Aseguran bienes a cuatro financieras
La PGJE ha incautado incautado 401 bienes inmuebles, 41 oficinas o sucursales y 15 vehículos, como medida precautoria en favor de los defraudados
La Procuraduría General de Justicia ha asegurado 401 bienes inmuebles, 41 oficinas o sucursales, 15 unidades entre vehículos de lujo y camionetas, una avioneta y múltiples cuentas bancarias de cuatro instituciones denunciadas por el delito de fraude en la entidad.
La Procuraduría informó que el monto del fraude que afecta a más de 9 mil 400 poblanos asciende a más de mil 300 millones de pesos y los responsables son buscados en territorio nacional y en el extranjero para llevarlos a juicio.
La dependencia estatal informará de avances en las investigaciones de manera semanal, para que los afectados tengan conocimiento de qué acciones están realizando.
El Ministerio Público ha recibido tanto en la capital como en municipios del interior del estado, un total de 9 mil 461 denuncias por fraude en contra las financieras Coofia, grupo inmobiliario SITMA, grupo de bienestar social La Paz e Invergroup, cuyo monto asciende a más de mil 300 millones de pesos.
Respecto a financiera Coofia, autoridades ministeriales aseguraron 3 bienes inmuebles en los pisos 12, 13 y
15 de las Torres JV, 24 oficinas o sucursales, un total de 9 vehículos y camionetas de diferentes marcas, además del aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias a nombre de la persona moral financiera Coofia S.C. de R.L., y de personas físicas relacionadas con estos hechos ilícitos.
En relación a Grupo Inmobiliario Sitma , tareas de investigación permitieron la detención de Edmundo Tiro Moranchel (accionista, socio fundador y directivo), José Ramón Vega Laing, (directivo), Emerson Cruz Olea, (director comercial y gerente) y Efrén Aguilar Huesca, (gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos), aunado al aseguramiento de cuentas bancarias, 398 bienes inmuebles en municipios como Atlixco, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Cholula y Puebla capital, 8 oficinas o sucursales, 6 vehículos de lujo y una avioneta.
En el caso de grupo de bienestar social La Paz, sociedad civil, personal de esta dependencia integra los expedientes que a la brevedad serán consignados a la autoridad judicial, sin embargo, en días pasados la Policía Ministerial detuvo a José Luis Mora García, acusado por el delito de chantaje, persona vinculada directamente con las investigaciones.
Las sucursales de la colonia.
La Loma y del municipio de Amozoc, de igual forma quedaron aseguradas.
En cuanto a Invergroup, un total de siete sucursales ubicadas en diferentes colonias de la Angelópolis quedaron a resguardo de la autoridad ministerial.
Cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia, a través de la institución del Ministerio Público, se encuentra reuniendo pruebas que acrediten la probable responsabilidad de los inculpados de estos fraudes, quienes ya son buscados en territorio nacional y en el extranjero para poder detenerlos.
>> incautación
Empresa Denunciantes Monto
COOFIA 5,809 $692,904,256
SITMA 3,090 $376,036,628
INVERGOUP 262 $31,960,569
BIENESTAR SOCIAL LA PAZ 300 $205,699,150
Nota leida en:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?command=show_news&news_id=110890
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La noche del sábado, elementos de las policías ministeriales de Yucatán y Puebla detuvieron en un fraccionamiento de la ciudad de Mérida a Edmundo Tiro Moranchel, dueño de la empresa Invergroup y hermano del aún prófugo de la justicia Leonardo Tiro Moranchel, quien a su vez es dueño de SITMA.
