18/12/2009 Olea exonera a Marín en el caso de Grupo Sitma

Desmiente a su cliente Tiro Moranchel, quien lanzó acusaciones contra el gobernador

El también exabogado de la periodista Lydia Cacho señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar, ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver


Primera de tres parte


Daniel Hernández Cruz

El abogado Xavier Olea, a nombre de su cliente Leonardo Tiro Moranchel, exculpó al gobernador Mario Marín Torres de cualquier intervención en el escándalo financiero de Grupo Sitma, desdiciendo las acusaciones que el hoy perseguido por la justicia local lanzó en contra del mandatario hace unas semanas en entrevistas radiofónicas y televisivas. De acuerdo con el abogado, tales señalamientos fueron producto de un mal asesoramiento a Tiro Moranchel, así como al momento de desesperación que vivía por la detención de su hermano Edmundo.


En entrevista para Cambio, Xavier Olea recriminó a su cliente las declaraciones hechas hace un mes ante diversos medios de comunicación en las que acusó al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de haber planeado la quiebra de su empresa para despojarlo de los terrenos en los que construiría conjuntos habitacionales que serían entregados a sus clientes.


Como se recordará, la mañana del 16 de noviembre pasado —un día después de la detención de su hermano Edmundo—, Leonardo Tiro Moranchel se comunicó a noticieros radiofónicos y de televisión para acusar a Marín Torres de amenazarlo en varias ocasiones por medio de un socio del gobernador, que identificó como Guillermo López: “me amenazó y me dijo, sabes que entre Mario Marín y yo te vamos a hundir tu empresa y te vas a arrepentir’”.


En sus declaraciones señaló que en las negociaciones para la compra de los terrenos, los mismos ejidatarios le comentaron que las tierras las quería expropiar el gobernador y que fue amenazado para no comprarlas.


Durante la entrevista, Tiro Moranchel fue víctima de una persecución e intimidación por parte del gobierno marinista, pues en la última vez que dio la cara a sus clientes ante las cámaras de TV Azteca en la salida de la televisora los policías ministeriales ya lo estaban esperando para detenerlo: “Me corretearon por toda la ciudad, se imagina el miedo de que te detengan”.


Señaló que cuando se dio a conocer que su empresa no estaba registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus clientes no retiraron sus inversiones, pero, ante la insistencia de los medios de comunicación, la gente entró en pánico y fue lo que provocó la falta de liquidez y que todo fue orquestado desde el Gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación: “Nunca pensé encontrarme con un enemigo tan poderoso, ya me di cuenta de su poder”.


Ante las declaraciones de su cliente Xavier Olea, quien defendió a la periodista Lydia Cacho durante el pleito legal con el gobernador del estado, señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver.


Explicó que Leonardo Tiro fue mal asesorado por quien en ese momento lo defendía, ya que inculparon a Mario Marín de la crisis económica por la que atravesaba Grupo Sitma, aunque el Gobierno del estado no tuvo ninguna intervención.


Xavier Olea señaló que por el momento se encuentran revisando la situación jurídica de Leonardo Tiro, pues hay varias órdenes de aprehensión en su contra, de modo que buscarán que la justicia federal le conceda los amparos correspondientes, ya que desde su punto de vista no hay elementos para acusarlo de fraude.

Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/181209-dh-policia-olea-exonera-a-marin-en-el-caso-de-grupo-sitma.htm

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Notas breves, periódico de bolsillo

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17/12/2009 Boletin de prensa PGJ #249


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Escrito a Marin entregado en Casa Aguallo el
15 de Dic. del 2009 por las comisiones y los diputados del PAN.

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Presupuesto Autorizado Vs. Presupuesto Ejercido


Presupuesto Autorizado Vs. Presupuesto Ejercido

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3/12/2009 Boletin 241 de la PGJ hoja #1



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Pepe Momoxpan


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Ubicación del Parque de las NINFAS

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5/12/2009 Reunión

Este documento se nos repartio en la reunión del 5/12/2009, tomenlo bajo su responsabilidad de cada quien.
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5/12/2009 Citan a comentarista de TV Azteca

Policía
Citan a comentarista de TV Azteca para declarar por el caso de defraudados
El economista Erick Guerrero, fungió como imagen
publicitaria de las empresas fraudulentas Sitma e Invergroup

El Sol de Puebla
5 de diciembre de 2009
por Belén Cancino

El economista y comentarista de TV Azteca, Erick Guerrero, quien fue la imagen de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, así como las empresas que publicitaron a estas instituciones, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) para obtener mayor información sobre la información engañosa con la que se promocionaban, reveló el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Explicó que ya está corriendo el plazo que tienen Erick Guerrero, analista en economía y todas las empresas que fueron contratadas para promover la imagen de ambas empresas y que fueron citadas para rendir una declaración, pues hace algunos días que se giró la instrucción, aunque no recordó la fecha en que expira el periodo para que lo hagan.

Aclaró que la cita es para que rindan su declaración en calidad de testigos y no porque se tenga algún indicio de su responsabilidad en la comisión del fraude, "es independiente de que supieran el trasfondo", añadió.

