagos al 100 por ciento una vez retirada la demanda interpuesta contra el directivo de Grupo Inmobiliario Verhome S.A. de C.V. o Invergroup, quien enfrenta una difícil situación legal en su contra, por lo que dijo, será materia de sus abogados solucionar su caso.

Descartó que la PGJ libere a totalidad los bienes embargados a favor de los abogados de Edmundo Tiro, ya que para ello, deberán comprobar la existencia de compradores, así como garantizar certeza jurídica en el proceso de compra-venta.

Aseveró que al igual que los clientes de Invergroup, también se esta cubriendo el pago por salarios caídos y prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la firma poblana.

Habrá que destacar que de acuerdo al último informe de la PGJ, el valor catastral de los bienes de Invergroup embargados por la dependencia, suman apenas 39 millones 325 mil 844 pesos, es decir el 26.7 por ciento del valor real del fraude.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51193&Itemid=282
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11/05/2010 Rematan predios para cubrir pagos a defraudados de Invergroup

Por Lucero Hernández García
martes, 11 de mayo de 2010

Con la venta de un predio ubicado en Santa Catarina Hueytlalpan, en Texmelucan, iniciaron los pagos en efectivo para un grupo de 160 defraudados por Invergroup, luego de que otorgaron el perdón por el delito de fraude al empresario Edmundo Tiro Moranchel, quien está preso en el Cereso de San Miguel.

A través de este mecanismo los abogados defensores de Tiro Moranchel pretenden resarcir el daño a los mil 244 defraudados por Grupo Inmobiliario Verhome S.A. de C.V. o Invergroup -quienes reclaman un monto de 147 millones de pesos-, a través de pagos en efectivo o en especie.

Luego de más de ocho meses, los defraudados por Invergroup aceptaron la propuesta de los abogados de Edmundo Tiro Moranchel y formaron un padrón para obtener los recursos derivados de la venta de un predio ubicado en Santa Catarina Hueytlalpan, aunque no se reveló el monto de la operación.

Así lo informó Aledaida Marín, abogada de Edmundo Tiro Moranchel, al referir la propuesta para que los defraudados obtengan propiedades ubicadas en La Calera y el fraccionamiento Montecristo de Atlixco -que suman una extensión de 16 hectáreas-, a cambio del adeudo de la empresa.

Sin embargo hay que destacar que de acuerdo con el último informe de la PGJ, el valor catastral de los bienes de Invergroup embargados por la dependencia, suman apenas 39 millones 325 mil 844 pesos, es decir el 26.7 por ciento del valor real del fraude.

INVERGROUP: (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.)

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATASTRAL O

MONTO

223 INMUEBLES

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$38,001,564.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

4 CUENTAS BANCARIAS

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$144,230.37 M/N hasta el 9 de Octubre de 2009

4 INMUEBLES

EDMUNDO TIRO MORANCHEL

$1,180,050 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009


Fuente: PGJ, 27 de febrero 2010.

El trámite para la obtención de pagos

Acompañada de los litigantes Jesús Elías López y Fernando González Orduña, quienes también representan a Tiro Moranchel, la abogada comentó que para recibir su pago, los afectados deberán sumarse a los padrones ya conformados y posteriormente acudir a la PGJ donde deberán presentar la documentación correspondiente.

Los requerimientos solicitados por la defensa legal son: copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y contrato con la empresa. Una vez cumpliendo este primer paso, los defraudados deberán elegir entre el pago en efectivo u optar por las propiedades que se ofertan.

Aunque desde este lunes iniciaron los pagos, aún existe la desconfianza por parte de un grupo de defraudados de la ciudad de Puebla, que aseguran que únicamente se cubre un 70 por ciento en contratos menores a los 30 mil pesos.

Sin embargo, la abogada aseguró que la liquidación a los defraudados se cubre al 100 por ciento, desde cantidades de 10 mil pesos hasta el millón de pesos. Una vez cubierto el adeudo, los defraudados deben retirar su denuncia y otorgar el perdón al directivo de Invergroup por el cargo de fraude.

Los pagos también se dan a extrabajadores de la empresa

Por su parte, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, puntualizó que la liberación de bienes embargados por la PGJ se gestiona una vez que la defensa legal compruebe la existencia de "compradores", y se demuestre certeza jurídica en el proceso de compra-venta.

