| Por Eduardo González Soto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sábado, 20 de febrero de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Procuraduría General de Justicia informó que a través del Ministerio Público ha consignado bienes de las empresas Coofia, Sitma, Invergroup –o Verhome- y Bienestar Social La Paz por un monto de 55.1 millones de pesos, que servirían para cubrir parte de los recursos de los clientes que resultaron defraudados al entregar a estas firmas sus ahorros. La dependencia indicó que del 11 al 18 de febrero del año en curso consignó un total de 77 denuncias ante autoridades judiciales por el delito de fraude, en contra de Financiera Coofia. Asimismo el Ministerio Público recibió 91 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por una suma de 8 millones 970 mil pesos; 107 querellas contra Sitma por 12 millones 436 mil pesos; 43 contra Invergroup por 5 millones 482 mil pesos; y finalmente 160 denuncias contra Coofia por 19 millones 434 mil pesos. A la fecha el monto de los bienes decomisados se distribuye de la siguiente manera: Grupo Bienestar Social La Paz, S.C.
Sitma: (Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. De C.V.)
Invergroup: (Grupo Inmobiliario Verhome, S.A. De C.V.)
Financiera Coofia S.C. De R.L.
La PGJ indicó que durante estas fechas, el Ministerio Público reenvió un total de 16 denuncias al juzgado Penal de Cholula, autoridad que decidió no estudiar las querellas contra Financiera Coofia y, que el representante social, haciendo uso de sus facultades consignó nuevamente. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46132&Itemid=267 ***********************************************************************************. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010-02-03•Puebla
El gobierno del estado autorizó la creación del fideicomiso para pagar a los defraudados de Grupo Inmobiliario Sitma, que se formará con la venta de bienes inmuebles asegurados por la PGJ y otros aún no detectados por la autoridad y a nombre de Leonardo Tiro Moranchel, quien se mantiene prófugo de la justicia.
Sin embargo el representante legal de la firma, Xavier Olea Peláez, aclaró que únicamente se devolverá el 100 por ciento del deposito inicial a las personas que hayan presentado la denuncia penal, quienes no hayan procedido de esta manera, se quedarían fuera del proceso. El secretario de Gobernación Mario Montero Serrano indicó que una vez que se cuente con el recurso monetario, se pagará al 90 por ciento de los defraudados que demandaron por la vía penal; es decir 3 mil 780 personas, con inversiones de menos de 300 mil pesos.
Precisó que los avalúos de bienes, como son casas, avionetas, vehículos y terrenos, registra un avance de 60 por ciento, y aseguró que este fin de semana se concluirán para iniciar la venta de los mismos.
Aclaró que esta acción debe ser aceptada por cada uno de los afectados, pues debe ser un acuerdo entre particulares, que no impide al gobierno ejercer la acción penal correspondiente contra Tiro Moranchel. Insistió constantemente en aclarar que el gobierno actúa como mediador; que no negoció la libertad del empresario. Para esto, se explicó que el gobierno tardará un mes en conocer el padrón de personas defraudadas, y escasos seis días para terminar los avalúos respecto a las propiedades que se venderán para obtener el recurso, tiempo que tendrán todos aquellos que no han denunciado, para hacerlo y beneficiarse del pago.
Aseguró que con los bienes asegurados alcanza para pagarle a los afectados, pero se negó a proporcionar el valor de la fortuna de Tiro Moranchel.
También especificó que se pedirá a la Procuraduría General de Justicia que proporcione peritos para revisar los padrones de Sitma y demostrar que las personas que reclaman son clientes de la empresa.
El fideicomiso no contempla el pago a personas que no hayan denunciado el fraude, ni a desempleados que demandan el pago de salarios caídos y liquidación.
Aseguró que la promesa de pago a los defraudados se cumplirá a pesar de que la PGJ lograra la captura de Tiro Moranchel, pero sí advirtió que se negociará el perdón judicial para su cliente con cada uno de los inversionistas.
Nota leida en:http://impreso.milenio.com/node/8713220.