Sin embargo, Archundia Sierra resaltó que la intención de citar a comparecer a Erick Guerrero y a otras personas que tuvieron una relación comercial con las supuestas empresas financieras fue porque pueden aportar información valiosa que enriquezca la averiguación que se tiene en ambos casos por el delito de fraude genérico.

Dijo que los datos que se les solicitarán son los relativos al tipo de contrato que celebraron con cada una de estas instituciones, las formas o condiciones de pago o cualquier cosa que hayan recibido a cambio del servicio que les ofrecieron.

Para el caso de los medios de comunicación que también sirvieron con la transmisión de la publicidad a sus audiencias admitió que pueden nombrar a representantes legales que se encarguen de enfrentar el proceso.

El propósito, insistió, será el de obtener elementos que prueben el engaño que cometieron los directivos de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, para convencer a los ciudadanos de confiar su dinero en ellos.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, pidió tranquilidad y cordura a los defraudados por Grupo Inmobiliario Sitma, pese a que reconoció que es difícil que alguien lo sea después de haber perdido todo su patrimonio.

Aseguró que el gobierno del estado se mantiene atento al desarrollo de la investigación, que de hecho comentó que ayer mismo revisó los avances sobre la identificación y aseguramiento de más bienes y propiedades a nombre de Grupo Inmobiliario Sitma.

Finalmente, comprometió al gobierno del estado a no reprender ni atentar contra las garantías de manifestación y libre expresión de ideas, pues reconoció que no pueden atentar contra esta garantía.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1430263.htm
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4/12/2009 Solución a fraudes tardará años: PGJ

Policía
Solución a fraudes tardará años: PGJ
Una vez más, decenas de inversionistas defraudados acudieron a la sede del Congreso para pedir ayuda.
El Sol de Puebla
4 de diciembre de 2009

Joseline Santos

El procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, reconoció que la solución de los casos de fraudes en la entidad puede tardar "años"; por ello, exhortó a los afectados a hacer caso omiso de quienes prometen soluciones rápidas, toda vez que los tiempos legales no pueden agilizarse.

Y es que durante entrevista concedida a Jorge Rodríguez durante su noticiero radiofónico en ABC Radio, el fiscal explicó que los procesos se ejecutan en dos fases: de averiguaciones previas y juicios.

En el primer apartado, las autoridades recavan pruebas para comprobar la conducta delictiva e identidad de los autores de actos ilícitos, lo cual se pone a disposición del agente del Ministerio Público.

Al concluir, el cúmulo aprobatorio se pone a disposición de un juez, frente a quien se desahogan las pruebas a favor y en contra, así como las declaraciones preparatorias.

"Hablando de un juicio que sirve para una sola persona, para un solo agraviado, estaríamos hablando en promedio de 4 meses a un año, pero en este caso no voy a decir que van a pasar 10 mil años o 10 mil meses, pero lo que sí voy a decir es que por la acumulación de todos estos asuntos, va a tener que pasar, probablemente, lleve años", sentenció.

Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que continúan recibiendo denuncias en contra de Financiera Coofia, Invergroup, Grupo Bienestar Social la Paz y Grupo Inmobiliario SITMA, pues a la fecha consignaron mil 490 averiguaciones previas por el delito de fraude genérico.

De estas querellas, se turnaron a jueces de la capital del estado, Cholula, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, mil 194 expedientes de SITMA, 133 de Financiera Coofia, 92 de Invergroup y 71 de Grupo Bienestar Social la Paz.

En tanto, se informó que los cuatro ex trabajadores y socios detenidos, Edmundo Tiro Moranchel, socio fundador de SITMA; José Ramón Vega Laing, directivo; Emerson Cruz Olea, director comercial y gerente; y Efrén Aguilar Huesca, gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos; recibieron auto de formal prisión.

Se dio a conocer que entre los argumentos por parte de la defensa, destacaron la negación de las acusaciones, ya que "nunca tuvieron contacto con los agraviados y que se desempeñaban únicamente como empleados", aunado a que rechazaron que el monto del fraude por parte de SITMA sea superior a los 376 millones de pesos.

En respuesta, la PGJ presentó peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que consta que carecían de su aval para funcionar.



SE MANIFIESTAN FRENTE A LA PGJ



Más de 200 defraudados por Invergroup y Grupo Inmobiliario SITMA se manifestaron frente a las instalaciones de la PGJ para exigir un informe sobre los avances de las investigaciones que realizan para ubicar a los socios de las firmas, así como para conocer la situación jurídica de las personas detenidas.

Durante varias horas, los afectados por las empresas, propiedad de los hermanos Eduardo y Edmundo Tiro Moranchel- Invergroup y SITMA-se plantaron frente a la PGJ, donde solicitaron la acción de la justicia para que los socios reembolsen sus ahorros.