Aseveró que al igual que los clientes de Invergroup, también se está cubriendo el pago por salarios caídos y prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la firma poblana.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51215&Itemid=282
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11/05/2010 Fraude financiero en Puebla involucra a 21 empresas y 17 mil 800 clientes

Por Lucero Hernández García
martes, 11 de mayo de 2010

El fraude de las empresas del ramo inmobiliario, financiero y de ahorro suma ya a un total de 21 empresas que han afectado a 17 mil 800 poblanos, por un monto que asciende a más de 2 mil millones de pesos.

En tan sólo los últimos dos meses, 12 empresas se incorporaron a la lista de defraudadoras en Puebla, al sumar 478 nuevas denuncias en su contra por un monto estimado en un millón de pesos, que se suman a los dos mil millones de pesos que se llevaban contabilizados en denuncias ante el Ministerio Público.

De acuerdo con el último informe de la Procuraduría General de Justicia, de marzo a abril, más de 400 poblanos presentaron nuevas querellas por fraude contra las empresas: Fusión, Jarcos, Corporativo del Valle, Financiera Acierta, Financiera del Sureste, SIPSE, Fervag, Capress, Inversinova, Cobirmex, Burcap e Inverbien.

Empresa

Personas

1 marzo 2010

Montos (mdp)

1 marzo 2010

Personas

30 abril 2010

Coofia

7,844

809.1

7,911

Invergroup

1,133

132.9

1,244

Sitma

5,522

692.5

6,346

Bienestar La Paz

1,192

299.7

1,261

Comsbmra

197

47.7

366

Invertlax

8

1.1

11

Geici

10

1.3

31

Incoin

117

21.2

151

Sare

Sin denuncia a la fecha

ND

1

Corporativo del Valle

Sin denuncia a la fecha

ND

1

Financiera Acierta

Sin denuncia a la fecha

ND

1

Fervag

Sin denuncia a la fecha

ND

1

Capress

Sin denuncia a la fecha

ND

1

Jarcos

Sin denuncia a la fecha

ND

2

Inversinova

Sin denuncia a la fecha

ND

2

Financiera del Sureste

Sin denuncia a la fecha

ND

4

Cobirmex

Sin denuncia a la fecha

ND

8

Sipse

Sin denuncia a la fecha

ND

12

Burcap

Sin denuncia a la fecha

ND

23

Inverbien

Sin denuncia a la fecha

ND

137

Fusion

Sin denuncia a la fecha

ND

286


El departamento de Comunicación de la PGJ informó que apenas se analiza el monto total del fraude de las nuevas empresas, no obstante se estima que ascienda a más de un millón de pesos, aunque los casos más graves continúan siendo: Financiera Coofia y Grupo Sitma.

Sin embargo, de las nuevas empresas fraudulentas destaca el caso de Fusión con 286 denuncias, seguido de Incoin con 151 casos, e Inverbien con 137 quejas.

Con menor número de denuncias se enlistan Burcap con 23, Sipse 12 e Invertlax, con sede en Tlaxcala, con 11 demandas.

Cabe destacar que las empresas denunciadas cerraron, durante el último bimestre, sus oficinas o sucursales, negando información y asesoría a sus clientes, no obstante otras empresas, pese al cierre de sus instalaciones, mantienen las gestiones de forma privada con sus inversionistas.

Este es el caso de Inverbien, Burcap y Sipse, los cuales se mantienen inoperantes, no obstante aseguraron el pago a sus clientes para finales del presente mes, esto por un atraso promedio de tres meses en el pago de sus rendimientos con tasas superiores al 30 por ciento mensual.

Hasta el momento, empresas como Jarcos, Corporativo del Valle, Financiera Acierta, Financiera del Sureste, Fervag, Capress e Inversinova, presentan apenas una denuncia por fraude en su contra, pese a ello, la PGJ prevé que la cifra pueda incrementar en próximos días, siendo estos los casos más recientes.

En el caso de Grupo Sitma, aumentaron más mil los denunciantes, con lo que suman actualmente 6 mil 346 los defraudados por la empresa que dirigía Leonardo Tiro Morachel, mientras que en el caso de Invergroup y Bienestar Social La Paz se incrementaron con 100 nuevas demandas, y Comsbmra creció con 200.