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| MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
El despacho Olea y Olea Abogados y el gobierno estatal presentaron ayer la propuesta de un fideicomiso que ayude a reparar los daños causados por la inmobiliaria Sitma a más de 4 mil poblanos, mediante la venta de los bienes muebles e inmuebles a nombre del propietario de la compañía, Leonardo Tiro Moranchel, quien sigue en calidad de prófugo de la justicia. Desde el principio de la conferencia de medios, celebrada no en las oficinas del Poder Ejecutivo, sino en el salón de un lujoso hotel ubicado en el Centro Histórico de Puebla, el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, y el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, dejaron claro que la creación del fideicomiso no supone la eliminación de los procesos legales iniciados a Tiro Moranchel, por lo que prosiguen las investigaciones en su contra, a cargo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). De hecho, Xavier Olea, principal representante legal de Tiro Moranchel, reveló que no se ha concedido el amparo solicitado para la protección del prófugo, aunque destacó que la propuesta de pago a los defraudados es un compromiso que su cliente cumplirá, independientemente de que se le conceda o no el juicio de garantías. El abogado incluso aseveró que el empresario cubrirá los desfalcos aun en la eventualidad de que sea aprehendido. Sin embargo, no hubo suficiente claridad en el esquema de reparación de daño propuesto por Tiro Moranchel y Olea. De entrada se plantea que el fideicomiso se instaure con los bienes incautados hasta ahora a Sitma y a Tiro Moranchel en lo particular. A ese patrimonio, apuntó el litigante, se sumarán otras propiedades que están en poder del prófugo o que quieran donar “sus familiares o amigos” (sic). El fraude hasta ahora está calculado en al menos 514 millones de pesos en contra de 4 mil poblanos. Cuando se le preguntó a Olea si el patrimonio de Tiro Moranchel era suficiente para cubrir esos desfalcos salió al paso diciendo que se tiene que hacer un avalúo de su hacienda. –¿Es decir que su cliente ni siquiera sabe cuánto tiene o si lo que tiene le alcanza para pagar? –se le cuestionó. –No lo sé –respondió el litigante– eso es algo que no se puede decir hasta que se haga el avalúo. El despacho de Olea tendrá que darse ahora a la tarea de buscar una institución crediticia que quiera hacerse cargo del pago a los defraudados a cambio de que retiren las querellas contra Tiro Moranchel. Montero dejó claro que los ciudadanos que prefieran seguir con sus demandas contra el empresario para recuperar su dinero serán apoyados por el gobierno en la defensa de sus intereses. A la rueda de prensa de ayer llegó sorpresivamente un grupo de defraudados de Sitma, que le expresó a Olea sus dudas sobre el fideicomiso planteado, reprochó que el gobierno no lo incluya en las negociaciones con los representantes de Tiro Moranchel y desconocieron al profesor Agustín Torres como representante. Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/03/puebla/jus406.php ***************************************************************************.
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| Por e-consulta | |
| martes, 02 de febrero de 2010 | |
| Para devolver las inversiones de 90 por ciento de los más de 4 mil afectados de Grupo Sitma, el gobierno estatal creará un fideicomiso con la venta de inmuebles propiedad de la empresa, anunció el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.  Foto Rodolfo Pérez Asimismo, descartó que esta medida absuelva al dueño de la firma Leonardo Tiro Moranchel de las órdenes de aprehensión que hay su contra como consecuencia de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). En conferencia de prensa, Montero Serrano el procurador del Ciudadano, Marín Fuentes Morales, y Xavier Olea, abogado defensor de Tiro Moranchel, dijeron que las partes tomaron la decisión de vender los inmuebles asegurados por la PGJ. El fideicomiso tiene la intención de devolver el dinero a los inversionistas con depósitovs máximos a 300 mil pesos. Por su parte, Fuentes Morales descartó que los defraudados queden desprotegidos, pues estarán al tanto de cada paso en este proceso. En esta misma semana, según el titular de la Segob, estará terminado el avalúo de los bienes inmuebles y vehículos asegurados. El perdón solicitado por Tiro Moranchel a los afectados, sólo será requerido al concluir los procesos jurídicos. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45014&Itemid=270 ***********************************************************************************.