Además, lamentaron la negativa de los diputados locales, sobre todo los priistas, para que fueran beneficiados con un fideicomiso integrado con recursos estatales para recuperar parte de sus inversiones, pues recordaron que no acreditan los requisitos para recibir apoyo económico del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

Los defraudados permanecieron frente a la dependencia -donde bloquearon un sentido del Bulevar 5 de Mayo- hasta que la fiscal especial Claudia Carmona Cid recibió a una comisión para informar sobre el seguimiento que se le ha dado a la investigación.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1428485.htm
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2/12/2009 Los legisladores se negarón a la formación de un fondo.

Negativa por parte de los legisladores locales, PRI y Panal dejerón NO. Solo PAN si.

Legisladores locales determinaron improcedente destinar recursos públicos para resarcir los daños que sufrieron ciudadanos que invirtieron dinero en las inmobiliarias Sitma e Invergroup, lo que generó protestas de los afectados, quienes sienten que se trata mejor a la gente que fue timada por la caja de ahorros Coofia.

Los argumentos que se han esgrimido para justificar por qué si se destinan recursos del erario para poder atender a los defraudados de Coofia son convincentes, toda vez que la legislación que rige a las instituciones financieras establece que esa posibilidad únicamente se aplica para cajas de ahorro, pero no para compañías inmobiliarias, como es el caso de Sitma e Invergroup; sin embargo, sí se percibe que existe un trato diferenciado.

En el caso de la caja de ahorros Coofia se ha avanzado en la atención de los ahorradores defraudados, pese a que no se ha detenido a ningún responsable de los ilícitos que ahí se cometieron.

En cambio, en Sitma e Invergroup se ha encarcelado a funcionarios y un accionista de dichas compañías, además de que se les incautaron bienes, pero no se ha hecho el esfuerzo necesario para atender las demandas de la gente engañada, cuando se supone que el aseguramiento de predios de esas empresas tiene por objetivo el buscar resarcir el daño que sufrieron ciudadanos que perdieron su dinero en dichas inmobiliarias.

El gobierno del estado y el Congreso local tienen que despolitizar estos conflictos y dar un trato equitativo a los defraudados en general, pues lo que está en juego es la aplicación de la legalidad, que se supone no debe tener ningún tipo de distingos.

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1/12/2009 Notas breves

De aqui y de mas adelante.

De acuerdo con Víctor Manuel Camacho, representante de los defraudados por Invergroup, desde el pasado mes de septiembre se incumplió con el pago de los contratos, no obstante, ante la amenaza de los directivos de negar el pago correspondiente si presentaban alguna denuncia en su contra, se inhibieron las acusaciones.

La promesa de pago estaba fijada para el 5 de noviembre, fecha que llegó sin que se cubriera el adeudo correspondiente, por lo que se cambió para el 13 de noviembre, no obstante, de nueva cuenta se incumplió, ante lo cual los clientes optaron por iniciar con las denuncias por fraude.

De esta manera, la PGJ inició con el embargo de bienes de la familia Tiro Morachel; entre Invergroup y Sitma, ya suman más de 300 propiedades aseguradas, además de siete vehículos, una cuenta bancaria y una avioneta.

Cabe resaltar que, hasta el momento, se contemplan las denuncias de más de 3 mil personas defraudadas por Invergroup, con montos que van desde los 10 mil hasta los 2 millones de pesos.

Por su parte, Agustín Torres González, representante de los defraudados por Grupo Sitma, indicó que en la PGJ registran un total de 7 mil 200 demandas, aunque buscarán participar del apoyo dirigido a los ex clientes de Financiera Coofia, ya que el embargo de los bienes resulta insuficiente para cubrir su adeudo.

Detalló que, de acuerdo a los informes de la PGJ, se ha enviado una solicitud a la CNBV para encontrar nuevas cuentas bancarias a nombre de Edmundo o Leonardo Tiro Moranchel, además de iniciar con el aseguramiento de 100 hectáreas en la zona de Calpan

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1/12/2009 Solicitud a la Camara de Diputados

Fundamentación:

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de diciembre de 2009.

En atención a su solicitud con número de folio 3094 recibida el 30 de noviembre del año en curso, consistente en: "POR QUE CEDEN PERMISOS A LAS CAJAS AHORRADORAS CUANDO ESTAN DEFRAUDANDO A CIENTOS DE FAMILIAS MEXICANAS Y LES ESTAN ASIENDO DAÑO. INVERGROUP SITMA COOFIA Y MAS"

En apego y con fundamento en el Artículo 5, 6, 73 numeral 4 y 74 numeral 1 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, le comunicamos que su solicitud no es materia de esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ya que nuestra función es dar trámite a solicitudes de acceso a la información que sea competencia de esta institución, así como proporcionar acceso a documentos que se encuentren en los archivos de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, le sugerimos enviar su solicitud directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0) o acudir a Insurgentes Sur No. 1971 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 México D.F. Teléfono: 55 1454-6000.O hacerlo a través del Sistema Infomex en: http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal

Asimismo, ponemos a su disposición los teléfonos 5628-1300 ó 01 800 718 4291 (Lada Nacional sin Costo) Ext. 8209 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.

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