Gobernación pedirá a la SHCP asuma parte en los fraudes

Ante el creciente número de empresas fraudulentas en Puebla, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, adelantó que en breve el gobierno del estado enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una misiva, a fin de que la dependencia federal asuma su responsabilidad en la regulación de este tipo de negocios.

Indicó que este exhorto se sumará al del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado federal, Oscar Aguilar González, quien hace un mes dirigió un escrito a la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para exigir su atención al mega fraude en Puebla.

"Hemos hecho un llamado para que las autoridades federales pongan un coto a esto, no es posible que siga habiendo más casos de fraude. Le pediremos a la CNBV que pongan punto final, no es posible que signa surgiendo más empresas patito", expresó.

El funcionario destacó el apoyo que ha gestionado el gobierno del estado a favor de los defraudados por Grupo Sitma, Invergroup y Financiera Coofia, y aseveró que al igual que en estos casos, habrá total apertura con nuevas negociaciones, esto en caso de que los defraudados lo soliciten.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51221&Itemid=282
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11/05/2010 Mil 500 defraudados otorgarían perdón a Tiro Moranchel

Marisol Córdoba Torres Martes, 11 de Mayo de 2010 03:53

Esto a cambio de pagarles en efectivo o con terrenos ubicados en Calpan.

Puebla, Puebla.- Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación en Puebla, confirmó que cerca de mil 500 defraudados de Invergroup podrían otorgarle al perdón a Edmundo Tiro Moranchel, preso por el delito de fraude de esa inmobiliaria, a cambio de pagarles en efectivo o con terrenos ubicados en Calpan, misma propuesta que aplicaría a su hermano aún prófugo de la justicia, Leonardo Tiro Moranchel.

“Efectivamente hay una propuesta de pagarles con tierra a los afectados y otros piden que se liquiden en efectivo entonces nos vamos a dar a la tarea de ir haciendo los respectivos padrones”, señaló al tiempo de comentar que esto se concretaría siempre y cuando lleguen a un acuerdo.

En tanto, afirmó que existen inversionistas interesados en comprar los terrenos, sin embargo aseguró que el gobierno estará al pendiente de que estos no van a tener “ningún problema”.

Agregó que la Segob acordó con los afectados crear una comisión para que realicen varias sesiones a fin de establecer el monto del valor de los terrenos y a cuántos alcanzaría para pagar en un primer momento.

Asimismo señaló que los abogados de Leonardo Tiro Moranchel establecieron la misma propuesta para pagar a los afectados de la misma manera, pero esto dijo, está en análisis.

Comentó que pese a que en declaraciones anteriores pidió a los defraudados no otorgar el perdón, ya se han asegurado los terrenos y todo se realizará conforme a la ley.

Por su parte Jesús Ramos, representante de los defraudados de Invergroup comentó que están en total disposición de otorgar el perdón, siempre y cuando se les reintegren sus ahorros, ya sea con tierras o efectivo.

Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/30067-mil-500-defraudados-otorgarian-perdon-a-tiro-moranchel.html
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11/05/2010 Por obtener su dinero perdonaron 29 clientes de Invergroup a Tiro

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Ayer, en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), 29 defraudados de Invergroup le otorgaron el perdón al empresario Edmundo Tiro Moranchel después de que se les restituyó en efectivo 70 por ciento del capital que depositaron en dicha empresa, la cual cerró en octubre del año pasado al no tener dinero para pagar rendimientos.

De acuerdo con información de los agraviados, el promedio de los ahorros resarcidos fue de 50 mil pesos por cada persona, y como observadores de este acto estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la PGJ. Agregaron que este martes se les pagará a otros 85 clientes.

Por su parte, Saúl Bustamante Torres, representante de este grupo de defraudados, negó que el fin de que clientes de la compañía inmobiliaria acudieran ayer a la dependencia estatal fuera lograr la reparación del daño patrimonial, y explicó que sólo tuvieron el objetivo de ampliar las denuncias en contra de los responsables del fraude.

“Venimos a ampliar la denuncia penal para garantizar los pagos a los agraviados”, sostuvo.

Agregó que los ahorradores que participaron en las reuniones de este lunes también aceptaron ser copropietarios de los terrenos que Invergroup tiene en La Calera y Montecristo, de 10 y 50 hectáreas, respectivamente; sin embargo, insistió que ningún cliente recibió el dinero que depositaron en la empresa.