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| Por Ernesto Aroche Aguilar | |
| miércoles, 03 de febrero de 2010 | |
| El anuncio del secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, y Xavier Olea, el representante legal de Leonardo Tiro Moranchel, de que se creará un fideicomiso con los bienes asegurados a Grupo Sitma carece de "lógica jurídica", según afirmó el abogado Fernando Castillo Pacheco. Cuestionado sobre la tema, el especialista confirmó que ningún bien que se encuentre asegurado o embargado se puede vender o rematar, por lo que el fideicomiso no tiene posibilidades de prosperar, por lo que la medida anunciada sólo tendrá un impacto mediático antes que jurídico. Comentó que en el caso de las denuncias penales, los jueces otorgaron la custodia de los bienes a la PGJ por considerar que constituyen objeto del delito, y en el caso de las denuncias mercantiles algunos bienes de Tiro Moranchel quedaron embargados también por disposición de los jueces, y el gobierno estatal no puede ordenar la liberación de los bienes pues se trata de poderes que actúan con independencia, sin estar supeditado uno al otro. "Para que el juez levante el embargo tendrá que llegar a la sentencia y se resuelve la situación jurídica del denunciado". Y aclaró además que para que un bien mueble o un inmueble pueda ser vendido o rematado "debe estar libre de gravámenes, lo que no ocurre con las propiedades del dueño de Sitma". Además, Castillo Pacheco aclaró que a los clientes que representa no beneficia el fideicomiso anunciado, ya que éste sólo se plantea pagar a los clientes cuya deuda sea no mayor a 300 mil pesos. Castillo Pacheco puntualizó que aún cuando se les pague a los clientes ninguna autoridad puede obligarlos a desistir de su denuncia. Lo dicho por este abogado demuestra que el fideicomiso, aún antes de su creación presenta varias irregularidades. Y es que el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, dijo que desconoce por completo la propuesta de los abogados de Leonardo Tiro Moranchel y aseguró que nada detendrá los procesos que ya se han emprendido. El trabajo de la Procuraduría General de Justicia no es menor, ha recibido más de 4 mil denuncias y consignado las averiguaciones previas con lo que consiguió que los bienes del dueño de Sitma se aseguraran, además de que tiene órdenes de aprehensión contra Tiro Moranchel y otros empleados. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45033&Itemid=270 **********************************************************************************.
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| Por Lucero Hernández García | |
| miércoles, 03 de febrero de 2010 | |
| La creación del fideicomiso para pagar a los defraudados por Grupo Sitma que anunció la Secretaría de Gobernación con el Bufete Jurídico Oléa & Oléa, no fue concensuado con los propios afectados, así lo aseguró su representante, Agustín Torres González, al señalar que desconocen los términos de dicho proceso. A pesar de que en reiteradas ocasiones, el Gobierno del Estado sostuvo que el conflicto de Grupo Sitma era una negociación entre particulares, por lo que no tenían la obligación de involucrarse en otorgar una solución; actualmente plantean la creación del fideicomiso sin escuchar la decisión final de los afectados. De acuerdo con Torres González, ha sido a través de los medios de comunicación la información que conocen sobre dicho fideicomiso, ya que hasta el momento, ninguna autoridad por parte de la Segob ó por parte de los abogados defensores de Leonardo Tiro Moranchel, se han acercadon con el grupo de defraudados. Indicó que el próximo sábado, los más de 4 mil afectados por Grupo Sitma, se reuniran con el objetivo de analizar la viabilidad de este fideicomiso, ya que por una parte se garantiza la celeridad en la devolución de capitales para quienes hayan invertido menos de 30 mil pesos, no obstante, existen muchos casos con inversiones por arriba de los 500 mil pesos e incluso hasta los 2 millones de pesos. Además de ello, cuestionan la certeza sobre este proceso, toda vez que la información proporcionada por el titular de la Segob, señala un total de 900 bienes embargados, empero los últimos datos de la PGJ, ubican a 200 propiedades únicamente de la firma de Leonardo Tiro Moranchel. Para garantizar una mayor seguridad en el avalúo de bienes, los afectados conformaron un comité técnico que participe en este estudio, por lo que en breve, buscarán una reunión con la fiscal de la PGJ, para consolidar este acuerdo. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45064&Itemid=270 ***********************************************************************************.