Saúl Bustamante señaló que en una o dos semanas se logrará que unos 350 defraudados de la compañía sean copropietarios de los predios mencionados, después de que se realicen todos los trámites, con el fin de que después busquen un inversionista para edificar fraccionamientos y después vender las viviendas.

En tanto, la mayoría de clientes que se encontraron afuera de las oficinas de la dependencia estatal negaron dar alguna versión a los medios de comunicación. Aseguraron que Saúl Bustamante les solicitó no comentar nada al respecto.

En el lugar se encontraba la apoderada legal de Sitma, Pilar Méndez López, quien aseguró que estaba coadyuvando con los representantes de los defraudados de Invergroup para que se logre la reparación del daño, ya sea en efectivo o a través de la copropiedad de terrenos.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/11/puebla/eco202.php
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10/05/2010 Habrían liquidado a 29 clientes de Invergroup; representante niega pagos

Lucero Hernández García
lunes, 10 de mayo de 2010

Un grupo de 70 defraudados por Invergroup acudieron este lunes a la Procuraduría General de Justicia para recibir el reembolso de inversiones prometido por los abogados de Edmundo Tiro Moranchel, sin embargo a su llegada nadie los recibió.

Este lunes se informó que 29 defraudados recibieron pagos de 7 mil a 400 mil pesos, ya que habrían tramitado el reembolso de sus inversiones de forma directa con la empresa, y para lo cual el Ministerio Público fungió como testigo del pago de los recursos.

Y este martes 11 de mayo continuaría el pago en efectivo a 84 agraviados más, a partir de las 11 de la mañana en la Procuraduría General de Justicia.

Sin embargo Claudia López Villegas, vocera de un grupo de defraudados por Invergroup, informó que este lunes los agraviados se dieron cita en la PGJ para recibir su pago a cambio de otorgar el perdón a Edmundo Tiro Moranchel por el delito de fraude, pero no fueron recibidos.

Los abogados fijaron como límite de pago inversiones menores a los 30 mil pesos. A quienes comprobarán, con contratos, cantidades menores a este monto recibirían un pago máximo del 60 por ciento sobre su inversión.

López Villegas señaló que los abogados de Invergroup aseguran que la PGJ los apoya con el proceso de liberación de bienes y cuentas para lograr resarcir el daño a los miles de defraudados.

No obstante el que no hayan sido recibidos este lunes y las versiones sobre la venta de los predios, ha generado desconfianza entre los agraviados. En las reuniones con afectados señaló que se presentan los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, Pilar y Abraham Méndez López, además de Ignacio Méndez González, supuesto apoderado legal.

El último reporte de la PGJ informa que el fraude de Invergroup asciende a 132.9 millones de pesos e involucra a mil 133 personas.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51154&Itemid=282
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10/05/2010 Podrían pagar a defraudados por Invergroup con fracciones de tierra y a otros con efectivo

Gerardo Orta | Lunes, 10 de Mayo de 2010 12:02

* La Secretaría de Gobernación (SEGOB), informó que la representación legal del empresario Edmundo Tiro Moranchel propietario de la empresa Invergroup ha ofrecido al grupo de defraudados el pago de la deuda con fracciones de tierra o bien en efectivo. El titular de la dependencia, Valentín Meneses Rojas, apuntó que en breve se levantará un padrón para determinar qué personas recibirán estas formas de pago.

En entrevista al concluir la reunión de seguridad que encabeza el jefe del gabinete, destacó que una vez que se lleva a cabo este estudio, se analizarán los trámites para que puedan comenzarse a liberar los primeros pagos a favor de los defraudados. Subrayó que sí existe la disposición por parte de un amplio número de inversionistas para que se les pague con tierra, para que ellos dispongan de la misma de la forma que quieran.

“Nosotros debemos garantizarles que no tendrán problema y que están limpios de cualquier gravamen y que si ellos compran sus terrenos podrán llevar a cabo sus proyectos que tienen en mente y analizar cuanto es”, indicó.

En cuanto al caso del fraude ejecutado por la empresa Grupo SITMA, a cargo del empresario prófugo de la justicia, Leonardo Tiro Moranchel; Valentín Meneses Rojas indicó que de igual forma existe la propuesta para que les paguen a través de tierras o bien dinero en efectivo, a pesar de que la gran mayoría de los defraudados ha exigido su pago a través de dinero en efectivo.

Finalmente Valentín Meneses apuntó que continúan las gestiones para que se les pueda pagar a los defraudados a través del medio que sea necesario para evitar que el conflicto pueda llegar a magnitudes mayores.

Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=110567&catid=48&Itemid=71
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10/05/2010 Pese a amparo, Coofia debe pagar 904 mdp a 23 mil clientes, señala la PGJ

Lucero Hernández García
lunes, 10 de mayo de 2010

Aunque el proceso de amparo de Financiera Coofia se resuelva ante instancias federales, el procurador de Justicia del estado, Rodolfo Igor Archundia, descartó que Valente Medina Seoane se libere del procedimiento que enfrenta a nivel estatal, toda vez que está obligado a reintegrar 904 millones de pesos a 23 mil de sus exclientes.

En este sentido se pronunció el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, quien abundó que en el caso de las empresas Sitma e Invergoup, las propiedades que les fueron incautadas a los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel se encuentran a resguardo de la PGJ y no han sido vendidas.

De acuerdo con el titular de Gobernación, los actos emprendidos por la Procuraduría del Ciudadano se llevaron a cabo conforme a lo establecido por la Ley, por lo que negó que existan riesgos de perder las propiedades embargadas por la PGJ, "lo que es derecho no es chueco", enfatizó.

A resguardo propiedades de Coofia

Para el procurador poblano, los bienes embargados por la dependencia a Coofia se mantendrán en resguardo a fin de responder a 23 mil afectados por el fraude de la cooperativa.

Precisó que Valente Medina Seoane se aprovechó de miles de poblanos y utilizó sus recursos para cometer un fraude, debido a los cual se acordó por parte de los socios liquidar la sociedad de Financiera Coofia.

Consideró difícil revertir la disolución de la sociedad de ahorro, debido a que el comportamiento o vida de una cooperativa depende de sus socios.

Reiteró que los directivos de Coofia nunca informaron a sus socios sobre el uso y destino de sus inversiones, realizando con ello una acción en prejuicio de la cooperativa, pese a ello nadie ha presentado una denuncia contra los directivos por uso indiscriminado de los recursos.

"El inversionista puede ser víctima de malos manejos por parte de sus directivos, en detrimento de sus clientes o ahorradores y por otro lado la afectación patrimonial por decisiones que nunca debieron haber tomado los directivos", expresó.

Esta situación dijo, podría devenir en delitos federales previstos en la Ley de Instituciones de Banca y Crédito.

Caso Sitma e Invergroup

Respecto a la venta de las propiedades de los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, Meneses Rojas negó que se hayan efectuado ya que éstas se encuentran aseguradas por la PGJ, e incluso cuenta con copias de las escrituras.

Confirmó que cerca de 2 mil 500 defraudados de Grupo Sitma ya aceptaron el pago en especie, por medio de los predios ubicados en el municipio de Calpan, no obstante será hasta la próxima reunión cuando se defina el padrón de quienes aceptan y quienes rechazan la propuesta.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que no define a los compradores ni el precio que se debe fijar a las propiedades de las empresas, y su responsabilidad se limita a "brindar seguridad jurídica en la operación de compra-venta de dichos terrenos, toda vez que lo más importante es resarcir el daño a los afectados".

Situación similar reporta el caso del fraude de Invergroup, ya que recientemente los abogados de Edmundo Tiro Moranchel confirmaron la aceptación de mil 500 afectados para cubrir su deuda por medio de bienes, mientras que al resto se le liquidará en efectivo.

Será en la próxima reunión con defraudados en la secretaría cuando se defina el valor real de los terrenos, así como la situación legal de las propiedades, a fin de descartar problemas legales, sostuvo el funcionario.

Sobre los antecedentes legales de los hermanos Méndez López, actuales abogados de Leonardo Tiro Morachel, dueño de Sitma, el secretario de Gobernación reconoció que no podría asegurar la veracidad de los cargos que se les imputan.

Sin embargo el funcionario aseguró que los hermanos Pilar, Mario y Abraham Méndez López son expertos en cuestiones inmobiliarias, y así lo han demostrado en las reuniones con los defraudados de Sitma, a quienes ofrecieron un pago en especie.

Incluso, el funcionario señaló que conoce a los abogados de antaño, por lo que descalificó las acusaciones en su contra.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51137&Itemid=282
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Se convoca a la marcha por la justicia para este miércoles 12 de mayo a las 8:45 hrs. el lugar de reunión es en el gallito (paseo Bravo).