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No todos los defraudados por Sitma Grupo Inmobiliario están informados de las gestiones que realiza el gobierno con los representantes legales de la empresa para llegar a un arreglo mediante la creación de un fideicomiso. “Sólo se han acercado con unos cuantos que eran clientes de Cruz de Sur y al resto nos han relegado”, afirmó Agustín Torres González, uno de los representantes de los defraudados.
Al ser entrevistado reiteró que ninguno de los nueve abogados ni las más de mil personas defraudadas que representa han sido contactados por el gobierno para darles a conocer la propuesta de crear un fideicomiso y proceder a la liquidación de las inversiones.
Dijo tener conocimiento que tanto el despacho Olea como funcionarios de Gobernación sólo se han relacionado con “algunas personas que eran clientes de la sucursal Cruz del Sur, pero son unos cuantos, y nosotros en la agrupación representamos a más de mil clientes. Nos han relegado. Además, hay que recordar que se creó la Coordinadora Nacional de Defraudados de Sitma, que involucra a personas de otros estados del país, y a nadie les han notificado nada”.
“Hay algo turbio en todo esto. Ni siquiera el jueves de la semana pasada, que sostuvimos una reunión con los funcionarios de Gobernación y de la PGJ nos informaron sobre las pláticas que tenían con el abogado de Tiro Moranchel. ¿Por qué el gobierno lo protege? “, destacó.
En la entrevista con Balance Financiero consideró que es posible que el gobierno pretenda dividir el movimiento de los defraudados.
De acuerdo a lo que se manejó en los medios, dijo, “no está muy claro cómo operará el Fideicomiso; además nada garantiza que realmente pagarán a quienes invirtieron más de 300 mil pesos. Son muchas las personas que tienen inversiones de 1 o 2 millones de pesos y no es justo que no se les reintegre el cien por ciento de su dinero.”
Además, señaló, porqué se toma como base pagar a los que invirtieron menos de 300 mil pesos; porqué ese monto; porqué no una cantidad mayor. No es cierto, que sean pocos quienes invirtieron más de 300 mil pesos.
“Hay algo turbio en todo esto. Ni siquiera el jueves de la semana pasada, que sostuvimos una reunión con los funcionarios de Gobernación y de la PGJ nos informaron sobre las pláticas que tenían con el abogado de Tiro Moranchel. ¿Por qué el gobierno pretende protegerlo? “, destacó.
Torres González indicó que esperarán a que el gobierno les informe oficialmente sobre lo que pretende hacer, y la decisión tendrá que tomarse en asamblea; “pero definitivamente no retiraremos las denuncias hasta que no nos devuelvan el dinero”.
El próximo sábado los defraudados realizarán una asamblea para decidir qué acciones van a tomar y evitar que sólo unos cuantos sean beneficiados, sobre todo que en el grupo que representa Torres González hay personas que fueron de los primeros que interpusieron las demandas, son quienes han presionado para una solución al problema y a que el gobierno asuma su responsabilidad del fraude cometido por Sitma en contra de más de 4 mil personas, por un monto que supera los 600 millones de pesos.
Nota leida en:http://www.balance-financiero.com/detNota.php?id=812.
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La creación de un fideicomiso con los bienes asegurados a Sitma Grupo Inmobiliario permitirá retribuir el dinero a los más de cuatro mil defraudados por la empresa, sin que ello evite continuar con los procesos penales y civiles interpuestos. Inicialmente, el pago será para quienes invirtieron hasta 300 mil pesos (90 por ciento de los denunciantes), y después se verá al restante de los afectados.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación en el estado, Mario Montero Serrano, afirmó que “pese a ser un conflicto entre particulares”, el gobierno será un mediador entre lo miles de defraudados y los abogados defensores de Leonardo Tiro Moranchel dueño de Sitma.
En ese sentido se plantea la posibilidad de aportar a patrimonio fiduciario todos los bienes que ha asegurado la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y aún más, de los que existan como parte de este patrimonio que son parte de la empresa Sitma; y que aportados en un fideicomiso se buscaría la realización y venta de los bienes, con la salvedad de que el producto de la venta pase directamente a pago de los afectados.