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3/05/2010 En mayo y octubre de 2009 Invergroup se “deshizo” de bienes por 30 millones

Kara Castillo
2010-05-03
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Hipotecadas por Leonardo Tiro Moranchel, representante legal de Construcciones Mauri S. A. de C.V., quedaron las propiedades por 10 millones de pesos, supuestamente reservadas para el pago de defraudados de la Sociedad Mercantil, Grupo Inmobiliario Verhome S. A. de C.V. o Invergruop, según los folios del 23 al 39 del tomo 657-2009 del Libro V del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.

Fue el notario Juan Tejeda Mercado, en su Notaría 2, quien hizo la operación “Crédito con Intereses y Garantía Hipotecaria”, por un monto de 10 millones. La garantía se extendió el 25 de mayo del 2009 a la propiedad 1074735, que contiene un predio (50541-01) en la avenida 49 poniente, 1190, en Reforma Agua Azul, con uso habitacional de mil 63 metros cuadrados, con 557 metros cuadrados de superficie construida, y la “Subfracción B”, que se segregó a la fracción del polígono uno del rancho de San Cristóbal de la Calera de esta ciudad.

Antes del fraude financiero de Invergruop o Grupo Inmobiliario Verhome, el Registro Público de la Propiedad (RPP) de la ciudad de Puebla había registrado 21 propiedades con un valor aproximado de 40 millones 925 mil 850 pesos, que a la fecha están distribuidas de la siguiente manera:

15 millones 889 mil 705 fueron “dadas en pago” a Master House S. A de C. V.; en el registro en poder de este diario consta que las 10 propiedades fueron “Dación en Pago de la Inmobiliaria Verhome” en la Notaría 54. En la misma notaría se hizo el trámite de venta a Ángel Pérez García, por 4 millones 766 mil 911 pesos.

De los 20 millones 269 mil 232 pesos que le quedaba a la inmobiliaria Verhome (Invergruop) para liquidar a sus clientes, dos propiedades de 10 millones están hipotecadas por la misma familia y también fueron validados en la misma notaría.

Previo a que se diera a conocer el fraude financiero de Invergroup y se ordenara el embargo de sus bienes, Edmundo Tiro Moranchel, dueño de la empresa, pudo hipotecar en 2009 una propiedad por 10 millones, gracias a la morosidad de las autoridades.

En ventas fast-track, también se realizaron operaciones en 2008, cuando se preveía la catástrofe fueron “blindadas” propiedades por un monto de 7 millones 250 mil pesos, según el tomo 1389 en la foja 63.

Como fue ampliamente difundido por diversos medios de comunicación ante las primeras denuncias presentadas por los afectados de esta empresa, la familia Tiro Moranchel gestionó las ventas rápidas de las propiedades.

En cuatro semanas se lograron vender o cambiar de razón social al menos 12 propiedades, ya que para el 19 de octubre, bajo el nombre de Grupo Inmobiliario Verhome, sólo quedaban 9 inmuebles ubicados en el Residencial Diamante La Calera, San Cristóbal La Calera, colonia Moctezuma y colonia Reforma Agua Azul.

De septiembre a octubre se perdieron 12 propiedades de uso habitacional, cuyo valor promedio de cada uno era de más de un millón de pesos, ubicadas en Residencial Diamante La Calera y que de acuerdo con el RPP se vendieron a la empresa Master House S.A. de C.V.

Sin embargo, ante el atraso de las autoridades para iniciar la gestión de las denuncias establecidas en contra de Grupo Sitma e Invergroup, para el 6 de noviembre únicamente quedaban tres inmuebles, con lo que se perdieron propiedades con valor desde los 322 mil pesos hasta los 2 millones 150 mil pesos.

Cabe decir que a la fecha, los representantes legales de Invergruop o Grupo Inmobiliario Verhome, S. A. de C. V. Fernando González Orduña y Jesús Elías López Pereyra, insisten con los grupos defraudados en que existen propiedades para resarcir el daño.

Y aunque los ex clientes que fueron timados piden la libertad de gravamen de todos los inmuebles que les son ofrecidos como propuesta de pago, a la fecha la representación legal no les ha dado respuesta certificada.

Nota leida en:http://puntual.depuebla.com/interior.php?task=view&ids=167&idn=12192
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