Esta propuesta de concretarse, dijo, permitiría acortar el tiempo de lo que durarían los procesos penales y civiles para lograr la recuperación de los depósitos en dinero de cada una de las víctimas. En primer momento, enfatizó, “se pagaría a aquellos que invirtieron hasta 300 mil pesos, lo que involucra al 90 por ciento de los afectados, sin que esto implique dejar desprotegidos al restante diez por ciento.”
Además, cada uno los 4 mil 265 defraudados podrá sumarse a la propuesta de manera voluntaria; sin que ello implique desistirse de la acción penal contra los propietarios de Sitma Grupo Imobiliario.
Por su parte, el abogado de Leonardo Tiro Moranchel, Xavier Olea Peláez, indicó que solicitarán a auditores de la PGJ a que ingresen a la base de datos de Sitma para determinar cuántos contratos se tienen y el monto de los mismos, sin dejar de lado el número real de personas afectadas, hoy acreedoras.
La intención de Leonardo Tiro Moranchel, subrayó, es pagar a las personas el dinero que invirtieron o depositaron en Sitma.
Una vez que se revisen los contratos es posible que aumente el número de víctimas, por lo que es necesario que quienes aún no interponen las denuncias lo hagan para que puedan ser incluidos en este procedimiento.
Nota leida en:http://www.balance-financiero.com/detEconomia.php?id=2405
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| Martes, 02 Febrero 2010 |
| Luis Diego Nolasco Al confirmar la integración de un fideicomiso para el pago de los defraudados de grupo Sitma, el secretario de Gobernación estatal Mario Montero Serrano afirmó que en esta misma semana se tendrán concluidos los avalúos sobre el monto de lo que representan los inmuebles asegurados. En una conferencia de prensa –acompañado por los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, del Despacho Olea, además del procurador del Ciudadano Martín Fuentes Morales- apuntó que de acuerdo a los cálculos que se han hecho sobre los costos de las propiedades y vehículos incautados, alcanzaría para pagar al 90 por ciento de los afectados, que son los que tienen menos de 300 mil pesos ahorrados en la financiera. Apuntó que el acuerdo con los representantes legales del dueño de Sitma es que los 4 mil afectados no tendrán que echar abajo las denuncias penales, o dar el perdón a Leonardo Tiro, para que puedan recibir sus cheques. Primero recibirán el dinero y luego ya podrán culminar los procesos jurídicos. Sin hablar de montos refirió que el procedimiento es el siguiente: una vez integrado el fideicomiso, se obtendrán las bases de datos de las sucursales, en cuanto a inversionistas y montos, además de que una vez concluidos los avalúos comerciales y catastrales (que llevan un 60 % de avances) se buscarán acercamientos con bancos para vender los inmuebles y de esa manera obtener el dinero para el pago de los afectados. Por su parte, el abogado Xavier Olea manifestó que aún cuando su cliente Tiro Moranchel fuera aprehendido por las autoridades judiciales no se echaría abajo esa negociación con los afectados. Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9899&catid=33&Itemid=36 ***********************************************************************************.
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Texto: Redacción Poblanerías Lunes, 01 de Febrero de 2010 09:34
Aún se desconoce si el gobierno estatal aceptará retirar las denuncias en contra de Leonardo Tiro Moranchel.Por ello, con el objetivo de dar solución y certeza jurídica a los afectados por Grupo Sitma, Mario Marín Torres, precisó en breve entrevista con varios medios de comunicación, que "se está pensado crear un fideicomiso con los terrenos para ponerlos a la venta y comenzarles a pagar”.
Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de Puebla tiene embargados más de 900 predios de diferentes medidas, tanto en la ciudad como en el interior del estado.
Sin embargo aún se desconoce si el gobierno estatal aceptará retirar las denuncias en contra de Leonardo Tiro Moranchel, que era parte del trato propuesto por su abogado.
La semana pasada, Mario Montero Serrano, afirmó que “de ninguna manera” serían retiradas las denuncias y la investigación en contra del empresario.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/27562-crearan-fideicomiso-en-puebla-para-defraudados-de-sitma.html
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